许继电气股份有限公司

主营业务：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：本公司控股股东

主要财务数据：截至2022年12月31日，中国电气装备集团有限公司总资产1416.85亿元，净资产649.63亿元，2022年实现营业收入801.75亿元，净利润26.27亿元。

信用情况：经查询，中国电气装备集团有限公司不是失信被执行人。

2.许继集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：许昌市许继大道1298号

法定代表人：韩书谟

注册资本：人民币319,039.50万元

主营业务：对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；电力技术服务；设备租赁；房屋租赁。

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，许继集团有限公司总资产264.27亿元，净资产106.86亿元，2022年实现营业收入181.67亿元，净利润9.56亿元。

信用情况：经查询，许继集团有限公司不是失信被执行人。

3.中国电气装备集团供应链科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：上海市静安区寿阳路99弄1、2、3号6层

法定代表人：马新征

注册资本：人民币100,000万元

主营业务：许可项目：印刷品装订服务；互联网信息服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；广告设计、代理；会议及展览服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；电力设施器材销售；电线、电缆经营；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；新能源汽车电附件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；海洋能系统与设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；海洋工程装备销售；电工器材销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；国内货物运输代理；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；销售代理；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车装饰用品销售；金属材料销售；金属结构销售；试验机销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；特种设备销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，中国电气装备集团供应链科技有限公司资产总额10.37亿元，净资产10.01亿元， 2022年实现营业收入1.05亿元,净利润0.01亿元。

信用情况：经查询，中国电气装备集团供应链科技有限公司不是失信被执行人。

4.西安西电光电缆有限责任公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：西安市大庆路12号

法定代表人：张晋波

注册资本：人民币34,421万元

主营业务：一般项目：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品制造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；其他电子器件制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，西安西电光电缆有限责任公司资产总额14.87亿元，净资产2.77亿元， 2022年实现营业收入17.55亿元,净利润0.52亿元。

信用情况：经查询，西安西电光电缆有限责任公司不是失信被执行人。

5.陕西宝光真空电器股份有限公司

企业性质：股份有限公司(上市)

注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

法定代表人：谢洪涛

注册资本：33,020.1564万元

主营业务：一般项目：电子真空器件制造；电子元器件制造；密封件制造；机械零件、零部件加工；电子真空器件销售；密封件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；电力行业高效节能技术研发；真空镀膜加工；软件开发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；金属切削加工服务；有色金属合金销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造；风力发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，陕西宝光真空电器股份有限公司资产总额15.02亿元，净资产6.78亿元， 2022年实现营业收入12.29亿元,净利润0.60亿元。

信用情况：经查询，陕西宝光真空电器股份有限公司不是失信被执行人。

6.河南平高电气股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(上市)

注册地址：平顶山市南环东路２２号

法定代表人：李俊涛

注册资本：人民币135,692.1309万元

主营业务：高压开关、输配电及控制设备（含变压器、互感器、柱上开关、配电自动化终端、输变电设备在线监测装置等）、电力金具、充换电设施、电力储能电源系统、预装变电站、移动变电站、避雷器、仪器仪表、电力专用车、无功补偿装置、智能机器人、移动电力储能装备等电气产品和器材的研发、设计、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；对外进出口贸易（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外），投资及投资管理；锅炉、压力容器、压力管道的研发、生产、销售、安装、改造及维修（凭有效许可证经营）；模具及其他工具制造；橡胶制品、绝缘制品（不含危化品）、套管的生产、销售；气体回收净化处理、检测、监测设备制造；电力工程总承包服务；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；承装（修、试）电力设施；设备融资租赁；电力供应；电气产品贸易代理；租赁场地、房屋及设备；道路普通货物运输，大型物件运输。金属表面处理及热处理加工、阀门和旋塞制造、机械零部件加工、电动机制造、通用设备修理、商务代理代办服务。高压开关设备回收处置。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，河南平高电气股份有限公司资产总额178.47亿元，净资产97.39亿元， 2022年实现营业收入92.74亿元,净利润3.00亿元。

