云鼎科技股份有限公司
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-016
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
（一）公司简介
■
（二）报告期主要业务或产品简介
公司结合能源行业智能化的发展需求及自身优势业务特点，深度融合5G、人工智能、大数据、云计算、物联网等技术，打造工业智能软硬件产品体系，为矿山、化工、电力新能源等能源行业客户提供集系统研发、设计、实施、运营、维护于一体的信息化、数字化、智能化综合解决方案，致力建设成为一流的能源行业数智化解决方案提供商。公司主要业务包括工业互联网平台业务、智能矿山业务、智能洗选业务、智慧电力新能源业务、ERP实施及运维服务。
1.主要业务及产品
（1）工业互联网平台业务
公司工业互联网平台基于煤炭、化工、电力新能源等行业数字化、网络化、智能化建设需求，构建基于数据采集、汇聚、分析、处理的服务体系，为企业提供智能化决策支持和优化方案。通过基于平台开发各种工业应用程序，满足企业不同的生产需求，促进企业内部和企业间的资源共享和协同工作，提高资源利用效率。公司以公共服务平台、集团侧工业互联网平台、边缘侧平台为基础，构建“云、边、端”一体化架构体系，实现边云协同、数据共享、业务协同与技术支撑。公司拥有自主研发跨行业跨领域的鼎云工业互联网平台，同时孵化AI服务平台、安全生产技术综合管控平台等能源行业通用型产品。
①鼎云工业互联网平台
鼎云工业互联网平台以AI、物联网、大数据、云计算、低代码等为技术引擎，以“平台+模型+数据+应用”为设计理念。平台以云边协同为架构，提供面向工业企业数字化转型场景的云边协同、数据采集、数据融合、数智协同、应用开发五大核心能力，为企业提供从数据的采集、转发、分析到应用的全生态智能化能力，赋能能源行业智能化升级和新型工业化建设。平台由边缘计算平台、AI应用平台、容器云平台、物联网平台、轻数据平台和低代码平台构成。目前平台已累计赋能各类企业超190家。
②AI服务平台
AI服务平台集“数据+算法+算力+平台”于一体化，以盘古大模型技术为基础，打造统一的“云边端”三级架构体系，为能源行业智能化场景建设提供端到端的全流程服务。平台提供一站式的模型训练工作流，以产线化、流水线的方式实现人工智能模型的柔性制造，实现了从数据标注、模型训练、模型发布、模型部署到业务场景应用的全流程管控，促进能源行业降本、提效、增安。
AI服务平台包括AI训练中心及AI应用平台两部分，其中，AI训练中心主要实现数据标注、模型训练、模型管理、模型校验、模型发布等功能；AI应用平台以业务全流程管控为主线，采用集团侧和边缘侧两级灵活架构部署，实现边缘侧的业务应用与集团侧的统筹管理。公司基于盘古矿山大模型的视觉、预测、自然语言处理、多模态融合分析等能力已经建成了110余类人工智能应用场景，覆盖煤矿生产的采、掘、机、运、通和煤炭洗选等所有环节，并同时完成了向化工、电力、新能源领域的横向拓展覆盖。如：防冲卸压AI监管系统可降低人工核验量80%；重介选煤分选密度智能控制场景可提升精煤产率0.2%；焦化配煤智能应用每吨可节省3-5元生产成本。
③安全生产技术综合管控平台
安全生产技术综合管控平台以“一体管控、融合共享、高效协同、迭代创新”为理念，构建湖仓一体化和安全生产协同平台，助力实现安全生产的精细化、智能化升级，解决传统企业“低效重复、数据孤岛、协同不足”等痛点问题。平台打造四大智能管理模块：生产调度模块建立煤炭、化工、电力等多产业协同指挥体系，实现资源优化、安全预警与生产决策分析，提升调度智能化水平。生产技术管理模块贯通采掘、机电等六大专业数据链，实现“一数一源、一源多用”，提高生产效率。安全环保管理模块构建事故预警与决策支持体系，实现事前预防、动态感知和全局联防，降低事故风险概率。应急管理模块构建数字化预案库与资源调配系统，实现救援态势多级共享、应急资源统筹共用、应急通讯协调联动，全面提升应急响应能力。
（2）智能矿山业务
公司的智能矿山业务是利用新一代的信息技术、通信技术、自动化技术和数据分析方法，对传统的矿山生产进行信息化、数字化和智能化改造，实现矿山生产环境的全域感知、数据实时互联与智能决策协同，赋能矿山安全生产、高效运营与精益管理。主要包括智能软件产品、智能物联产品、智能定位产品三大类。主要产品如下：
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（3）智能洗选业务
智能洗选业务在传统工业自动化基础上，结合物联网、数据分析、云计算等技术，引入精细化管理理念，帮助选煤厂在煤炭洗选生产过程中实现自动监测、智能控制、智能管理与决策等功能，提高选煤厂的精煤回收率、提升运营效率、降低生产成本，增加煤炭企业的经济效益。主要产品和服务包括煤炭洗选自动化系统集成、选煤厂智能化解决方案、智能在线灰分检测系统和工矿智能化配套设备。主要产品如下：
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（4）智慧电力新能源业务
智慧电力新能源业务依托工业互联网平台，结合火电、风电、光伏等电力行业自身特点，通过融合数字技术和电力电子技术、信息流与能量流，实现能源系统的数字化感知、数字化控制、数字化管理。主要产品有电力生产管理系统、光伏智能运维平台系统、工程项目管控系统等。
（5）ERP实施及运维服务业务
ERP实施及运维服务业务主要是为企业数字化转型提供数字化创新服务、套装软件咨询及实施、IT开发管理解决方案和服务，满足客户从咨询、技术实施到运维完整的全流程需求。公司开发的集团级一体化经营管控平台，全面覆盖人、财、物、产、供、销、项目、设备等核心业务，统一数据和应用标准，与周边各业务系统无缝集成。
（三）主要会计数据和财务指标
1. 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
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2. 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
（四）股本及股东情况
1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
2. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3. 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内，公司深入贯彻落实国家新质生产力发展要求，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇期，通过深挖市场需求、深耕细分领域、深化管控机制“三线并进”，经营业绩实现新突破。2024年，公司实现营业收入13.51亿元，同比增长18.35%；实现归属于上市公司股东的净利润9,274.35万元，同比增长50.11%。
