金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议 公 告
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-030
金融街控股股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议于2025年4月3日上午9:00在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2025年3月31日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、以5票赞成、0票反对、4票回避表决、0票弃权审议通过了公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2025年度日常性关联交易的议案;
公司关联董事杨扬先生、白力先生、魏星先生、袁俊杰先生在董事会审议本议案时回避表决。
董事会同意公司及各子公司2025年度与金融街集团及关联人（以下简称“关联法人”）发生的日常性关联交易金额不超过41,566万元，其中，公司及各子公司支付给关联法人的金额不超过31,060万元，公司及各子公司收取关联法人的金额约为10,506万元。授权公司经理班子办理相关事宜。
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。本次关联交易具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2025年度日常性关联交易的公告》。
二、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于公司与北京武夷房地产开发有限公司发生关联交易的议案；
北京武夷房地产开发有限公司为公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司的参股公司，持股比例为30%，公司副总经理李亮先生自2017年12月19日至2024年9月2日担任北京武夷房地产开发有限公司董事，根据深交所《股票上市规则》相关规定，北京武夷房地产开发有限公司自2017年12月19日至2025年9月2日期间属于公司关联方，该事项构成关联交易。
董事会同意公司下属子公司北京金融街房地产顾问有限公司、金融街控股股份有限公司北京体育活动中心、北京市慕田峪长城旅游服务有限公司与北京武夷房地产开发有限公司发生关联交易，向其收取销售代理费、培训费和服务费等费用，关联交易总金额约为3,627万元，并签署相关协议。授权公司经理班子办理相关事宜。
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。
三、以8票赞成、0票反对、1票回避表决、0票弃权审议通过了公司与和谐健康保险股份有限公司2025年度发生关联交易的议案；
公司关联董事王义礼先生在董事会审议本议案时回避表决。
截至2024年12月31日，和谐健康保险股份有限公司持有公司15.68%的股份，同时公司董事王义礼先生担任和谐健康保险股份有限公司董事会秘书，根据《股票上市规则》相关规定，和谐健康保险股份有限公司为公司关联人。
董事会同意公司及所属子公司与和谐健康保险股份有限公司发生关联交易，向其支付补充医疗保险费，收取住宿、餐饮、会议活动等费用，关联交易总金额不超过234.25万元，其中，公司及所属子公司支付给和谐健康保险股份有限公司的金额不超过228.75万元，公司及所属子公司收取和谐健康保险股份有限公司的金额约为5.50万元，并签署相关协议。授权公司经理班子办理相关事宜。
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。
四、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于公司成立苏州金融街商业管理有限公司（暂定名）的议案；
董事会同意公司全资子公司北京金融街资产管理有限公司出资人民币100万元（认缴，以最终完成实缴为准）成立苏州金融街商业管理有限公司（暂定名，最终名称以工商核定为准），持股比例100%。
五、备查文件
1．公司第十届董事会第三十四次会议决议；
2．第十届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董 事 会
2025年4月8日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-031
金融街控股股份有限公司
与北京金融街投资（集团）有限公司
及关联人2025年度日常性关联交易的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
金融街控股股份有限公司及各子公司（以下简称“公司”）基于日常经营需要，预计在2025年与公司控股股东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及关联人发生日常性关联交易41,566万元。2024年，公司与金融街集团及关联人实际发生日常性关联交易29,971万元。
公司第十届董事会第三十四次会议以5票赞成、0票反对、4票回避表决（公司关联董事杨扬先生、白力先生、魏星先生、袁俊杰先生在董事会审议本议案时回避表决）、0票弃权审议通过了《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2025年度日常性关联交易的议案》，批准上述关联交易事项。
根据深交所《股票上市规则》的规定，本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别、内容和金额
单位：万元
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注：2025年公司预计与金融街集团及关联人发生日常关联交易，公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人金融街物业股份有限公司及下属子公司进行单独列示，对未达到上述标准的金融街集团及关联人进行合并列示。
（三）日常关联交易的定价原则
公司及各子公司与上述各关联人发生的各项日常性关联交易，均遵循自愿、公平、合理的原则。
日常性关联交易价格的制定依据：如果有政府规定标准的，按照政府规定标准确定；如果没有政府规定标准的，按照市场水平确定价格。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联交易对方情况
（一）基本情况
单位：万元
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注1：北京金融街投资（集团）有限公司最近一期财务数据为2024年前三季度财务数据（未经审计）。
注2：金融街物业股份有限公司为港股上市公司，最近一期财务数据为披露的2024年度财务数据（经审计）。
（二）关联关系说明
1．金融街集团：截至2024年12月31日，金融街集团持有公司31.14%股份，金融街集团及其一致行动人合计持有公司36.77%股份。根据《股票上市规则》相关规定，金融街集团为公司关联人。金融街集团不属于失信被执行人。
2．金融街物业股份有限公司（以下简称“物业公司”）：物业公司为北京华融综合投资有限公司（以下简称“华融公司”）的控股子公司，华融公司为金融街集团的全资子公司，公司副总经理李亮先生担任物业公司董事。根据《股票上市规则》相关规定，物业公司及其下属子公司为公司关联人。物业公司不属于失信被执行人。
（三）履约能力分析
上述日常关联交易的各关联方依法存续且经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易目的和对公司的影响
2025年度日常关联交易是公司根据经营工作需要发生的正常交易，可以支持公司项目运营管理的正常稳定；交易均遵循自愿、公平合理原则，交易价格根据政府规定和按照市场水平定价，价格公允，未损害上市公司及全体股东利益。
2025年度日常关联交易的各关联方经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够确保交易顺利实施；公司主要业务未因上述日常关联交易而对各关联方形成依赖。
四、独立董事意见
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。
五、备查文件
1．公司第十届董事会第三十四次会议决议；
2．第十届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2025年4月8日