安徽丰原药业股份有限公司

　　证券代码：000153证券简称：丰原药业公告编号：2023-035

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示：□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：√是□否

　　追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更：□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更：□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　股票简称：丰原药业股票代码：000153公告编号：2023—034

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　第九届十二次（临时）董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十二次（临时）会议于2023年8月23日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2023年8月18日以送达或电子邮件等方式向全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人，实到9人，其中公司董事陆震虹女士以通讯方式表决。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

　　一、通过《公司2023年半年度报告》及其摘要。

　　《公司2023年半年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过《关于与全资子公司开展资产池（票据池）业务的议案》。

　　公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司在一年期限内（自公司与浙商银行合肥分行签定资产池（票据池）业务协议之日起）在浙商银行合肥分行开展不超过5500万元的资产池（票据池）业务提供担保。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月二十三日

　　股票简称：丰原药业股票代码：000153公告编号：2023—036

　　安徽丰原药业股份有限公司关于

　　与全资子公司开展资产池（票据池）业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、情况概述

　　2023年8月23日，公司召开第九届董事会第十二次会议，以9票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于与全资子公司开展资产池（票据池）业务的议案》。

　　因全资子公司经营需要，公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司在一年期限内（自公司与浙商银行合肥分行签定资产池（票据池）业务协议之日起）在浙商银行合肥分行（以下简称“浙商银行”）开展不超过5,500万元的资产池（票据池）业务提供担保。

　　根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项无需公司股东大会批准。

　　二、合作子公司基本情况

　　（一）安徽丰原医药进出口有限公司

　　1、注册资本：5,000万元

　　2、企业住所：合肥市包河工业区大连路16号

　　3、统一社会信用代码：91340100682087392F(1—1)

　　4、法定代表人：陈肖静

　　5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；塑料制品销售；化妆品批发；农副产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物基材料销售；金属材料销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；仪器仪表销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6、安徽丰原医药进出口有限公司最近一年又一期的主要财务指标:

　　金额单位：(人民币)元

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　　三、业务的主要内容

　　（一）合作银行：本次开展资产池（票据池）业务的合作银行为浙商银行。

　　（二）资产池配套额度：公司及下属全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司共享不超过人民币5,500万元的资产池额度。业务期限内，该额度可循环使用。

　　（三）业务担保模式：本次担保及被担保对象为公司及下属全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司，前述公司互为担保及反担保对象。

　　四、董事会意见

　　安徽丰原医药进出口有限公司为本公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，与其开展资产池（票据池）业务有利于扩大全资子公司经营，提高其盈利水平和市场竞争力。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　1、如本次担保事项实际发生，公司累计对外担保总额（含对子公司）为人民币17,800万元，占公司2022年度经审计净资产的10.3%。

　　2、本公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届十二次董事会决议。

　　2、被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月二十三日