信用状况：经查询，河南平高电气股份有限公司不是失信被执行人。

7.许昌许继电科储能技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：河南省许昌市经济技术开发区阳光大道4138号许继高科技电气城11号楼

法定代表人：田志国

注册资本：人民币5000万元

主营业务：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；工程管理服务；电池零配件生产；电池零配件销售；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，许昌许继电科储能技术有限公司资产总额7.95亿元，净资产0.63亿元，2022年实现营业收入7.20亿元,净利润0.06亿元。

信用状况：经查询，许昌许继电科储能技术有限公司不是失信被执行人。

8.河北雄安许继电科综合能源技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：河北省雄安新区安新县大王镇中六村容新路42号

法定代表人：马红伟

注册资本：人民币2,900万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；储能技术服务；电池销售；蓄电池租赁；充电桩销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；计算机系统服务；信息系统集成服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；物联网设备销售；工业工程设计服务；电气设备修理；机械设备租赁；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；电力设施器材销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；通信设备销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司资产总额2.22亿元，净资产0.37亿元，2022年实现营业收入2.89亿元,净利润0.05亿元。

信用情况：经查询，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司不是失信被执行人。

9.许继集团国际工程有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：许昌市许继大道1298号

法定代表人：王庆平

注册资本：人民币15,000万元

主营业务：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；餐饮服务；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；翻译服务；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；工业自动控制系统装置销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；集成电路芯片及产品销售；发电机及发电机组销售；特种设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；打字复印；图文设计制作；会议及展览服务；非居住房地产租赁；通用设备修理；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，许继集团国际工程有限公司资产总额8.71亿元，净资产1.11亿元， 2022年实现营业收入7.92亿元,净利润0.08亿元。

信用状况：经查询，许继集团国际工程有限公司不是失信被执行人。

10.黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：哈尔滨高新区科技创新城创新路2000号

法定代表人：李宏伟

注册资本：人民币10,000万元

主营业务：开发、生产、销售：电磁测量技术、电工仪器仪表及配件、高低压配电设备、电能计量箱（柜）、电能采集终端设备及配件、新能源汽车和小型电动车的充电设施及其检测试验装置、电能计量设备和互感器及其检测试验装置、检测实验室系统、信息安全类设备、商用密码产品、综合能源管控系统及设备、人工智能及智能制造设备、电子元器件；信息系统集成服务；计算机系统及技术服务、技术转让、技术咨询、售后服务；电力工程技术服务；电工仪器仪表和充电设备租赁；电力电工设备系统工程开发；进出口贸易。

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司资产总额2.51亿元，净资产0.95亿元，2022年实现营业收入2.89亿元,净利润0.17亿元。

信用状况：经查询，黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司不是失信被执行人。

11.福州天宇电气股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册地址：福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号

法定代表人：张红彬

注册资本：人民币32,790.72万元

主营业务：一般项目：机械电气设备制造；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；充电桩销售；住房租赁；非居住房地产租赁；销售代理；机械电气设备销售；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，福州天宇电气股份有限公司资产总额15.77亿元，净资产3.97亿元，2022年实现营业收入7.05亿元,净利润1.60亿元。

信用情况：经查询，福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。

12.福州许继电气有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号生产调度中心516室

法定代表人：范立辉

注册资本：人民币7,165.2777万元

主营业务：电力咨询服务；智能输配电及控制设备销售；分布式交流充电桩销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；电气设备批发；承装（承修、承试）电力设施；电力工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；电动汽车直流充电机的生产、制造和销售；其他未列明的机械设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，福州许继电气有限公司资产总额5.20亿元，净资产0.86亿元，2022年实现营业收入5.45亿元,净利润0.16亿元。

信用情况：经查询，福州许继电气有限公司不是失信被执行人。

13.河南许继电力工程有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：许昌市市辖区魏武大道与永兴东路交叉口

