许继电气股份有限公司
证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2024-36
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,018,874,309股（2024年6月30日总股本1,019,009,309股，2024年8月15日回购注销135,000股限制性股票激励计划的限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.86元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无。
许继电气股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2024-34
许继电气股份有限公司
九届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十九次董事会会议于2024年8月16日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2024年8月23日以电话和邮件方式发出会议补充通知；在保障董事充分表达意见的前提下，于2024年8月28日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中：委托出席的董事1人，以视频方式出席会议的董事4人）；公司董事长李俊涛先生，董事邹永军先生、董新洲先生、余明星先生视频出席本次会议；董事许涛先生因公出差，委托董事张友鹏先生代为表决；公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年半年度报告》及其摘要；
公司《2024年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审核同意，提交公司董事会审议。
公司《2024年半年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2024年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。
公司5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生、邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。
公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
2024年半年度，许继电气母公司实现净利润202,187,553.40元，加期初未分配利润4,810,847,523.11元，减去已发放现金红利301,626,755.46元,2024年半年度可供股东分配的利润为4,711,408,321.05元，期末资本公积为1,542,706,725.89元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟实施如下：
公司拟以总股本1,018,874,309股（2024年6月30日总股本1,019,009,309股，2024年8月15日回购注销135,000股限制性股票激励计划的限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.86元（含税），送红股0股，不再实施资本公积金转增股本。本次共计分配股利189,510,621.48元（含税）。
若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于公司经理层2024年度和任期考核内容的议案》；
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，提交公司董事会审议。公司董事许涛先生对该议案回避表决。
5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于设立新闻中心的议案》；
6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《“质量回报双提升”行动方案》。
公司《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届十九次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议；
3.许继电气股份有限公司2024年第七次董事会审计委员会决议；
4.许继电气股份有限公司2024年第五次董事会薪酬与考核委员会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2024-35
许继电气股份有限公司
九届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十一次监事会会议于2024年8月16日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2024年8月28日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司监事会主席李卫东先生主持；应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人（其中：以视频方式出席会议的1人），监事常勇先生视频出席本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年半年度报告》及其摘要；
监事会认为：公司2024年半年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年上半年的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2024年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司《2024年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
监事会认为：2024年半年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2024年半年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、备查文件
许继电气股份有限公司九届十一次监事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会
2024年8月30日
证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2024-38
许继电气股份有限公司
关于举行2024年半年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年半年度报告》及其摘要。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司将于2024年9月6日15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李俊涛先生，董事、总经理许涛先生，独立董事申香华女士，总会计师王斐先生，董事会秘书万桂龙先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司2024年半年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2024-37
许继电气股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国资委、证监会、交易所的相关指导要求，为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：
一、全面提升核心竞争力，实现高质量可持续发展
公司是中国电力装备行业的领先企业，致力于为国民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，先进储能、智能运维、电力物联网、氢能产业等新兴业务，产品广泛应用于电力系统各环节。公司产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能电表、智能中压供用电设备、新能源及系统集成、充换电设备及其它制造服务六类。
公司将加强前瞻性布局、全局性谋划，着力服务国家战略，努力实现高质量可持续发展。始终胸怀“国之大者”，不断增强企业核心功能，提高核心竞争力。持续优化产业布局，不断增强产业发展新动能，塑造产业竞争新优势，聚焦关键技术和核心产品，大力发展战新产业，前瞻布局未来产业，让新质生产力动能更强、成色更足。着力强化创新驱动。聚焦新型电力系统建设要求，加强技术攻关，实现边缘计算、源网荷储协调控制等业务领域技术突破；积极参与重大科技攻关项目，力争突破一批产业重大关键技术、打造一批原创性科技成果；以一流的产品输出，一流的价值贡献，助力公司战略目标实现。着力推进深化改革。加快创建世界一流企业，加速推进数字化转型和智能制造升级。
二、坚持规范运作，提升信息披露质量
公司深入贯彻证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。公司坚持规范运作，构建了健全、完备的公司治理制度体系，并不断优化各治理主体的权责事项和决策程序。公司坚持高质量信息披露理念，信息披露及时、准确、完整，内容通俗易懂、简明扼要。
公司信息披露自2011年度至2022年度，连续12年获深圳证券交易所信息披露考评“A”类等级。公司积极贯彻新发展理念，高度重视ESG工作，自2008年至2021年，每年度均披露了年度社会责任报告，2022年至2023年，分别披露了年度ESG专项报告。
公司将不断健全、完善法人治理结构和内部控制制度，提高公司治理水平。积极组织董事、监事、高级管理人员等“关键少数”参加相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其合规意识及履职能力。根据新《公司法》等最新法规、监管要求，结合公司实际，适时对公司章程等进行相应修订，持续做好制度、流程优化。
三、加强投资者关系管理，提升投资者回报
长期以来，公司坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，多措并举创新投资者关系管理工作方式，建立多层次良性互动机制，形成了业绩说明会、接待投资者调研、参加投资者策略会、股东大会、互动易、投资者热线、邮箱、官网、公众号、同顺号、财富号、雪球号等多种方式开展投资者关系的体系。公司依据《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，制定公司年度投资者关系管理计划，作为全年投资者关系管理工作指引；筹划并组织年度、半年度业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书等积极参与业绩说明会互动；参加辖区投资者集体接待日活动，与中小股东充分沟通；通过互动易平台、投资者热线等方式与投资者交流。公司将持续提升投资者关系管理水平，常态化召开定期报告业绩说明会，不断创新投资者交流互动方式，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。
公司高度重视投资者回报，《公司章程》约定了在满足公司正常生产经营和发展目标资金需求条件下，以现金分红为主的原则进行利润分配。公司自上市以来持续进行利润分配，累计现金分红金额16.02亿元。近三年来，公司分红金额和分红率持续提升；2023年度，公司现金分红金额约3.02亿元，分红率达30%。2024年半年度，公司拟实施中期分红，拟以总股本1,018,874,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.86元（含税），中期分红金额约1.9亿元。未来，公司将结合生产经营和发展目标，坚持现金分红为主的利润分配原则，持续提升广大投资者回报。
一切过往，皆为序章。未来，公司将紧抓“双碳”和新型电力系统建设机遇，推动上市公司聚焦主责主业，不断贴近客户需求，进一步优化产业布局，增强核心功能，提升竞争优势；积极落实“以投资者为本”的理念，通过良好的业绩表现、持续稳定的现金分红、规范的公司治理积极回报广大股东。
本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2024年8月30日