潍柴动力年薪170万元的CFO离职，中通客车CFO“补位”！董事长、董事会秘书、财务总监先后辞职
2024-11-12潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告
2024 年11月11日，公司2024年第八次临时董事会会议已批准曲洪坤女士的辞职申请，并同意聘任王翠萍女士任公司财务总监职务，任期自该董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
曲洪坤女士，中国籍，1980年8月出生，哈尔滨工业大学管理学学士，正高级会计师，注册会计师；现任本公司财务总监等职；2005年7月加入本公司，历任潍柴重机股份有限公司财务总监，潍柴控股集团有限公司财务部部长，山东重工集团有限公司财务管理部部长，中国重型汽车集团有限公司财务总监，中国重汽（香港）有限公司董事、财务总监，山东重工集团财务有限公司董事，扬州亚星客车股份有限公司董事，陕西法士特齿轮有限责任公司董事，潍柴（扬州）亚星汽车有限公司监事会主席，本公司价值工程总监等职。
2024-10-31潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于变更董事会秘书的公告
2024-08-13潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于董事长变更的公告
证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2024-051
潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到曲洪坤女士提交的书面辞职申请。曲洪坤女士因工作变动，申请辞去公司财务总监职务，并将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。
2024 年11月11日，公司2024年第八次临时董事会会议已批准曲洪坤女士的辞职申请，并同意聘任王翠萍女士任公司财务总监职务，任期自该董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，曲洪坤女士持有公司股份300,000股，约占公司股份总额的0.0034%，上述股份均为公司2023年A股限制性股票激励计划所授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》及《潍柴动力股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对其持有的股权激励限制性股票予以回购注销。
公司董事会对曲洪坤女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2024 年11月11日
证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2024-049
潍柴动力股份有限公司
2024 年第八次临时董事会会议决议公告
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2024年第八次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2024年11月7日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2024年11月11日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
一、关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴权暨关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略发展及投资委员会审议通过。本议案关联董事马常海先生、张泉先生、王德成先生、孙少军先生、张良富先生回避表决该事项。
本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴权暨关联交易的公告》。
二、关于变更公司财务总监的议案
聘任财务总监事项已经公司董事会提名委员会、审核委员会审议通过。同意曲洪坤女士辞任公司财务总监职务；同意聘任王翠萍女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2024 年11月11日
王翠萍女士，中国籍，1977年出生，经济学学士，正高级会计师；现任本公司财务总监等职；历任山推工程机械股份有限公司财务部部长助理、副部长，山东重工集团有限公司财务管理部副部长，山东重工集团财务有限公司财务总监、董事，中通客车股份有限公司财务负责人、董事会秘书等职。
王翠萍女士与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2024-047
潍柴动力股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到高天超先生提交的书面辞职申请。高天超先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务，并将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。
2024 年10月30日，公司2024年第七次临时董事会会议已批准高天超先生的辞职申请，并同意聘任王丽女士任公司董事会秘书职务，任期自该董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，高天超先生持有公司股份400,000股，约占公司股份总额的0.0046%，上述股份均为公司2023年A股限制性股票激励计划所授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》及《潍柴动力股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对其持有的股权激励限制性股票予以回购注销。
公司董事会对高天超先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2024 年10 月30日
高天超先生，中国籍，1984年7月出生，新西兰奥克兰梅西大学经济学学士；现任本公司董事会秘书，董事会办公室主任、资本运营部部长等职；2010年4月加入本公司，历任本公司董事会办公室副主任、投资管理部副部长等职。
证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2024-046
潍柴动力股份有限公司
2024 年第七次临时董事会会议决议公告
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2024年第七次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2024年10月25日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司2024年第三季度报告的议案
本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司2024年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议及批准关于变更公司董事会秘书的议案
聘任董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意高天超先生辞去公司董事会秘书职务；同意聘任王丽女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《潍柴动力股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2024 年10 月30日
王丽女士，中国籍，1984年1月出生，管理学硕士，会计师、经济师，香港公司治理公会联席成员，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；现任本公司董事会秘书、资本运营部部长；历任本公司董事会秘书，中国重型汽车集团有限公司董事会秘书，中国重汽（香港）有限公司董事会秘书、资本运营部部长，中国重汽（维尔京群岛）有限公司董事等职。
王丽女士与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王丽女士联系方式如下：
办公电话：0536-2297068传真：0536-8197073
电子邮箱：wangli01@weichai.com
通讯地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
邮政编码：261061
证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2024-036
潍柴动力股份有限公司关于董事长变更的公告
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会收到谭旭光先生提交的书面辞职报告。谭旭光先生因年龄原因申请辞去公司董事长/法定代表人、董事、战略发展及投资委员会主席等职务，并确认与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞任上述职务须提请公司股东注意的事项。辞任上述职务后，将不在公司任职。
谭旭光先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，为公司的高质量可持续发展做出了卓越贡献，切实维护了公司和全体股东的利益。公司董事会对谭旭光先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，谭旭光先生持有公司股份58,842,596股，将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及相关规定对其所持公司股份进行管理。
2024年8月12日，公司2024年第六次临时董事会审议通过了《审议及批准关于公司董事长变更的议案》。鉴于谭旭光先生辞任上述职务，选举董事马常海先生为公司第七届董事会董事长、战略发展及投资委员会主席，并为公司法定代表人，任期为自公司2024年第六次临时董事会决议作出之日起至公司第七届董事会届满之日止。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2024 年 8月12日
谭旭光先生，中国籍，1961年2月出生，天津大学工学博士，正高级工程师。现任本公司董事长，山东重工集团有限公司党委书记、董事长，潍柴控股集团有限公司董事长，中国重型汽车集团有限公司董事长，陕西重型汽车有限公司董事长，内燃机与动力系统全国重点实验室主任等职。
谭旭光先生1977年加入潍坊柴油机厂，历任潍柴试验员、业务经理，潍柴进出口公司总经理，1998年任潍坊柴油机厂厂长，2005年任湘火炬汽车集团股份有限公司董事长，2007年任山东巨力股份有限公司董事长等职。
谭旭光先生从事内燃机及动力系统技术创新和工程管理工作四十多年，是国内外具有重要影响力的产业领军人物。2018年以第一完成人获得国家科技进步一等奖，2019年获齐鲁杰出人才奖、享受国务院政府特殊津贴，2020年获全国创新争先奖、光华工程科技奖、山东省科学技术最高奖，2022年入选“泰山产业领军人才”，2024年荣获中共中央、国务院颁发的首届“国家卓越工程师”称号。
谭旭光先生是第十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表，第十四届全国政协委员、人口资源环境委员会委员。2005年、2020年两次荣获全国劳动模范，2021年荣获建党百年“全国优秀共产党员”。
马常海先生，中国籍，1974年4月出生，山东大学法学学士，教授级高级政工师；现任本公司董事，潍柴控股集团有限公司总经理，潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司副董事长等职；1997年7月加入潍坊柴油机厂，历任潍柴控股集团有限公司副总经理、董事会秘书、合规总监，本公司监事等职。