神州数码集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目变动的原因说明

■

（1）衍生金融资产期末余额较上年末余额减少72.81%，主要原因是报告期内人民币升值，导致衍生品合约评估值下降；

（2）预付账款期末余额较上年末余额减少52.10%，主要原因是本报告期采购备货减少；

（3）其他流动资产期末余额与上年末余额相比增加159.67%，主要原因是本报告期待抵扣增值税额增加；

（4）合同负债期末余额较上年末余额减少41.99%，主要原因是本报告期部分销售预收款实现销售收入；

（5）其他流动负债期末余额与上年末余额相比减少59.35%，主要原因是本报告期支付对价款；

（6）其他非流动负债期末余额较上年末余额增加34.22%，主要原因是本报告期衍生品合约评估值下降；

（二）利润表项目变动的原因说明

■

（7）其他收益本期发生额较上年同期相比增加217.69%，主要原因是本报告期收到政府补助增加；

（8）信用减值损失本期发生额较上年同期相比减少1429.2%，主要原因是本报告期计提应收账款坏账准备金增加；

（9）资产减值损失本期发生额较上年同期相比增加69.25%，主要原因是本报告期计提存货跌价准备金减少；

（10）资产处置收益本期发生额较上年同期相比减少65.39%，主要是因为本报告期处置固定资产减少；

（11）营业外收入本期发生额较上年同期相比增加517.19%，主要原因是本报告期违约金收入增加；

（12）营业外支出本期发生额较上年同期相比减少74.42%，主要原因是本报告期诉讼赔偿减少。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至报告期末，神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量16,002,125股，持股比例2.39%。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2023年第一季度，公司盈利能力继续提升，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.38亿元，同比增长29.12%。

2022年6月，中国移动采购与招标网发布了《2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购（第一期）（标包1、2、3、4）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司为该项目标包1、标包2、标包3的中标候选人之一，其中标包1投标报价为561,080,593.50元（不含税），中标份额30%；标包2投标报价为326,996,736.03元（不含税），中标份额10%；标包3投标报价为436,509,742.86元（不含税），中标份额22.22%。2023年1月，公司收到中标通知书，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购（第一期）框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2022年9月，中国移动采购与招标网发布了《2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次（标包1-6）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司分别为该项目标包4、5、6的中标候选人之一，三个标包的投标报价总额为594,580,310.00元（不含税）。2023年1月，公司收到中标通知书，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次（标包1-6）框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2023年2月，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司为该项目的中标候选人之一，投标报价为814,574,622.43元（不含税），中标份额30%。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2023年2月，中国联通采购与招标网发布了《2022年中国联通通用服务器集中采购项目中标候选人公示》，公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为该项目标包五和标包七的中标候选人之一，标包五的投标报价为954,270,193元（不含税），中标份额10%，标包七的投标报价为483,304,480元（不含税），中标份额16%。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2023年2月，公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）与Alpha Achieve High Tech Limited（越超高科技有限公司，以下简称“越超高科”）签署了《股份转让协议》，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（上海证券交易所科创板上市公司，股票代码688030.SH，股票简称“山石网科”）的21,537,000股股份，价款总额为447,538,860元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%。详见巨潮资讯网上的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码集团股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：陈振坤 会计机构负责人：杨明朗

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：陈振坤 会计机构负责人：杨明朗

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

神州数码集团股份有限公司董事会

2023年04月29日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-073

神州数码集团股份有限公司

关于调整2019年股票期权

与限制性股票激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第二十一次会议于2023年4月27日形成会议决议，审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》。现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

（一）2019年4月26日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

（二）2019年5月15日，公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（三）2019年6月19日，公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

（四）2020年7月6日，公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。

（五）2020年8月27日，公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十次会议、2020年9月25日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。

（六）2021年5月14日，公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》。

（七）2021年8月4日，公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。

（八）2022年4月26日，公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》。

（九）2022年7月22日，公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。

（十）2023年4月27日，公司第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》。

二、调整事由及调整结果

公司权益分派方案已获2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，自本次利润分配方案披露至实施期间，因期权行权致使公司总股本发生变动，以公司最新总股本669,234,580股扣除回购专用账户16,002,125股后的股份数653,232,455股为基数，按照“分配总额不变，调整每股分配比例”的原则，调整后向全体股东每10股派4.458204元人民币现金（含税）。根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定需对本次股票期权的行权价格进行相应调整。具体调整情况如下：

派息：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。

故本次股票期权调整后的行权价格=14.958-0.445820=14.512元/股。

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对《2019年股票期权与限制性股票激励计划》行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事的意见

公司本次对《2019年股票期权与限制性股票激励计划》行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，履行了必要的程序。因此，我们一致同意公司对《2019年股票期权与限制性股票激励计划》行权价格的调整。

五、监事会的意见

监事会对公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的调整事项进行了认真核查，认为本次对《2019年股票期权与限制性股票激励计划》行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格进行调整。

六、律师的法律意见

公司本次对《2019年股票期权与限制性股票激励计划》行权价格的调整履行了必要的程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1、神州数码集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议；

2、神州数码集团股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议；

3、神州数码集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

4、泰和泰律师事务所的法律意见书。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年四月二十九日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-071

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通知于2023年4月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会选举叶海强先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会相同。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于近期公司董事会增补了新的董事，为了保证公司董事会各专业委员会的正常运作，公司对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会进行调整。董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员组成如下：

战略委员会委员：董事长郭为先生、独立董事张连起先生、独立董事凌震文先生、独立董事尹世明先生、董事王冰峰先生；

审计委员会委员：独立董事王能光先生、独立董事张连起先生、董事叶海强先生；

提名委员会委员：独立董事凌震文先生、独立董事尹世明先生、董事长郭为先生；

薪酬与考核委员会委员：独立董事凌震文先生、独立董事王能光先生、独立董事熊辉先生。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》

鉴于公司实施了2022年年度权益分派方案，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定对股票期权的行权价格进行调整。调整后，股票期权的行权价格为14.512元/股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十九次会议决议

2、独立董事的独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年四月二十九日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-074

神州数码集团股份有限公司

第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议通知于2023年4月20日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》

监事会对公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的调整事项进行了认真核查，认为本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二三年四月二十九日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-072

2023年第一季度报告