神州高铁技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会。

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2023年9月27日14:30

　　交易系统网络投票时间：2023年9月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　互联网投票时间为：2023年9月27日 9:15-15:00 任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年9月21日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至股权登记日2023年9月21日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第十四届董事会第二十三次会议、第十四届董事会第二十五次会议、第十四届监事会第十五次会议审议通过，其中：

　　1、第1项议案持有公司股份的董事需回避表决，同时上述股东不得接受其他股东委托进行投票；

　　2、第2项议案持有公司股份的监事需回避表决，同时上述股东不得接受其他股东委托进行投票；

　　3、针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人 员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并 进行披露。

　　详情参见公司分别于2023年8月11日、2023年9月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年9月26日9:30-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

　　3、登记办法：

　　（（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真或信函在2023年9月26日17:00前送达公司董事会办公室。

　　来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　4、联系方式：

　　联系人：侯小婧、季晓东

　　联系电话：010-62119883 传真：010-62119883

　　通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

　　邮编：100044

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、网络投票的操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投系统票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第十四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第十四届董事会第二十三次会议决议；

　　3、第十四届董事会第二十五次会议决议；

　　4、第十四届监事会第十五次会议决议；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360008

　　2、投票简称：神铁投票

　　3、填报表决意见：本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月27日 9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　神州高铁技术股份有限公司：

　　兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　（1）对2023年第三次临时股东大会审议事项的授权：

　　表决票填写方法：对于非累积投票提案，在所列每一项表决事项后方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

　　（2）如果委托人未明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票（填写“是”或“否”）： 。

　　（3）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）： 。

　　（4）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。

　　委托人签名： 委托人身份证号：

　　委托人股东账号： 委托人持有股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号：

　　受托日期：

　　授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

　　证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023060

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第十四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由中国国投高新产业投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名汪亚杰先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会届满时止，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　根据《独立董事工作制度》关于“审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事长兼总经理孔令胜先生已提交书面辞职报告，辞去公司董事会审计委员会委员职务。如汪亚杰先生当选公司董事，则同时选举其担任公司董事会审计委员会委员职务。

　　本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　董事候选人简历见附件。

　　备查文件：

　　1、公司第十四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事出具的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月12日

　　汪亚杰，男，1966年生人，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾在北京市大发畜产公司、国家计委收费管理司公共事业处、中国高新投资集团公司任职，历任中国国投高新产业投资有限公司风控法律部总监、规划发展部研究中心资深专家，曾担任海峡汇富产业投资基金管理有限公司总经理助理。现任中国国投高新产业投资有限公司智能制造团队负责人。

　　汪亚杰先生未持有本公司股份，除在公司股东中国国投高新产业投资有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。汪亚杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。汪亚杰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023061

　　神州高铁技术股份有限公司

　　调整子公司挂牌出售敞顶

　　集装箱资产方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年9月11日召开第十四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整子公司挂牌出售敞顶集装箱资产方案的议案》，具体情况公告如下：

　　一、出售敞顶集装箱情况

　　为了进一步聚焦主业、优化资产结构、提高资金使用效率，公司于2022年1月27日召开第十四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的议案》，同意全资子公司辽宁天晟远润物流有限公司（以下简称“辽宁天晟”）通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，分批出售拥有的 10,000只20英尺35吨敞顶集装箱，整体交易均价不低于2.06万元/只（不含税），合计金额不低于2.06亿元（不含税）。

　　截至目前，辽宁天晟共出售敞顶集装箱合计2403只，整体交易均价为2.065万元/只（不含税）。

　　二、本次调整方案情况

　　（一）调整原因

　　因前次评估报告时效已超过有效期，且公司部分敞顶集装箱不具备处置条件， 为尽快推动敞顶集装箱资产处置并收回资金，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对剩余的7210只敞顶箱进行了评估。根据评估结果：截止评估基准日（2022年12月31日），上述敞顶集装箱资产账面价值为11,227.80万元，评估值为10,409.53万元，均价为1.44万元/只（不含税）。

　　本次评估结果已通过国家开发投资集团有限公司资产评估备案。

　　（二）调整方案

　　鉴于上述情况，公司对出售敞顶集装箱资产的方案调整如下：

　　1、出售数量：调整至7210只。

　　2、出售价格：公司将结合交易市场、潜在客户等情况，将上述敞顶集装箱分多批次进行公开挂牌出售。每批次首次公开挂牌的底价均价不低于评估值均价1.44万元/只（不含税），后续挂牌、交易等相关事项将严格按照北京产权交易所相关制度执行，即：若第一次公开挂牌市场不接受或无人竞价，则第二次挂牌价最低可降至评估值的90%，后续每次以评估值10%作为降价依据。如已成交金额和当次拟挂牌交易金额合计的平均售价低于评估值均价的80%暨1.152万元/只（不含税）时，需重新提交董事会审议。

　　三、决策程序

　　公司于2023年9月11日召开第十四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整子公司挂牌出售敞顶集装箱资产方案的议案》，8位董事均同意了本次调整方案，并授权经营管理层具体办理本次交易相关事项，包括但不限于挂牌、协议签署、资产交割等工作。

　　四、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次交易有利于公司进一步聚焦轨道交通主业、优化资产结构，此外，通过出售上述敞顶集装箱，公司可以迅速回收现金，降低公司融资压力，节省财务成本，进而改善公司整体资产负债率水平，提高资金使用效率，符合公司及股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、第十四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、评估报告。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023059

　　神州高铁技术股份有限公司第十四届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第十四届董事会第二十五次会议于2023年9月11日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月5日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由中国国投高新产业投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名汪亚杰先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会届满时止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2023060）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于追加公司2023年度对外捐赠预算的议案》

　　同意追加公司2023年度对外捐赠预算40万元。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于调整子公司挂牌出售敞顶集装箱资产方案的议案》

　　根据公司整体业务规划，同意调整敞顶集装箱的出售方案，并授权经营管理层具体办理本次交易相关事项，包括但不限于评估、备案、挂牌、协议签署、资产交割等工作。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整子公司挂牌出售敞顶集装箱资产方案的公告》（公告编号：2023061）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于修订〈神州高铁独立董事工作制度〉的议案》

　　公司依据证监会下发的《上市公司独立董事管理办法征求意见稿》，修订完善了《神州高铁技术股份有限公司独立董事工作制度》，并于2023年6月29日经第十四届董事会第二十一次会议审议通过，上述制度尚未提请股东大会审议。2023年7月28日中国证券监督管理委员会正式下发《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于2023年9月4日起施行。

　　鉴于上述情况，公司依据《管理办法》对董事会前次审议通过的《独立董事工作制度》再度修订。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于制定〈神州高铁资产减值准备管理制度〉的议案》

　　为统一和规范公司资产减值原则、标准和程序，保障会计信息的真实性、准确性，提高财务管理水平和规范运作意识，建立健全财务管理制度，根据《企业会计准则》和国家有关法律法规，同意制定《神州高铁技术股份有限公司资产减值准备管理制度》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事出具的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月12日