法定代表人：周奇峰

注册资本：人民币6,000万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；检验检测服务；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；建设工程勘察；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电气设备修理；发电技术服务；专用设备修理；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；电力设施器材销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；配电开关控制设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，河南许继电力工程有限公司资产总额5.98亿元，净资产0.61亿元， 2022年实现营业收入6.14亿元,净利润0.04亿元。

信用状况：经查询，河南许继电力工程有限公司不是失信被执行人。

14.许继三铃专用汽车有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：随县经济开发区

法定代表人：郭红起

注册资本：人民币5,000万元

主营业务：各种特种作业车、抢险车、专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及技术服务；载货汽车销售；汽车车厢及配件制造销售；电力设备的代购、代销、电力设备试验、检修、租赁；电力技术咨询、服务；汽车维修（二类汽车维修）；智能控制系统工业机器人制造；不停电作业设备的营销、试验、租赁及技术咨询，不停电作业工程服务及培训；设备租赁（特种设备除外）、机械、汽车、电子行业技术服务、房屋租赁；技术咨询服务；经营相关产品进出口业务；相关专业人才培训（以本单位培训为主）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，许继三铃专用汽车有限公司资产总额6.79亿元，净资产1.00亿元， 2022年实现营业收入6.66亿元,净利润0.29亿元。

信用状况：经查询，许继三铃专用汽车有限公司不是失信被执行人。

15.许继（厦门）智能电力设备股份有限公司

企业性质：股份有限公司(港澳台投资、未上市)

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路6号

法定代表人：刘世立

注册资本：人民币10,000万元

主营业务：从事输变电产品包括中高压智能化开关及辅助设备、智能化元器件、智能化成套装置产品的研发、制造，并提供相关的技术咨询和服务；智能化电气及成套装置的研发、制造。

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司资产总额5.67亿元，净资产-0.21亿元， 2022年实现营业收入5.09亿元,净利润0.47亿元。

信用状况：经查询，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司不是失信被执行人。

履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容

1.定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

2.关联交易协议签署情况。公司与许继集团的关联交易事项依据公司与许继集团签订的《日常关联交易总体协议》等文件执行，以上关联交易协议的签署，保证了关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益，目前上述协议仍在执行中。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与关联方发生的劳务、水电、租赁等关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、审议程序

1.独立董事独立意见

经认真审阅公司提供的预计2024年度日常关联交易的相关材料，我们认为：公司预计2024年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。该等交易均依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，体现了公平、公正、公开的原则，交易内容合法有效，不存在损害公司及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司预计2024年度日常关联交易事项，并同意将上述关联交易事项提交公司九届十次董事会审议。

2.董事会审议程序

公司于2023年12月6日召开九届十次董事会，4名关联董事孙继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生对《关于预计2024年度日常关联交易的议案》进行了回避表决，公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

六、备查文件

1.公司九届十次董事会决议；

2.公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董事会

2023年12月7日

■

许继电气股份有限公司

关于召开2023年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年12月22日15:10

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年12月22日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2023年12月15日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 召开地点：现场会议地点为公司本部会议室

二、会议审议事项

表1 本次股东大会的提案名称及编码表

■

上述议案3、议案4、议案5为关联交易议案，关联股东需回避表决。

议案相关内容详见公司于2023年10月28日、2023年12月7日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的九届九次董事会决议公告、九届十次董事会决议公告及公司《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-64）《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-65）《关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-66）。

三、提案编码

股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、现场股东大会会议登记方法

（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点

1. 登记方式：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间：2023年12月18日（8:30-11:30，14:30-17:30）。

3. 登记地点：公司证券投资管理部

（二）联系方式

1. 会议联系方式：

公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码：461000

电 话：0374-3213660 3219536

传 真：0374-3212834

联 系 人：万桂龙、王志远

2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1. 公司九届九次董事会决议、九届十次董事会决议；

2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2023年12月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360400”；投票简称为“许继投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年12月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

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说明：议案3、议案4、议案5为关联交易议案，关联股东需回避表决。

