长虹美菱股份有限公司
证券代码：000521、200521证券简称：长虹美菱、虹美菱B公告编号：2024-043
一、重要提示
（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
（二）本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对本半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。
（三）所有董事均以现场会议方式出席了审议本报告的董事会会议。
（四）非标准审计意见提示
□适用√不适用
（五）董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（六）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
（一）公司简介
■
（二）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（三）公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（四）控股股东或实际控制人变更情况
1.控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
2.实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
（五）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（六）在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1.经公司第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第三十次会议、2023年年度股东大会决议通过，同意公司2023年度利润分配预案，以公司2023年12月31日的总股本1,029,923,715股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金红利308,977,114.50元（含税），分红比例占2023年归属于上市公司股东净利润的41.70%。详细内容公司于2024年3月30日、4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2024-007号、2024-008号、2024-010号、2024-024号公告）进行了披露。
2.经公司第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第三十二次会议、2024年第一次临时股东大会决议通过，根据法律法规的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《公司章程》《授权管理制度》《监事会议事规则》的部分条款进行修订。详细情况公司于2024年6月1日、6月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2024-026号、2024-027号、2024-028号、2024-029号、2024-036号公告）进行了披露。
3.鉴于公司第十届董事会任期届满，根据相关规定，公司董事会需进行换届。同意公司第十一届董事会设9名董事，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第十届董事会第四十四次会议、2024年第一次临时股东大会决议通过，逐项表决审议通过了吴定刚先生、钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、方炜先生为公司第十一届董事会非独立董事，牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生为十一届董事会独立董事。详细情况公司于2024年6月1日、6月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2024-026号、2024-031号、2024-036号公告）进行了披露。
4.鉴于公司第十届监事会任期届满，根据相关规定，公司监事会需进行换届。同意公司第十一届监事会设3名监事，其中股东代表监事2名，职工监事1名。经公司第十届监事会第三十二次会议、2024年第一次临时股东大会决议通过，逐项表决通过了邱锦先生、马羽先生为公司第十一届监事会股东代表监事；经公司第九届职工代表大会二次会议投票选举，同意选举季阁女士为公司第十一届监事会职工监事。详细情况公司于2024年6月1日、6月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2024-027号、2024-032号、2024-036号、2024-037号公告）进行了披露。
长虹美菱股份有限公司
董事长：吴定刚
2024年8月17日
证券代码：000521、200521证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ公告编号：2024-041
长虹美菱股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2024年8月5日以电子邮件方式送达全体董事。
2.会议于2024年8月15日以现场会议方式召开。
3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事吴定刚先生、钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生出席了现场会议。
4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于计提信用减值准备的议案》
根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司对截至2024年6月30日的金融工具进行了全面的清查和减值测试，同意公司对可能发生减值风险的金融工具计提信用减值准备，确认信用减值损失计入当期损益，2024年上半年母公司及子公司合计转回信用减值准备12,475,890.64元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定，经减值测试，截至2024年6月30日，同意公司及子公司计提资产减值准备合计29,258,587.16元并计入当期损益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》
根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2024年6月30日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置、报废。该部分非流动资产账面原值21,476,679.68元，累计折旧18,108,709.22元，减值准备1,532,529.46元，账面价值1,835,441.00元，扣除处置、报废净收入554,698.75元，净损失1,280,742.25元计入当期损益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于增加预计2024年日常关联交易额度的议案》
