唐山冀东水泥股份有限公司
证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2024-055
唐山冀东水泥股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
■
三、重要事项
无
唐山冀东水泥股份有限公司
2024年8月29日
证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2024-058
唐山冀东水泥股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并情况概述
为进一步加大唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥）在非洲及全球范围内的投资力度，稳健发展海外业务，同时压缩股权层级，冀东水泥拟吸收合并全资子公司唐山冀东新材料投资有限公司（以下简称新材料投资）。吸收合并完成后，新材料投资的独立法人资格将被注销，冀东水泥将承继及承接新材料投资的所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务。
公司于2024年8月29日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果为九票同意、零票反对、零票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》及《公司章程》规定，本次吸收合并事项需提请公司股东大会审议批准。
二、合并双方基本情况
（一）合并方基本情况
1.公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司
2.法定代表人：孔庆辉
3.注册资本：265,821.4707万元
4.注册地址：河北省唐山市丰润区林荫路
5.公司类型：股份有限公司
6.经营范围：硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售；塑料编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、安装及维修；煤炭批发；相关技术咨询、服务、普通货运，货物专用运输（罐式）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采；石灰石销售；固体废物治理（不含危险废物）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7.冀东水泥母公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
■
（二）被合并方基本情况
1.公司名称：唐山冀东新材料投资有限公司
2.法定代表人：李晶
3.注册资本：29,830万元
4.注册地址：曹妃甸工业区装备制造产业园区
5.公司类型：有限责任公司
6.经营范围：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
新材料投资系海外水泥产能的投资平台，不从事其他生产经营活动，享有其所属水泥企业的投资收益。
新材料投资母公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
■
7.股东情况：新材料投资为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）吸收合并的方式：
公司通过整体吸收合并的方式合并新材料投资所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，公司存续经营，新材料投资的独立法人资格将被注销。
（二）吸收合并基准日：2024年6月30日
（三）业务安排：
完成吸收合并后，新材料投资所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务由公司承继或承接。
（四）人员安置：
本次吸收合并新材料投资不涉及人员安置。
四、本次吸收合并的目的及对公司的影响
（一）本次吸收合并将进一步加大公司在非洲及全球范围内的投资力度，稳健发展海外业务，同时压缩股权层级，优化公司管理架构、提升管理效率，符合公司长期发展战略。
（二）由于新材料投资系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化，亦不涉及董事会、监事会和高级管理人员的组成变化。
五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
该议案经本次董事会会议审议通过后，将提请公司股东大会以特别决议方式审议批准，并由公司股东大会授权董事长或董事长授权人士具体负责组织实施与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登记等。
本次授权有效期自股东大会审议批准之日起至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
六、备查文件
（一）第十届董事会第六次会议决议。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2024-059
唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第六次会议审议，公司决定于2024年9月24日下午14:30在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层智慧调度中心召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开届次：2024年第二次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第六次会议审议，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2024年9月24日（星期二）下午14:30
网络投票时间为：2024年9月24日
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月24日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2024年9月19日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
凡是股权登记日（2024年9月19日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师及其他相关人员。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层智慧调度中心。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
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1.上述提案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.提案1.00需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露；提案2.00须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、出席现场会议登记方法等事项
（一）股东登记方法
1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。
3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年9月23日下午17:00点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。
（二）登记时间：2024年9月23日（9:00一17:00，工作时间）
（三）登记地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座25层董事会秘书室
（四）会议联系方式
1.联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座25层董事会秘书室
2.联系人：李银凤郑正
3.邮政编码：100013
4.联系电话：010-59512082传真：010-58256630
5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
2.填报表决意见
本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年9月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为2024年9月24日上午9:15至下午15：00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1.第十届董事会第六次会议决议。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2024年8月31日
授权委托书
兹授权委托（先生/女士）代表本单位/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
■
委托人（签名或法人股东盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2024年月日
有效期限：自本委托书签署日起至2024年第二次临时股东大会结束
附注：
1.对提案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；
2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；
4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2024-054
唐山冀东水泥股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2024年8月19日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第六次会议的通知，会议于2024年8月29日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：九票同意零票反对零票弃权
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2024年半年度报告》《唐山冀东水泥股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《关于公司2024年半年度董事会决议执行情况报告的议案》
表决结果：九票同意零票反对零票弃权
三、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议案》
审议该议案时，关联董事孔庆辉、朱岩、刘宇、王向东回避，由其他五位非关联董事进行表决。
表决结果：五票同意零票反对零票弃权
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》。
四、审议并通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，为公司提供财务报表及内部控制审计服务，审计费用将根据2024年具体审计情况予以确定，并提请公司股东大会审议批准。
表决结果：九票同意零票反对零票弃权
具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
五、审议并通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
表决结果：九票同意零票反对零票弃权
六、审议并通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
为稳健发展海外业务，进一步加大在非洲及全球范围内的投资力度，同时压缩股权层级，公司拟吸收合并全资子公司唐山冀东新材料投资有限公司（以下简称新材料投资）。吸收合并完成后，新材料投资的独立法人资格将被注销，公司将承继及承接新材料投资的所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务。
表决结果：九票同意零票反对零票弃权
具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
七、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：九票同意零票反对零票弃权
具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
上述第一项、第四项议案经审计委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第三项议案经独立董事专门会议审核无异议后提交本次董事会审议。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2024年8月31日