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期： 年 月 日

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许继电气股份有限公司

九届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次监事会会议于2023年12月1日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2023年12月6日以现场会议结合视频方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为：本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，符合相关规定，会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《许继电气股份有限公司章程》的规定。本次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

公 司 《关于会计估计变更的公告》 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司九届六次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2023年12月7日

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许继电气股份有限公司

九届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会会议于2023年12月1日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2023年12月6日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司原董事会成员钟建英女士提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张友鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为9人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（非独立董事候选人简历详见附件1）

该议案尚需公司股东大会审议通过。

2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司关于2023年1-11月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2023年12月关联交易的预计，需要调整2023年度日常关联交易的预计金额，调整后预计2023年度与关联方发生的关联交易金额为48.43亿元。

本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，并发表了独立意见。

公司4名关联董事孙继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

3.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；

根据公司2023年日常关联交易实际情况，预计2024年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为64.68亿元。

本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并发表了独立意见。

公司4名关联董事孙继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于预计2024年度日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

4.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

为进一步提升公司智能用电领域行业影响、国内国际标准制定、市场开拓等核心竞争力，充分发挥协同优势，增进大客户黏性，支撑公司国内及海外市场拓展，提升公司业务规模和盈利水平；公司拟以自有资金收购许继集团有限公司持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司（以下简称“哈表所”或“标的公司”）100%股权。哈表所承担全国电工仪器仪表标准化技术委员会（SAC/TC104）秘书处、国际电工委员会IEC/TC85秘书处职能以及国际电工委员会IEC/TC13和IEC/TC85的国内技术归口工作；哈表所下属黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司、哈尔滨金河电测与仪表杂志出版有限公司、中国电工仪器仪表质量监督检验中心三家全资单位。

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估报告《许继集团有限公司拟转让持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权项目涉及的哈尔滨电工仪表研究所有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，哈表所100%股权评估值为44,049.46万元，与哈表所母公司所有者权益账面价值11,638.06万元比较，增值率为278.49%；与哈表所合并口径所有者权益账面值17,695.53万元比较，增值率为148.93%；本次交易价格为44,049.46万元。

许继集团有限公司对本次交易做出业绩承诺：业绩承诺期为2024年度、2025年度、2026年度，许继集团承诺标的公司各年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于1,944万元、1,975万元、1,990万元。若在业绩承诺期间每一会计年度标的公司经审计累积实现的扣除非经常性损益后的净利润不足累积承诺的扣除非经常性损益后的净利润数的，许继集团将在业绩承诺期间内逐年对公司进行补偿。

本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并发表了独立意见。

公司4名关联董事孙继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

5.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈对外捐赠管理办法〉的议案》；

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《对外捐赠管理办法》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定〈总经理办公会制度〉的议案》；

公司《总经理办公会制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于会计估计变更的议案》；

本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使固定资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，折旧计提更加合理，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《关于会计估计变更的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于设立氢源技术分公司的议案》；

为把握新型能源领域的战略机遇，培育孵化公司新兴产业，公司拟设立许继电气氢源技术分公司。

9.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2023年12月22日召开2023年第三次临时股东大会。

公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1.公司九届九次董事会决议、九届十次董事会决议；

2.公司独立董事关于相关事项的意见；

3.公司2023年第三次提名委员会决议；

4.公司2023年第八次审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2023年12月7日

附件1

第九届董事会非独立董事候选人简历

1.张友鹏先生，1982年12月生，中共党员，大学学历、硕士学位，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心研发部副部长，平高集团有限公司技术中心副主任、高压开关研究所所长，平高集团有限公司科技部副主任、技术中心常务副主任、科信部（泛在电力物联网办公室）主任、智慧能源研究院负责人，平高集团有限公司西安智慧新能源分公司总经理、董事长，平高西交大研究院院长，现任平高集团有限公司党委委员、副总经理，许继集团有限公司董事。

截至本公告披露日，张友鹏先生未持有本公司股份；除在许继集团有限公司、平高集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。