深圳华控赛格股份有限公司
证券代码：000068证券简称：华控赛格公告编号：2024-39
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
关于与同方投资仲裁案件相关事项：
（一）2023年6月5日，根据《协议书》约定，公司就取得《协议书》项下同方环境相应比例股权事宜向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，并收到《山东省潍坊市中级人民法院受理案件通知书》。
（二）2024年3月30日与4月1日，公司分别收到山东省潍坊市中级人民法院下发的《民事裁定书》（2023）鲁07民初100号之三、《民事判决书》（2023）鲁07民初100号。潍坊中院就公司与同方投资有限公司、第三人同方环境股份有限公司有关纠纷一案作出一审判决，法院一审判决确认同方环境股份有限公司20.25%的股份归公司所有，同时裁定驳回同方投资有限公司要求公司向其支付剩余216,172,800元以及因公司延迟支付产生的资金占用费的反诉请求。
（三）2024年4月19日，公司收到山东省潍坊市中级人民法院发送的两份《民事上诉状》，上诉人同方投资有限公司不服山东省潍坊市中级人民法院作出的《民事裁定书》《民事判决书》的裁定和判决结果，向山东省高级人民法院提起二审上诉。同时，公司就同方投资有限公司持有的第三人同方环境股份有限公司20.25%的股份对应的股利与股息（2017年度至2022年度）收益，向山东省高级人民法院提起二审上诉。
（四）2024年7月11日，公司收到北京仲裁委员会邮寄的《仲裁申请书》《答辩通知》、证据材料等相关法律文书，申请人同方投资请求裁决公司偿还同方投资本金人民币216,172,800元、因公司延迟支付产生的资金占用费以及仲裁费用，在公司全额支付前述款项后，公司应完成同方投资名下同方环境40.5%股份的指定过户手续。上述仲裁申请目前尚处于北京仲裁委员会通知公司答辩的审理阶段。
2024年7月23日，公司向北京金融法院提交了《确认仲裁协议无效申请书》，就诉同方投资确认仲裁协议效力纠纷一案向北京金融法院申请立案，请求法院依法确认仲裁条款无效，7月29日公司收到北京金融法院案件受理通知书，本案拟定于8月28日开庭。
2024年8月21日，公司收到北京仲裁委员会下发《关于（2024）京仲案字第06412号仲裁案中止仲裁程序通知》，因公司向北京金融法院申请确认仲裁协议的效力，北京金融法院于7月29日予以受理。现根据仲裁相关规则，北京仲裁委员会中止仲裁程序，待北京金融法院作出裁定后恢复仲裁程序。
（五）2024年7月18日，公司收到山东省高级人民法院下发的《民事判决书》（2024）鲁民终645号，山东省高院就公司与同方投资、第三人同方环境与公司有关的纠纷一案作出二审判决，二审判决“驳回上诉，维持原判，确认同方投资现持有的第三人同方环境股份有限公司的20.25%的股份归深圳华控赛格股份有限公司所有。”
深圳华控赛格股份有限公司
法定代表人：卫炳章
二〇二四年八月二十八日
股票代码：000068股票简称：华控赛格公告编号：2024-37
深圳华控赛格股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月16日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席陈婷主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》
公司全体监事对2024年半年度报告全文及摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司2024年半年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日
股票代码：000068股票简称：华控赛格公告编号：2024-36
深圳华控赛格股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2024年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月16日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长卫炳章主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于免去公司财务总监的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于变更董事、高级管理人员的公告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第六次会议、第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议《关于免去公司副总经理的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于变更董事、高级管理人员的公告》。
本议案已经第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于变更董事、高级管理人员的公告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第六次会议、第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于变更董事、高级管理人员的公告》。
本议案已经第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
5、审议《关于更换董事的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于变更董事、高级管理人员的公告》。
本议案已经第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。董事更换完成后,公司第八届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
6、审议《2024年半年度报告全文及摘要》
公司全体董事和高级管理人员对2024年半年度报告全文及摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司2024年半年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
7、审议通过了《关于修订〈机构设置及部门职能管理办法〉的议案》
公司已于2024年7月11日召开第八届董事会第四次临时会议审议通过《关于调整组织构架的议案》，为完善公司管理制度，进一步明确内部管理流程，现同步修订《机构设置及部门职能管理办法》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十八日