深圳华侨城股份有限公司
证券代码：000069证券简称：华侨城Ａ公告编号：2024-52
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
(适用(不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
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三、重要事项
详见公司2024年半年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
证券代码：000069证券简称：华侨城A公告编号：2024-51
深圳华侨城股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书关山先生提交的辞职报告，关山先生因工作调动，不再担任公司董事会秘书职务。辞职后将继续担任公司控股子公司欢乐谷文化旅游发展有限公司党委书记、董事长职务。其辞职报告自送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，关山先生持有公司股份232,204股，其所持股份将严格按照相关法律法规及规范性文件要求管理。公司董事会对关山先生在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
公司于2024年8月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会一致同意聘任侯瑞芳女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。侯瑞芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定。
公司董事会秘书联系方式：
1、联系地址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼
2、联系电话：0755-26909069
3、传真号码：0755-26600936
4、联系邮箱：000069IR@chinaoct.com
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十一日
侯瑞芳，女，1981年6月生，河南南阳人，2004年4月加入中国共产党，2004年7月参加工作，硕士研究生学历。历任康佳集团股份有限公司集团办公室党委办公室主任、集团办公室总监助理，深圳华侨城股份有限公司群众工作部高级经理，华侨城集团有限公司集团办公室副总经理、党委办公室副主任、董事会办公室副总经理、董事会办公室总经理、数字化发展部总经理，深圳华侨城股份有限公司数字化发展部总监。现任公司董事会秘书。
截至本公告日，侯瑞芳未持有公司股份，与公司控股股东华侨城集团有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000069证券简称：华侨城A公告编号：2024-50
深圳华侨城股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知和文件于2024年8月19日（星期一）以书面或通讯方式送达各位与会人员。会议于2024年8月28日（星期三）以现场会议方式召开，出席会议董事应到5人，实到5人。会议由张振高董事长主持，公司监事、高管列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请侯瑞芳担任公司第九届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体情况详见同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》。
具体情况详见同日披露的《公司2024年半年度报告摘要》；全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十一日