海南京粮控股股份有限公司
证券代码：000505、200505证券简称：京粮控股、京粮B公告编号：2023-034
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
报告期，公司与国投洋浦港有限公司、中储粮油脂有限公司签订《京粮海南洋浦粮油加工仓储物流项目合资协议》，三方共同出资设立合资公司，由合资公司实施京粮海南洋浦油脂加工项目。具体内容详见公司于2023年6月15日披露的《海南京粮控股股份有限公司关于投资设立合资公司启动京粮海南洋浦油脂加工项目的公告》（2023-029）。
海南京粮控股股份有限公司
2023年8月25日
证券代码：000505200505证券简称：京粮控股京粮B公告编号：2023-032
海南京粮控股股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第七次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2023年8月23日9：30在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
董事会经审议，认为2023年半年度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意《2023年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2023年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会经审议，同意《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于对北京首农食品集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》
董事会经审议，同意《关于对北京首农食品集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于对北京首农食品集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《董事会决策事项清单》
董事会经审议，同意《董事会决策事项清单》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《债券募集资金管理制度》
为规范公司债券募集资金的存放、运用和管理，保证债券募集资金的安全，公司制定了《债券募集资金管理制度》。董事会经审议，同意《债券募集资金管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司债券募集资金管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2022年度内控体系工作报告》
董事会经审议，同意《2022年度内控体系工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司高管人员2022年度绩效年薪兑现方案及2020-2021年预留任期薪酬兑现方案的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王春立、高磊、关颖回避表决。
公司第十届独立董事对议案二、三、七发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第十届董事会第七次会议决议》
2、《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
2023年8月25日
证券代码：000505200505证券简称：京粮控股京粮B公告编号：2023-033
海南京粮控股股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第六次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2023年8月23日上午11:00在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会对公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2023年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为，2023年半年度公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2022年度内控体系工作报告》
监事会经审议，同意公司《2022年度内控体系工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第十届监事会第六次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
监事会
2023年8月25日
证券代码：000505200505证券简称：京粮控股京粮B公告编号：2023-035
海南京粮控股股份有限公司
关于京粮海南洋浦油脂加工项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2023年6月14日，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立合资公司启动京粮海南洋浦油脂加工项目的议案》，同意公司与国投洋浦港有限公司、中储粮油脂有限公司签订《京粮海南洋浦粮油加工仓储物流项目合资协议》，三方共同出资设立“京粮（洋浦）粮油工业有限公司”（以市场监督管理局核定的名称为准，以下简称“合资公司”），由合资公司实施京粮海南洋浦油脂加工项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于投资设立合资公司启动京粮海南洋浦油脂加工项目的公告》（2023-029）。
二、对外投资进展情况
2023年8月24日，合资公司完成了工商注册登记手续，取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：京粮（洋浦）粮油工业有限公司
注册资本：伍亿圆整
类型：其他有限责任公司
成立日期：2023年08月24日
法定代表人：董志林
住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区吉浦路9号新浦大厦0702AB室
经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；饲料生产；农业转基因生物产品加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用植物油加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
2023年8月25日