南京公用发展股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的 公 告
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除上述修订及不影响条款含义字词调整外，因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。本次章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司
董事会
2025年5月28日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-35
南京公用发展股份有限公司
关于吸收合并全资子公司南京金宫
实业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司南京金宫实业有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、吸收合并概述
1、为全面深化国企改革，进一步优化公司管理架构，压减法人层级，提高资产管理效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司南京金宫实业有限公司（以下简称“金宫实业”）。吸收合并完成后，金宫实业的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司依法承继。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须相关部门的审批。
3、根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。
二、被合并方的基本情况
1、公司名称：南京金宫实业有限公司
2、注册资本：1,143.86万元
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：丁明
5、经营范围：客运服务（按客运经营许可证范围经营）；汽车租赁；企业管理咨询服务；汽车配件、建筑材料、工艺美术品、五金、电机、电器机械、日用百货、文化办公用品销售。一般项目：高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；水泥制品销售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；通讯设备销售；家用电器销售；办公设备销售；汽车装饰用品销售；纸制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；汽车新车销售；机动车修理和维护；二手车经纪；劳务服务（不含劳务派遣）
6、主要财务数据：
单位：万元
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7、金宫实业不是失信被执行人。
三、吸收合并方式及相关安排
1、公司拟通过吸收合并的方式承继金宫实业的全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，金宫实业的法人资格将被注销。
2、本次吸收合并不涉及公司经营范围、股本及注册资本的变化。公司名称、 股权结构及董事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。
3、合并各方将根据法律法规的要求，签订协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更登记手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
4、本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并办理完毕止。
四、吸收合并对公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，压减法人层级，提高资产管理效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。
金宫实业作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、第十二届董事会第十一次会议决议。
2、战略与ESG委员会2025年第四次会议决议。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司
董事会
2025年5月28日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-36
南京公用发展股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开第十二届董事会十一次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关2025年第一次临时股东大会事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月12日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月12日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年6月6日（星期五）
7、出席对象：
（1）于2025年6月6日（星期五）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼。
二、会议审议事项
1、提案名称
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2、提交本次股东大会审议的事项已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容详见公司于2025年5月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、议案1、议案2.01、议案2.02、议案3属于特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年6月9日（上午9：00-11:30，下午2:00-5:00）。
登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层。
登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡以及出席人身份证原件等办理登记手续。
（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或传真方式登记，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
2、会议联系方式：
地址：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层
邮编：210019
联系电话：025-86383611、86383615
传 真：025-86383600
联系人：王琴、芦钰
会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第十二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司
董事会
2025年5月28日
2、授权委托书
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360421
2、投票简称：公用投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年6月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年6月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
南京公用发展股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席南京公用发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：
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备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字/印章）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号： 委托人持有的普通股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-37
南京公用发展股份有限公司
关于制定、修订公司部分治理制度的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、制定、修订原因及依据
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。
二、制定、修订情况
本次制定及修订公司部分治理制度具体如下：
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三、其他事项说明
1、修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。
2、上述1、2、3、4、5制度尚需提交公司股东大会审议。
3、本次制定、修订公司部分治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司
董事会
2025年5月28日