深圳市特发信息股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本文转自：证券日报
证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2025-41
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据公司第九届董事会第二十次会议决议，决定于2025年10月10日召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2.股东会召集人：公司董事会。公司于2025年9月19日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月10日14:50；
（2）网络投票起止时间：2025年10月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15－15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2025年9月29日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2025年9月29日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：
广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室。
9.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
二、会议审议事项
1.会议提案
2.提案披露情况
上述提案1、2已于2025年9月19日经公司董事会第九届二十次会议审议通过，详见公司于2025年9月23日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公告及相关文件。提案3已于2025年8月26日经公司董事会第九届十八次会议审议通过，详见公司于2025年8月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记事项
1.登记时间：2025年10月10日上午8:30-11:30
2.登记方式：现场登记或通过信函方式登记
3.登记手续：
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函办理登记。
4.登记地点：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。
5.其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东采用信函方式登记的，登记时间以收到信函时间为准。
6.信函送达地点详情如下：
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东会”字样，并请致电0755-66833901查询）
通讯地址：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼
邮政编码：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东会网络投票的具体操作内容详见本股东会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
1.本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2.联系方式：
联系电话：0755-66833901（董事会办公室）
联系人：吕荣
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。
七、备查文件
1.深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届十八次会议决议；
2.深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届二十次会议决议。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2025年9月23日
附件1：
深圳市特发信息股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
兹委托代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公司2025年第二次临时股东会，并在委托权限内代为行使表决权：
说明：
1.对非累积投票提案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2.如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码为“360070”，投票简称为“特发投票”。
2.填报表决意见或选举票数。本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日上午9:15，结束时间为2025年10月10日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2025-40
深圳市特发信息股份有限公司
监事会第九届六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）监事会于2025年9月19日以通讯方式召开了第九届六次会议。公司于2025年9月16日以书面方式发出会议通知。会议由监事会主席尹章儒先生召集并主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》。经表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
经审核，监事会认为：本次修订《公司章程》是根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，结合公司实际情况，并根据最新法律法规对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记相关事宜。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分公司治理制度的公告》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司监事会
2025年9月23日
证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2025-39
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年9月19日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届二十次会议。会议通知于2025年9月16日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权；结合公司实际情况，并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分公司治理制度的公告》。
二、审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际，对相关治理制度的部分条款进行修订或制定。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
1.审议通过《关于修订＜特发信息股东会议事规则＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于修订＜特发信息董事会议事规则＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于修订＜特发信息独立董事制度＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于修订＜特发信息募集资金管理办法＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5.审议通过《关于修订＜特发信息关联交易决策制度＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
6.审议通过《关于修订＜特发信息投资管理制度＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
7.审议通过《关于修订＜特发信息会计师事务所选聘制度＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
8.审议通过《关于修订＜特发信息董事会战略委员会工作条例＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
9.审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作条例＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
10.审议通过《关于修订＜特发信息董事会审计委员会工作条例＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
11.审议通过《关于修订＜特发信息独立董事专门工作会议细则＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
12.审议通过《关于修订＜特发信息审计委员会年报工作规程＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
13.审议通过《关于修订＜特发信息总经理工作细则＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
14.审议通过《关于修订＜特发信息董事会向经理层授权管理办法＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
15.审议通过《关于修订＜特发信息投资者关系管理制度＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
16.审议通过《关于修订＜特发信息董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
17.审议通过《关于修订＜特发信息证券投资管理制度＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
18.审议通过《关于修订＜特发信息信息披露管理办法＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
19.审议通过《关于修订＜特发信息年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
20.审议通过《关于修订＜特发信息独立董事年报工作制度＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
21.审议通过《关于修订＜特发信息内幕信息管理制度＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
22.审议通过《关于修订＜特发信息内幕信息知情人登记制度＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
23.审议通过《关于修订＜特发信息外部信息使用人管理制度＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
24.审议通过《关于制定＜特发信息董事离职管理制度＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
25.审议通过《关于制定＜特发信息披露暂缓与豁免管理办法＞的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案中的1-7尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关制度。
三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2025年9月23日