深圳华控赛格股份有限公司 2023年度业绩预告

　　股票代码：000068股票简称：华控赛格公告编号：2024-04

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　2023年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2023年1月1日至12月31日

　　2、预计的经营业绩：扭亏为盈

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　　二、与会计事务所沟通情况

　　本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内公司业绩扭亏为盈，主要原因为处置子公司确认投资收益4.96亿元、坪山厂区货币补偿收益4.72亿，上述收益为非经常性损益。

　　扣除非经常性损益同比增亏的主要原因：

　　1、石墨化加工业务：石墨化加工价格持续下跌，公司销量大幅下降，导致亏损增加；

　　2、技术咨询规划服务及工程建设业务：市场竞争加剧、开拓难度加大，新签合同额不足；部分存量项目因资金短缺、原材料及用工成本涨价、项目延期验收等原因，导致收入及利润大幅下降。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2023年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月二十六日

　　股票代码：000068股票简称：华控赛格公告编号：2024-02

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　第八届董事会第二次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于2024年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年1月22日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于2023年度业绩预告的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2023年度业绩预告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　公司为更好地管理生产经营工作，进一步提升公司规范运作及内控管理水平，提高经营管理层工作效率，结合实际情况，公司对《总经理工作细则》进行了修订，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《总经理工作细则》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月二十六日

　　股票代码：000068股票简称：华控赛格公告编号：2024-03

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　第八届监事会第一次临时会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次临时会议于2024年1月25日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年1月22日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席陈婷主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于2023年度业绩预告的议案》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2023年度业绩预告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司监事会

　　二〇二四年一月二十六日