深圳市深粮控股股份有限公司
证券代码：000019、200019证券简称：深粮控股、深粮B公告编号：2023-17
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。报告期后，公司控股股东名称由“深圳市食品物资集团有限公司”变更为“深圳农业与食品投资控股集团有限公司”。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、公司于2023年4月24日召开公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于东莞物流公司投资建设3号泊位的议案》，同意公司下属全资子公司东莞市深粮物流有限公司投资建设东莞港麻涌港区新沙南作业区深粮仓储配套码头扩建工程（即3号泊位工程），该项目拟建设2万吨级粮食泊位1个，总投资额1.75亿元。详见于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》及《公司关于东莞物流公司投资建设3号泊位的公告》。
证券代码：000019、200019证券简称：深粮控股、深粮B公告编号：2023-15
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2023年8月25日上午10:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年8月15日以电子邮件形式发出。会议应到董事6名，实到董事6名，其中董事胡翔海先生、卢雨禾女士、独立董事赵如冰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事倪玥女士主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《公司2023年半年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2023年半年度报告》及其摘要。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）《关于子公司资产减值准备财务核销的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于子公司资产减值准备财务核销的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
（三）《公司合规管理体系建设实施方案及年度计划》
同意《公司合规管理体系建设实施方案及年度计划》。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
（四）《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意公司根据相关法律法规及公司实际情况对《公司章程》进行修订，并将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《〈公司章程〉修订案（2023年8月）》。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
（五）《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
（一）《公司第十届董事会第三十次会议决议》；
（二）公司独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十九日
证券代码：000019、200019证券简称：深粮控股、深粮B公告编号：2023-18
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议于2023年8月25日上午12:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年8月15日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事刘继先生、钱文莺女士以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司2023年半年度报告》及其摘要
公司监事会认为：《公司2023年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司报告期间的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2023年半年度报告》及其摘要。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《关于子公司资产减值准备财务核销的议案》
公司监事会认为：本次资产减值准备财务核销事项符合相关法律法规要求，符合公司实际情况，同意本次资产减值准备财务核销事项。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于子公司资产减值准备财务核销的公告》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意公司根据相关法律法规及公司实际情况对《公司章程》进行修订，并将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《〈公司章程〉修订案（2023年8月）》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
备查文件
1.《公司第十届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二十九日
证券代码：000019、200019证券简称：深粮控股、深粮B公告编号：2023-16
深圳市深粮控股股份有限公司
关于子公司资产减值准备财务核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开了第十届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于子公司资产减值准备财务核销的议案》，现就相关事宜公告如下：
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）部分资产减值准备予以财务核销：
一、资产减值准备基本情况
深宝华城拟核销资产基本情况汇总表
单位：万元
■
1、固定资产
深宝华城拟核销285项固定资产减值准备464.88万元。其中279项设备系2018年原深深宝茶精深加工业务产能整合，深圳工厂关停拆卸后生产设备搬迁至婺源县聚芳永茶业有限公司（以下简称“婺源聚芳永”）存放，有利用价值设备已出售给婺源聚芳永，剩余资产无法继续使用。另外6项固定资产中，下属婺源聚芳永眉茶生产线1项于2009年购置，目前婺源聚芳永眉茶已停产，该生产线型老旧，锈蚀严重，重启使用价值较低；碟式分离机、柱式逆流提取设备、便捷士手动液压车等4项设备经维修仍无法使用；生物质蒸汽锅炉1项经生产厂家无锡杰能加热炉有限公司、上饶市特种设备监督检验中心技术人员现场勘查，认定锅炉设备主体使用损坏，已无法修复利用。截至2023年6月30日，该285项设备资产原值3,545.59万元，累计折旧3,018.69万元，已计提减值464.88万元，账面净值62.02万元。
2、存货
深宝华城拟核销84项生产日期为2013年至2017年存货跌价准备63.11万元，系原深圳、汕头工厂关停时转移至婺源聚芳永的物料，上述存货已过保质期，品质发生变化，出现生虫、结块、变质现象，无法正常使用，特制包材因项目取消或信息变更无法使用。截至2023年6月30日，婺源聚芳永84项存货原值63.11万元，已计提减值63.11万元，账面净值为0万元。
