广东省高速公路发展股份有限公司

　　证券代码：000429200429证券简称：粤高速Ａ粤高速B公告编号：2023-022

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是□否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

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　　会计政策变更的原因

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），根据企业会计准则解释第16号的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。经本公司第十届董事会第七次会议于2023年3月20日决议通过，本公司于2023年1月1日起执行企业会计准则解释第16号相关规定。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用□不适用

　　（1）债券基本信息

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　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

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　　三、重要事项

　　公司于2020年通过现金方式收购广东省高速公路有限公司（以下简称“省高速”）持有的广东广惠高速公路有限公司（以下简称“广惠公司”）21%股权。公司与省高速与粤高速签署了《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”），就广惠公司未来盈利情况进行了承诺。

　　鉴于业绩补偿期间，由于国内宏观经济波动影响，广惠公司在业绩补偿期间累积实现的扣除非经常性损益后的净利润未达到累积预测净利润，触发《盈利补偿协议》约定的补偿义务。为维护公司及其股东尤其是中小股东的长远利益，兼顾本次重组双方在原协议项下的相关安排，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关要求及原协议双方协商，第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署〈盈利补偿协议之补充协议〉的议案》，同意变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项，同意公司与省高速签署《盈利补偿协议之补充协议》。本次重组的业绩补偿期限调整为2020年度、2021年度、2023年度。省高速承诺，广惠高速在2020年度、2021年度、2023年度三年累积的扣除非经常性损益后的净利润不低于299,926.57万元。

　　公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署〈盈利补偿协议之补充协议〉的议案》。

　　有关本事项的详细情况，敬请查阅公司2023年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺的公告》（公告编号：2023-018），及2023年8月24日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》。

　　证券简称：粤高速A、粤高速B证券代码：000429、200429公告编号：2023-021

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月28日（星期一）下午在本公司会议室以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2023年8月18日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　同意公司《2023年半年度报告》及其摘要，并准予公告。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》

　　同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于签订朱其俊副总经理“两书一协议”的议案》

　　同意授权董事长与朱其俊副总经理签订《经理人聘用协议》、《任期经营管理目标责任书（2023.4.27-2025.9.20）》及《2023年度经营管理目标责任书》。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于变更部分经理层成员任期及2023年度经营管理目标责任书中考核指标的议案》

　　同意变更左江副总经理任期经营管理目标责任书中考核指标，以及左江、骆保国两位经理层成员2023年度经营管理目标责任书中考核指标。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2023年8月29日