（一）聚力深挖市场需求，市场开拓开新局。公司产品、技术、市场协同发力，一批成熟产品成功“走出去”，实现从1到N的突破。工业大模型规模化推广至皖北煤电、华能煤业等30余家外部企业，承建2个AI训练中心，实现自研场景能力外溢，AI业务合同金额达2.56亿元。承建ETT蒙古国输煤和选煤厂EPC项目，为亚洲最大炼焦煤选煤厂提供服务，智能洗选解决方案首次出海。承接华能煤业5G一体化融合项目，建设5G“灯塔”煤矿首个实践案例。业财一体化平台、GIS云服务管理项目、职业健康项目及数字集约化维检系统等系列成熟的数智化实践成果成功复制拓展，加快渗透我国西南、西北市场，实现“由内向外”突破。公司产品先后亮相2024中国国际采矿技术交流及设备展览会、第三十一届中国国际电力设备及技术展览会等30余场行业展会，并在2024煤矿智能化重大进展发布会等20余场大型会议作主题分享，公司连续三年蝉联中国“煤炭行业信息技术企业20强”榜单前三名，品牌知名度大幅提升。
（二）持续深耕细分领域，产品创新走在前。公司聚焦核心技术突破，深耕能源行业智能化建设领域，深入挖掘人工智能+、智能矿山等核心能力，以创新驱动引领公司高质量发展。人工智能产品迭代升级。工业大模型完成22类煤矿新场景研发，已累计孵化110余类成熟场景，覆盖煤炭、化工、电力、钢铁、油气等行业。完成自有L1大模型迭代升级，精准率提升6%，召回率提升4.7%。承建山东省人工智能（智慧矿山）“产业大脑”揭榜挂帅项目，AI应用平台成功入选山东省第八批“首版次高端软件”，实现研发里程新跨越。智能矿山产品持续深化。聚焦GIS、人员定位、矿鸿等核心产品，深化数智赋能。自研井下人员定位系统产品批量转产，设计软硬件单品18项。发布《井下新一代网络技术白皮书》，实现新一代网络产品首次应用，助力煤矿井下网络全链路贯通。矿山GIS时空大数据综合云服务平台通过国际领先水平认定，相关技术获山东省科学技术奖特等奖。新能源化工业务加快布局。西北新能源智慧风电场建设项目验收，沉淀形成新能源区域一体化运维平台、智慧电厂、智慧化工等系列解决方案，孵化国际先进水平专利4项。智能洗选解决方案优化创新。选煤专家系统在七五项目首次应用，DTCC智选平台在高头窖、田陈及蒙古ETT项目推广应用，通过选煤工艺动态数字孪生，为选煤厂提供智能决策辅助。数字平台业务联合突破。积极应对信创要求，扩展非SAP系统产品，探索ERP国产化解决方案，中标云南能投业财一体化项目，助力公司提前布局国产化替代。
（三）扎实深化管控机制，精益管控见实效。持续优化精益化、精细化管控模式，赋能企业实现更高质量、更好效益、更优结构的加速转变。持续加强项目管控。打造标准化项目管理体系，制订定制开发、集成交付、工程交付三类项目管理规范，强力支撑项目高质高效落地。自研“云智”平台，以项目管理为核心，打通市场、采购、进度、成本、回款等项目全生命周期，实现项目动态数据“一张图”管理，确保项目风险可控、进度可追踪、成本可优化。协同红利全面释放。横向构建内部产品、技术协同底座，纵深推进市场协同攻坚。研发低代码平台、私有化平台，将沉淀的技术模块及成果组件进行内部共享复用，构建一体化综合解决方案能力，将煤炭、化工、电力新能源、洗选、数智运营等智能化解决方案共享，通过资源信息拉通、资质能力拉通、解决方案导入等方式，大幅提升跨专业协作效率，减少重复开发成本，推动技术创新成果快速落地。降本增盈叠加创效。完善《集中采购管理办法》，整合供应商资源，实施集中采购管理，进一步压降采购成本，采购金额较预算降低5.61%。开展管理费用率专项攻坚活动，管理费用率降低至12.36%，通过争取科技创新研发补助、财务税费减免等创效2,000余万元。选贤任能沉淀团队。聚焦紧缺岗位和行业高端人才，引进算法工程师、产品经理、AI解决方案等108名中高端人才。实施“蒙哥马利”人才培养计划和“云雀”校招熔炼计划，为年轻员工提供锻炼机会，历练公司核心骨干，助力打造一支具备实战经验、创新能力强、适应公司战略发展需求的高素质人才队伍。
云鼎科技股份有限公司
法定代表人：刘 波
2025年4月8日
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-015
云鼎科技股份有限公司
第十一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届监事会第十五次会议于2025年4月8日上午在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召开。本次会议通知于2025年3月28日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席徐炳春先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，对公司2024年年度报告及其摘要进行了审核，并发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《云鼎科技股份有限公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2024年年度报告》及《云鼎科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年年度财务报告〉的议案》
监事会认为：公司2024年年度财务报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2024年年度财务报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年度利润分配预案〉的议案》
监事会认为：公司董事会制定的公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况和长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详情请见公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会认为：公司已根据中华人民共和国财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引、证券监管机构关于上市公司内部控制建设的有关规定和《公司章程》等相关规定，建立了较为完善和合理的内部控制体系，公司内部控制制度健全，设计合理、执行有效，不存在重大缺陷。公司董事会出具的《云鼎科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于讨论审议公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产决策程序符合相关法律法规的规定，决策依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
