许继电气股份有限公司

　　证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2023-54

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是□否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

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　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　注：公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的实施《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　√适用□不适用

　　■

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

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　　许继电气股份有限公司

　　九届六次董事会决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会会议于2023年8月18日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2023年8月28日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年半年度报告》及其摘要。

　　公司《2023年半年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2023年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

　　三、备查文件

　　1.许继电气股份有限公司九届六次董事会决议；

　　2.许继电气股份有限公司独立董事关于关联方资金占用及对外担保事项的独立意见。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

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　　许继电气股份有限公司

　　九届四次监事会决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届四次监事会会议于2023年8月18日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2023年8月28日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2023年半年度报告》及其摘要。

　　监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《2023年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司《2023年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

　　三、备查文件

　　许继电气股份有限公司九届四次监事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司监事会

　　2023年8月29日