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
根据前期公司董事会、股东大会审议批准的关于预计2024年度日常关联交易额度情况，结合公司实际业务发展需要，同意公司增加预计2024年公司及子公司与远信融资租赁有限公司（以下简称“远信租赁”）之间发生的融资租赁、商业保理及融单等日常关联交易金额不超过29,000万元（不含税）。本次增加预计后，公司及子公司2024年度预计将与远信租赁之间发生的融资租赁、商业保理及融单等日常关联交易金额不超过109,000万元（不含税）。
四川长虹电器股份有限公司直接和间接合计持有本公司股份281,832,434股，占本公司总股本的27.36%，为本公司第一大股东；四川长虹电器股份有限公司直接和间接合计持有远信租赁100%股权，远信租赁与本公司同受四川长虹电器股份有限公司直接控制，远信租赁符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。董事会审议本议案时，关联董事吴定刚先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生回避表决。
同意授权公司经营层以市场价格为基础，办理与上述关联方签署业务合同等事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加预计的日常关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于增加预计2024年日常关联交易额度的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
7.审议通过《关于冰箱生产线技改项目的议案》
根据公司生产经营需要，为提升公司冰箱产品的制造能力，同意公司以自有资金1,635万元对冰箱生产线部分设备进行技术改造，增强公司产品的生产能力和市场竞争力。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
长虹美菱股份有限公司
董事会
二〇二四年八月十七日
证券代码：000521、200521证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ公告编号：2024-042
长虹美菱股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第二次会议通知于2024年8月5日以电子邮件方式送达全体监事。
2.会议于2024年8月15日以现场会议方式召开。
3.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事邱锦先生、马羽先生、季阁女士出席了现场会议。
4.会议由监事会主席邱锦先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
监事会认为，公司董事会编制和审议《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于计提信用减值准备的议案》
监事会认为，公司对截至2024年6月30日的金融工具情况进行了全面的清查和减值测试，对相关金融工具计提信用损失准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，计提信用减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司本次按照国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定进行计提资产减值，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》
监事会认为，公司对截至2024年6月30日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置、报废，符合有关法律、法规及会计政策的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》
监事会认为，公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于增加2024年日常关联交易额度的议案》
监事会认为，公司本次增加预计2024年度公司及子公司与远信融资租赁有限公司之间的日常关联交易额度，是公司因正常经营需要而发生的，本次增加关联交易依据市场价格公平、合理地确定交易金额。本次增加预计日常关联交易事项不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不会影响上市公司的独立性，亦不存在损害中小投资者合法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
长虹美菱股份有限公司
监事会
二〇二四年八月十七日
证券代码：000521、200521证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ公告编号：2024-044
长虹美菱股份有限公司
关于增加预计2024年日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“长虹美菱”）及下属子公司因日常经营需要，将增加预计与远信融资租赁有限公司（以下简称“远信租赁”）之间发生的融资租赁、商业保理及融单等日常关联交易额度。
（二）前期预计的日常关联交易及实际发生情况
经2023年12月4日召开的公司第十届董事会第三十七次会议、2023年12月21日召开的2023年第三次临时股东大会，预计2024年公司及下属子公司与远信租赁之间发生融资租赁、商业保理及融单等业务的日常关联交易金额不超过80,000万元（不含税）。
截至2024年7月31日，在前述董事会、股东大会审批额度内，本公司及子公司与远信租赁发生的日常关联交易的具体情况如下（单位：万元）：
■
（三）本次增加预计日常关联交易的原因
1.结算方式优化转换
供应链票据是核心企业基于供应链场景和真实贸易关系，在核心企业供应链平台上签发的电子履约凭证，供应商接收到此履约凭证后，可实现与承兑汇票同样的操作功能，即转单、贴现或持有到期。
2.经营及供应链信息化需要，降低财务成本
2024上半年以来，公司经营规模持续增长，供应商结算金额增加，导致融单结算规模增长。此外，通过推广融单也可以提升公司的商业信用，借助融单效应，加速供应链融资信息化，提高供应商支付结算效率，在降低公司财务成本的同时，解决供应商融资难问题，助力中小企业供应链融资良性健康发展，提升公司品牌形象。
3.现有供应链票据平台搭建完备
自2019年开始，公司以远信租赁作为供应链融资平台，截至目前，上游供应商在该平台的注册数不断增加，融单流程操作相对成熟。
综上，为降低公司财务成本，优化公司结算方式，解决供应商融资难问题，将导致2024年公司与远信租赁之间发生融资租赁、商业保理及融单等业务的日常关联交易预计额度不足，为满足公司及子公司日常生产经营的需要，公司需增加预计2024年度与远信租赁之间发生融资租赁、商业保理及融单等日常关联交易额度。
（四）审议程序
