深圳能源集团股份有限公司
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-001
公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1
公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2
公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01
公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
深圳能源集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2024年1月16日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年1月16日9:15，结束时间为2024年1月16日15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李英峰先生。
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共19名，代表有效表决权股份3,544,702,623股，占公司有效表决权股份总数的74.5094%。其中，现场出席的股东（代理人)4名，代表有效表决权股份3,279,166,873股,占公司有效表决权股份总数的68.9279%；参与网络投票的股东15名，代表有效表决权股份265,535,750股,占公司有效表决权股份总数的5.5815%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
选举黄朝全先生为公司第八届董事会董事。
表决情况：同意3,542,778,994股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9457%；反对1,923,629股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0543%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者同意34,056,014股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的94.6536%；反对1,923,629股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的5.3464%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
（二）律师姓名：余平、赵朝辉。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司2024年第一次临时股东大会决议；
（二）公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十七日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-002
公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1
公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2
公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01
公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
深圳能源集团股份有限公司
董事会八届十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十六次会议通知及相关文件已于2024年1月5日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于2024年1月16日下午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室采用现场会议的形式召开。本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。欧阳绘宇董事因其他公务安排，书面委托李明董事出席会议并行使表决权；章顺文独立董事因其他公务安排，书面委托钟若愚独立董事出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》规定，会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
本次董事会选举黄朝全董事为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。
（二）审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
公司董事会补选黄朝全董事为公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届十六次会议决议。
深圳能源集团股份有限公司
董事会
二○二四年一月十七日
副董事长黄朝全先生情况介绍
一、黄朝全，男，1965年出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。曾任华能国际电力股份有限公司计划经营部副处长，市场营销部营销处副处长、综合处处长、营销二处处长，思想政治工作部政工处处长，人力资源部政工处处长，董事会办公室副主任、主任（部门经理级），企业管理部经理，经理工作部经理、主任。现任华能国际电力股份有限公司副总经理、党委委员、工会主席、董事会秘书，本公司第八届董事会董事、副董事长。
二、黄朝全先生除在华能国际电力股份有限公司担任上述职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、黄朝全先生未持有公司股份。
四、黄朝全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。
五、黄朝全先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。