深圳国华网安科技股份有限公司
证券代码：000004证券简称：国华网安公告编号：2024-026
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、《公司章程》修订
公司根据2023年12月发布的《上市公司章程指引》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，详见公司于2024年4月30日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-009）。上述修订已经公司董事会和股东大会审议通过，详见公司于2024年4月30日披露的《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-004）和2024年5月28日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。
2、董监高变动
公司于报告期内收到监事长李钰女士、副总经理付志伟先生提交的书面辞职报告，并在报告期内选举新任监事叶鹏先生、聘请副总经理于青川先生，详见公司2024年半年度报告全文第四节公司治理/二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况。
证券代码：000004证券简称：国华网安公告编号：2024-025
深圳国华网安科技股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2024年8月21日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2024年8月9日以电子邮件形式发出。会议由公司职工监事许垂斌主持，应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳国华网安科技股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举第十一届监事会监事长的议案》
同意选举许垂斌先生为公司监事长（简历附后），任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十三日
许垂斌先生简历：
许垂斌先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业人力资源管理师，历任深圳远古合众科技有限公司行政人事部经理，深圳市斯派克光电科技有限公司人事部经理，深圳华测国际认证有限公司行政部主管；现任本公司职工监事、人力主管，北京智游网安科技有限公司人力资源经理，山东中安恒宁应急产业集团有限公司监事。
许垂斌先生持有本公司股票1,300股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许垂斌先生符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关规定要求的任职资格。