二、资产减值准备财务核销依据
1、固定资产
根据《深圳市属国有企业资产减值准备财务核销管理暂行规定》第二十一条第八款“直管企业将企业资产减值准备财务核销情况报集团董事会或类似权力机构批准后正式批复申报企业，申报企业根据集团批准意见，进行相关资产的账务处理和资产减值准备财务核销”，深宝华城公司已就上述固定资产损失原因和清理及责任追究等出具情况说明，深圳市世联资产房地产土地评估有限公司（以下简称“评估机构”）出具世联资产评报字SZ03YXJQ[2022]0221ZJGA的《深圳市深宝华城科技有限公司拟资产处置涉及深圳市深宝华城科技有限公司及其子公司婺源县聚芳永茶业有限公司持有的284项326套设备类资产市场价值项目资产评估报告》，上饶市丰和房地产土地资产评估有限公司出具饶丰和评字[2023]第06030号的《婺源县聚芳永茶业有限公司因了解废旧机器设备资产市场价值项目资产评估报告书》，鹏盛会计师事务所出具鹏盛专审字[2023]00600号《关于深圳市深宝华城科技有限公司及其全资子公司婺源县聚芳永茶业有限公司拟处置资产减值核销的专项审计报告》，总部主要职能部门出具核销意见，经公司2023年第25次党委会前置研究，核销资料齐全，核销依据充分。
2、存货
根据《深圳市属国有企业资产减值准备财务核销管理暂行规定》第二十一条第八款“直管企业将企业资产减值准备财务核销情况报集团董事会或类似权力机构批准后正式批复申报企业，申报企业根据集团批准意见，进行相关资产的账务处理和资产减值准备财务核销”，深宝华城公司已就上述存货损失原因和清理及责任追究等出具情况说明，上饶市丰和房地产土地资产评估有限公司出具饶丰和评字[2023]第06031号的《婺源县聚芳永茶业有限公司因了解存货（过期）资产市场价值项目资产评估报告书》，鹏盛会计师事务所出具鹏盛专审字[2023]00600号《关于深圳市深宝华城科技有限公司及其全资子公司婺源县聚芳永茶业有限公司拟处置资产减值核销的专项审计报告》，总部主要职能部门出具核销意见，经公司2023年第25次党委会前置研究，核销资料齐全，核销依据充分。
三、本次核销对公司财务状况及经营成果的影响
上述拟核销资产多数前期已全额计提了减值准备（或跌价准备），不会对公司2023年度损益产生重大影响。
四、董事会、独立董事及监事会意见
1、董事会意见
本次资产减值准备财务核销符合资产实际情况和相关政策规定，能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。同意对下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司资产减值准备予以财务核销。
2、独立董事意见
本次公司对下属全资子公司资产减值准备财务核销符合《企业会计准则》的相关规定，也符合公司实际情况，能更加真实、公允地反映公司的财务状况，公司资产减值准备财务核销表决程序合法、依据充分，核销资产多数前期已全额计提了减值准备（或跌价准备），不会对公司2023年度损益产生重大影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
3、监事会意见
本次资产减值准备财务核销事项符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，同意本次资产减值准备财务核销事项。
四、备查文件
1、《公司第十届董事会第三十次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；
3、《公司第十届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十九日
证券代码：000019、200019证券简称：深粮控股、深粮B公告编号：2023-19
深圳市深粮控股股份有限公司
关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》的议案。
3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2023年9月14日下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年9月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年9月14日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、会议股权登记日：
A/B股股权登记日均为2023年9月7日
其中，B股股东应在2023年9月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2023年9月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
本次股东大会提案编码
■
2、披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第三十次、第十届监事会第二十一次会议审议通过，具体详见2023年8月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
（2）上述议案为特殊议案，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为通过。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、会议登记时间：
2023年9月13日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00和2023年9月14日上午9:30-11:30，下午2:00-2:30。
3、会议登记地点：
深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。
联系人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅
联系电话：0755－83778690
传真：0755－83778311
电子邮箱：szch@slkg1949.com
邮政编码：518033
5、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
五、备查文件
1、《公司第十届董事会第三十次会议决议》；
2、《公司第十届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十九日
附件一：
授权委托书
兹授权先生／女士代表本人／单位参加于2023年9月14日在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章）：身份证号码：
持有股数：股东代码：
被委托人姓名：身份证号码：
有效期限：授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。
■
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360019投票简称：深粮投票
2.填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年9月14日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年9月14日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。