海南京粮控股股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1.公司简介
■
2.主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3.公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
■
三、重要事项
报告期公司业绩同比下降主要是受以下两个因素影响：
1.油脂业务：报告期国际大豆供应呈宽松格局，国内豆油豆粕市场供大于求，油脂业务主要产品豆粕、豆油等产品价格较去年同期下滑，导致油脂板块利润同比减少；
2.食品业务：受传统渠道不景气及竞品冲击影响，休闲食品销量下滑带来收入减少，因主要原材料马铃薯全粉价格上涨带来成本增加，休闲食品毛利率同比下滑，导致休闲食品利润同比减少。
海南京粮控股股份有限公司
2024年8月28日
证券代码：000505200505证券简称：京粮控股京粮B公告编号：2024-032
海南京粮控股股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月26日分别收到公司监事会主席、监事王旭东先生、监事刘锋先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，王旭东先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，刘锋先生申请辞去公司监事职务。辞职后，王旭东先生、刘锋先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王旭东先生、刘锋先生未持有公司股份。
鉴于王旭东先生、刘锋先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，王旭东先生、刘锋先生的辞职报告在新任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告生效之前，王旭东先生、刘锋先生将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。
公司监事会于2024年8月26日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》，监事会经审议，同意提名金东哲先生、尹瑞金先生为公司第十届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会期限届满为止。该事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
监事会
2024年8月28日
非职工监事候选人简历
金东哲，男，1969年7月出生，本科学历。历任北京京粮兴业经贸有限公司副总经理、北京京粮股份有限公司审计风险管理部部长、公司法律事务与合规管理部部长、公司首席合规官（总法律顾问）。现任上海首农投资控股有限公司董事长、总经理，兼任北京京粮油脂有限公司董事、总经理，京粮（洋浦）粮油工业有限公司董事，浙江小王子食品有限公司监事，北京万发恒兴贸易有限公司监事。
尹瑞金，男，1972年6月出生，本科学历。历任京粮（天津）粮油工业有限公司副总经理、公司派驻企业财务总监，现任公司审计部部长，兼任京粮（洋浦）粮油工业有限公司监事，京粮（岳阳）粮油工业有限公司监事，中储粮（天津）仓储物流有限公司董事。
金东哲先生、尹瑞金先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，金东哲先生、尹瑞金先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000505200505证券简称：京粮控股京粮B公告编号：2024-030
海南京粮控股股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议决议，定于2024年9月12日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司第十届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年9月12日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2024年9月5日（星期四）
B股股东应在2024年9月2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
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2.披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见公司于2024年8月28日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
议案2适用累积投票制，应选举非职工监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于2024年9月10日上午9：30一12：00，下午14：30一17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2024年9月10日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-81219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座8层证券事务部
5.会议联系人：高德秋联系电话：010-81219989传真：010-81219987电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。
五、备查文件：
1.海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料
海南京粮控股股份有限公司
董事会
2024年8月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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股东拥有的选举票数举例如下：
选举2名非职工监事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年9月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
海南京粮控股股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：
■
委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）/法人股东（单位印章）：
证券代码：000505200505证券简称：京粮控股京粮B公告编号：2024-029
海南京粮控股股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十一次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2024年8月26日上午11:00在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦703会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
监事会认为，董事会对公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2024年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为，2024年半年度公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》
3.1.选举金东哲先生为公司第十届监事会非职工监事
监事会经审议，同意提名金东哲先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.2.选举尹瑞金先生为公司第十届监事会非职工监事
监事会经审议，同意提名尹瑞金先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司监事的公告》。
三、备查文件
1.《第十届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
监事会
2024年8月28日
证券代码：000505200505证券简称：京粮控股京粮B公告编号：2024-028
海南京粮控股股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十三次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2024年8月26日上午9：30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
董事会经审议，认为2024年半年度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意《2024年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2024年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会经审议，同意《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《北京首农食品集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》
董事会经审议，同意《北京首农食品集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》
董事会经审议，同意修订公司《合规管理办法》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于公司董事长2023年度绩效年薪兑现方案的议案》
综合考虑2023年度经营业绩、职责分工、年度考核系数及在岗时长等因素，坚持薪酬与责任、风险相一致，与绩效贡献相挂钩、与任期激励相结合等原则，确定公司董事长2023年度绩效年薪兑现方案，年薪包括基本年薪、绩效薪酬两部分，合计122.51万元。董事会经审议，同意公司董事长2023年度绩效年薪兑现方案。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王春立回避表决。
6.审议通过《关于公司高管2023年度绩效年薪兑现方案的议案》
董事会经审议，同意公司高管2023年度绩效年薪兑现方案。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事高磊、关颖回避表决。
7.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2024年9月12日（星期四）下午14：30召开公司2024年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事长2023年度绩效年薪兑现方案的议案》《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第十届董事会第十三次会议决议》
2.《第十届董事会审计与合规管理委员会第十一次会议决议》
3.《第十届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
2024年8月28日
证券代码：000505、200505证券简称：京粮控股、京粮B公告编号：2024-031