华联控股股份有限公司
证券代码：000036证券简称：华联控股公告编号：2024-059
华联控股股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
（一）公司使用自有资金4.8亿元参与设立“中保清源汇海产业基金”，投资4.3亿元，分别持有深圳聚能24%股权、珠海聚能36%股权。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-008、2024-020）。
（二）御品峦山项目情况
2023年12月21日，公司以自有资金人民币8.35亿元通过深圳联合产权交易所竞拍取得了深圳市物业发展(集团)股份有限公司所持有的景恒泰公司100%股权。2024年3月25日，景恒泰公司与关联方恒裕集团签署了《关于御品峦山项目之合作协议书》,通过本次交易，景恒泰公司享有“御品峦山”项目开发建设权和管理权，同时享有“御品峦山”项目70%权益。恒裕集团承诺：如果景恒泰公司分得的项目净利润及权益合计少于83,500万元的，需要进行现金补差。本次交易已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-016、2024-017、2024-022）。
（三）回购公司股份情况
截至2024年7月31日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份94,503,500股，占公司当前总股本的6.37%，最高成交价为3.55元/股，最低成交价为2.65元/股，成交总金额为人民币289,450,095.8元（不含交易费用）。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-014、2024-015、2024-019、2024-021、2024-047、2024-054、2024-056、2024-057）。
华联控股股份有限公司
二○二四年八月二十九日
证券代码：000036证券简称：华联控股公告编号：2024-058
华联控股股份有限公司第十一届
董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日采用现场结合通讯表决方式的方式召开了第十一届董事会第十九次会议。会议通知发出时间为2024年8月19日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：
一、2024年半年度报告全文及摘要
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-059、2024-060。
二、关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-061。
三、关于收购成都四良山河建设工程有限公司100%股权和进行增资暨开展零碳现代农业产业园建设及农业减排固碳业务的议案
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-062。
四、关于变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交至公司最近一次股东大会审议。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-064、2024-066。
五、关于聘任证券事务代表的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-065。
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二○二四年八月二十九日
证券代码：000036证券简称：华联控股公告编号：2024-067
华联控股股份有限公司第十一届
监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日采用现场结合通讯表决方式召开了第十一届监事会第十三次会议，会议通知发出时间为2024年8月19日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。公司监事会主席陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下：
一、2024年半年度报告全文及摘要
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-059、2024-060。
特此公告
华联控股股份有限公司监事会
二○二四年八月二十九日