《关于增加预计2024年日常关联交易额度的议案》提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。2024年8月15日，本公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于增加预计2024年日常关联交易额度的议案》。表决情况如下：
根据前期公司董事会、股东大会审议批准的关于预计2024年度日常关联交易额度情况，结合公司实际业务发展需要，同意公司增加预计2024年公司及子公司与远信租赁之间发生的融资租赁、商业保理及融单等日常关联交易金额不超过29,000万元（不含税）。本次增加预计后，公司及子公司2024年度预计将与远信租赁之间发生的融资租赁、商业保理及融单等日常关联交易金额不超过109,000万元（不含税）。
董事会审议本议案时，关联董事吴定刚先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加预计的日常关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。
（五）本次增加预计关联交易的类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司增加预计2024年度公司及子公司与远信租赁的日常关联交易金额，公司本次增加预计的日常关联交易的具体内容详见下表（单位：万元）：
■
本次增加预计后，公司及子公司预计2024年度将与远信租赁发生融资租赁、商业保理及融单等业务的日常关联交易总额合计不超过109,000万元（不含税）；公司及子公司2024年度预计将与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）进行的日常关联交易总额合计不超过1,595,000万元（不含税）。
二、关联人介绍和关联关系
远信融资租赁有限公司
1.基本情况
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路1号塔楼10层1020室
注册资本：50,000万人民币
法定代表人：胡嘉
成立日期：2014年10月14日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2.财务数据
根据远信租赁2023年1-12月份经审计的财务报告，截至2023年12月31日，远信租赁资产总额4,144,441,966.99元，负债总额3,509,426,935.26元，所有者权益合计为635,015,031.73元。2023年度，远信租赁实现营业收入258,360,654.88元，净利润2,504,900.5元。
根据远信租赁2024年1-6月份未经审计的财务报表，截至2024年6月30日，远信租赁资产总额3,453,750,179.96元，负债总额2,811,534,448.86元，所有者权益总额642,215,731.10元。2024年1-6月份，远信租赁实现营业收入82,242,477.82元，净利润7,200,699.37元。
3.关联关系
四川长虹电器股份有限公司直接和间接合计持有本公司股份281,832,434股，占本公司总股本的27.36%，为本公司第一大股东。四川长虹电器股份有限公司直接和间接合计持有远信租赁100%的股权，远信租赁与本公司同受四川长虹电器股份有限公司直接控制，远信租赁符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
4.履约能力分析
公司及子公司已连续多年和远信租赁开展融资租赁、商业保理及融单等业务，业务开展较好，该关联人不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。本公司认为该关联人能够遵守双方的约定，及时向本公司提供优质的服务。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格作为定价基础，交易双方通过议价等市场化方式定价。交易涉及本公司及子公司接受远信租赁提供的融资租赁、商业保理及融单等业务。
（二）关联交易协议签署情况
本公司及下属子公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务。交易以市场化方式运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
本公司及子公司接受远信租赁提供的融资租赁、商业保理及融单等业务，均为保证公司经营所需的持续的、经常性的关联交易，有利于提高供应商支付结算效率，推广公司商业信用，降低财务成本。
（二）关联交易对上市公司的影响
上述新增日常关联交易为持续的、经常性关联交易，交易价格为市场价格，交易量按照实际发生额计算，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，未损害上市公司利益。本次增加关联交易依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响，不会影响上市公司的独立性，亦不存在损害中小投资者合法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。
五、2024年1月1日至2024年7月31日与关联人累计已发生的各类日常关联交易的金额
2024年1月1日至2024年7月31日，本公司及子公司与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）已累计发生各类日常关联交易金额为33,860.95万元（不含税）；与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不含长虹华意压缩机股份有限公司）已累计发生各类日常关联交易金额为776,947.72万元（不含税）；与长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司已累计发生各类日常关联交易金额为157,708.02万元（不含税）。
六、独立董事专门会议意见
公司独立董事于2024年8月5日召开第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加预计2024年日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
独立董事专门会议一致认为：公司关于增加预计2024年与远信租赁之间发生的融资租赁、商业保理及融单等日常关联交易额度，符合公司实际经营情况，是正常、合理的。公司及子公司增加预计与关联方发生的日常关联交易是持续的、必要的。
公司增加预计与远信租赁之间的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易涉及的价格是按市场原则公允定价，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述增加关联交易预计是公司因正常经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或控制，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第二次会议决议；
3.第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
长虹美菱股份有限公司
董事会
二〇二四年八月十七日