详情请见公司同日披露的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司购买2025年度董监高责任险的议案》
监事会认为：为公司及子公司董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于降低运营风险，保障公司董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关人员尽职履责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
详情请见公司同日披露的《关于购买2025年度董监高责任险的公告》（公告编号：2025-019）。
公司全体监事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司监事会
2025年4月8日
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-014
云鼎科技股份有限公司第十一届
董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2025年4月8日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司19层会议室召开。本次会议通知于2025年3月28日以邮件及当面送达的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（其中钱旭先生、王丽君女士、曹克先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2024年年度报告》及《云鼎科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年年度财务报告〉的议案》
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2024年年度财务报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年度利润分配预案〉的议案》
详情请见公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
七、审议通过《关于讨论审议公司2025年度投资计划的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第十一届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
八、审议通过《关于讨论审议公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
详情请见公司同日披露的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于讨论审议公司2025年度职工工资总额的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十、审议通过《关于讨论审议公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》
结合公司经营规模、战略规划并参照行业水平，建议公司董事、监事2025年度薪酬方案为：独立董事采用津贴制，2025年度津贴标准为10万元/人/年（含税），按月平均发放；外部非独立董事和非职工监事不在公司领取任何薪酬和津贴；内部非独立董事和职工监事根据其在公司担任的具体职务，按照2025年度经营目标完成情况和公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案关联董事刘波先生、于清先生、曹怀轩先生、郑云红先生、钱旭先生、王丽君女士、曹克先生和李兰明先生已回避表决。
该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于讨论审议公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
同意根据公司高级管理人员薪酬考核政策及经审计的公司2024年度经营业绩情况，按照公司高级管理人员在公司担任的具体职务兑现2024年度薪酬。
结合公司经营规模、战略规划并参照行业水平，同意公司根据高级管理人员薪酬考核政策和2025年度经营目标完成情况，按照公司高级管理人员在公司担任的具体职务，确定高级管理人员2025年度薪酬水平。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案关联董事刘波先生、曹怀轩先生和郑云红先生已回避表决。
该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
十二、审议通过《关于公司购买2025年度董监高责任险的议案》
详情请见公司同日披露的《关于购买2025年度董监高责任险的公告》（公告编号：2025-019）。
该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》
为保证公司及控股子公司的生产经营正常开展，2025年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度不超过人民币10亿元，主要用于开具银行承兑汇票和保函等。上述授信额度是2025年度公司及控股子公司拟向金融机构申请的最高限额，具体授信金额将根据公司及控股子公司生产经营实际需要确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内负责与金融机构签订授信协议等事宜，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于讨论审议公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》
详情请见公司同日披露的《关于公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满减值测试情况的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于讨论审议公司2024年度独立董事独立性情况的议案》
详情请见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案关联董事钱旭先生、王丽君女士、曹克先生和李兰明先生已回避表决。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会
2025年4月8日