TCL科技集团股份有限公司 2023年度业绩预告
证券代码：000100证券简称：TCL科技公告编号：2024-002
TCL科技集团股份有限公司
2023年度业绩预告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日一2023年12月31日（以下简称“报告期内”）
2、预计的业绩：同向上升
■
注：公司于2023年5月实施了资本公积转增股本方案，上年同期基本每股收益按最新股本数进行了调整；其他上年同期数为公司2022年年度报告披露内容。
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经过会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，截止目前公司与会计师事务所对本期业绩预告数据内容不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司聚焦半导体显示、新能源光伏的核心主业发展，持续强化经营韧性，优化商业策略，提高效率效益。报告期内，公司预计全年实现归属于上市公司股东净利润21-25亿元，同比增长704%-857%。
半导体显示业务领域，大尺寸行业格局进一步优化，主要厂商盈利能力逐步修复，中、小尺寸新型显示技术和产品应用迎来增长机遇。公司以全球领先为目标，持续建立相对竞争优势，积极优化商业策略，提升效率效益，显示业务上半年亏损34.5亿元，下半年预计可实现净利润31-34.5亿元。公司将持续坚定大尺寸高端化策略、加速中尺寸IT和车载等业务布局、巩固小尺寸市场地位、拓展VR/AR及专显市场，实现半导体显示业务持续健康发展。
新能源光伏业务领域，受产业链价格整体波动下行影响，产业短期盈利承压，其中产品价格快速下行及参股公司股权处置带来的一次性账面亏损对TCL中环第四季度业绩产生较大负向影响。报告期内，TCL中环坚定实施“全球领先战略”，保持战略定力，持续推进降本增效，坚持技术创新和工业4.0制造方式转型，强化内生优势，保证其内生可持续发展竞争力。具体详见TCL中环披露的《2023年度业绩预告》。
报告期内，公司其他业务板块经营稳健，继续贡献收益。
展望未来，公司将继续聚焦核心主业发展，坚守风险底线，增强核心能力，持续推进半导体显示、新能源光伏业务的领先战略，实现公司高质量发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的2023年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2024年1月26日
证券代码：000100证券简称：TCL科技公告编号：2024-003
TCL科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2024年1月24日以邮件形式发出通知，并于2024年1月26日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订〈股东大会组织及议事规则〉部分条款的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事工作制度》。
四、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。
为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与关联方TCL实业及其子公司日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的同类别日常关联交易额度在TCL实业及其控制的主体间进行调剂。本次调剂不增加日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体，不存在损害公司及股东利益的情形。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的公告》。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2024年第一次专门会议决议公告》。
保荐机构对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。
五、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开股东大会的议案》。
董事会提请公司召开股东大会，审议本次需经股东大会批准的相关事项，股东大会具体召开时间另行通知。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；
2、公司独立董事2024年第一次专门会议决议。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2024年1月26日
证券代码：000100证券简称：TCL科技公告编号：2024-004
TCL科技集团股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
TCL科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2024年1月24日以邮件形式发出通知，并于2024年1月26日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第七届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
监事会
2024年1月26日
证券代码：000100证券简称：TCL科技公告编号：2024-005
TCL科技集团股份有限公司
关于2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，基于公司及子公司实际业务需要，为保持与行业头部客户的业务合作，保障公司生产经营正常持续，同意公司2023年年度与关联方TCL实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL实业”）、TCL环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL环鑫”）发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额共计2,215,930万元。
因2023年度公司大尺寸显示产品价格上涨、关联客户增加采购及其依全球化形势和供应链成本变化进行了生产策略调整等影响，公司预计和TCL实业部分子公司关联交易执行金额与审批金额有部分差异。为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与关联方TCL实业及其子公司日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的同类别日常关联交易额度在TCL实业及其控制的主体间进行调剂，调剂总额度为25亿元，不超过公司最近一期经审计净资产5%。
本次调剂事项不会新增公司与关联方的日常关联交易额度、不会新增日常关联交易主体，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。本事项已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决；本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
二、公司2023年日常关联交易额度及审批情况
（一）审批情况
公司于2023年3月30日召开的第七届董事会第二十九次会议及2023年4月21日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
（二）日常关联交易预计情况
公司预计2023年度与关联方TCL实业、TCL环鑫发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额共计2,215,930万元。具体如下：
单位：万元
■
三、2023年日常关联交易额度调剂原因及情况
（一）调剂原因
2023年度，消费电子终端需求继续修复，显示行业进入以弹性生产驱动产业良性发展的阶段，大尺寸面板价格有所修复；TCL华星发挥高世代线优势，坚持大尺寸显示产品高端化战略，业务结构优化，头部品牌客户占比进一步提高；同时受到海运费率下降、客户海外工厂供应链效率及生产策略变化等因素影响，TCL华星对TCL实业下属部分子公司显示产品销售面积、价格同比均有增加，部分交易主体销售金额发生变化，日常关联交易实际执行出现差异。
为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与TCL实业日常关联交易总额度不增加的前提下，对原日常关联交易额度在已审批的TCL实业子公司间进行调剂，调剂总额度为25亿元，未超过公司最近一期经审计净资产5%。本次调剂不增加2023年度日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体。
（二）调剂情况
本次调剂为同一控制下且同交易类别间调剂，其中关联销售金额调剂22亿元、关联采购金额调剂2亿元、接受关联方提供劳务金额调剂1亿元，调剂总额度为25亿元，调剂明细如下：
单位：万元
■
（三）关联方TCL实业基本情况
公司名称：TCL实业控股股份有限公司
公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22楼
成立时间：2018年9月17日
法定代表人：杜娟
注册资本：322,500万元
经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例24.2480%。
主要财务数据及经营情况：
TCL实业发展稳定，经营情况良好。2023年1-6月主营业务收入563.9亿元，归属于母公司股东的净利润5.2亿元，2023年6月末资产总额1,133.7亿元（以上数据未经审计）。
关联关系说明：因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。
四、本次调剂对公司的影响
因2023年度客户生产和销售策略调整、公司产品价格上涨等因素影响，公司预计和TCL实业及其子公司关联交易执行金额与审批金额有部分差异。公司基于谨慎性原则在与TCL实业2023年度日常关联交易总额度不增加的前提下，将交易额度在已审批的TCL实业子公司间进行同类别调剂，调剂总额度为25亿元，未超过公司最近一期经审计净资产5%。本次调剂不增加日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体。本次调剂有利于保障公司关联交易公开、透明、有序，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审议意见
同意在不增加日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体的前提下，对2023年日常关联交易额度在同一控制下主体间进行调剂。该事项有利于保障公司日常关联交易公开、透明、有序，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项进行了审慎的核查，审阅了涉及的董事会议案、决议等相关材料。经核查，保荐机构认为：公司2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂已经第七届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。上述关联交易履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的要求，上述关联交易不会损害公司及全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。
综上，保荐机构对公司2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂事项无异议。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2023年1-9月公司与TCL实业及其下属子公司累计发生的各类日常关联交易的总金额约为156亿元。
八、备查文件
1、第七届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事2024年第一次专门会议决议；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于TCL科技集团股份有限公司2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的核查意见。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2024年1月26日