云鼎科技股份有限公司
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-024
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.增加公司经营范围
公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司在经营范围中增加：“货物进出口”“技术进出口”“进出口代理”等经营范围。详情请见公司于2025年12月31日披露的《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-064）和2026年1月16日披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001)。
2.股票激励计划进展情况
公司于2026年2月2日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2023年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计124名，可解除限售的限制性股票数量为387.09万股。2026年2月12日，本次解除限售的限制性股票上市流通。详情请见公司于2026年2月3日披露的《关于2023年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-003）和2026年2月11日披露的《关于2023年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2026-004）。
3.董事会换届选举
鉴于公司第十一届董事会已届满，公司于2026年4月14日召开2026年第二次临时股东会和第一届四次职工代表大会，选举公司第十二届董事会成员。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。详情请见公司于2026年4月15日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-020）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云鼎科技股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
■
法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：郑云红 会计机构负责人：杨豹
2、合并利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：郑云红 会计机构负责人：杨豹
3、合并现金流量表
单位：元
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（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
云鼎科技股份有限公司董事会
2026年4月22日
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-023
云鼎科技股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十二届董事会第二次会议于2026年4月22日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司1920会议室召开。本次会议通知于2026年4月10日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘波先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》
详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
2026年4月22日