冰山冷热科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以843,212,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司围绕冷热产业，致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、工程与服务事业领域以及新事业领域，覆盖了冷热产业链的关键领域，打造了完整的冷热产业链。

　　报告期内，公司守正创新、务实变革。充实强化经营管理团队，调整优化组织机构及业务流程。多策并举，有效提高产能及生产效率，单月产值创历史新高。贴近市场，引领市场，自主开发了石化标准液化天然气BOG压缩机组、氨热泵机组、高标项目机组等亮点产品。“国家高端装备制造业标准化试点”顺利通过验收。公司入选《2022年辽宁省智能工厂》名单。公司复叠式氨螺杆热泵机组入选“2022中国制冷展创新产品”。公司大型远洋渔船用螺杆式制冷机组入选2022年度辽宁省“专精特新”产品。

　　报告期内，公司子公司冰山工程公司持续深耕优势细分市场。产品事业领域，积极服务高端客户，与德国巴斯夫、美国雅保等跨国行业巨头签订多个项目，冰山品牌行业影响力明显提升；携手头部企业，领跑多晶硅市场，再获大额订单。工程事业领域，新疆中央厨房项目、上海之星室内综合性冰雪场馆项目等标志性工程有序施工，广西防城港渔业码头冷库项目、广州玉湖冷链市场交易中心制冷工程项目、陕西伊明二期肉制品（预制菜）加工项目等重点工程顺利签订。能源事业领域，CCUS项目快速推广，成功签订多个央企示范项目，订单同比大幅增长。

　　报告期内，公司子公司武新制冷进一步优化产品及解决方案。以现有传统产品为基础，重点拓展能源、煤矿和LNG板块细分市场。能源类产品主推机型市场营销屡获佳绩，水蒸气螺杆压缩机组实现新产品销售突破。ORC螺杆膨胀发电机组单机装机功率最大项目-江苏斯尔邦石化余热发电项目成功发电，实现全自动无人值守。

　　报告期内，公司子公司冰山嘉德聚焦冷热系统节能控制，快速有质成长。吸收合并新明华，实现资源整合、优势互补、高效运营。持续改进优化边缘计算智能设备及节能控制算法，精细化、智能化控制水平有效提升。中标大连湾海底隧道工程配电箱项目，助力大连重点工程。

　　报告期内，公司子公司冰山菱设大力拓展速冻事业。专业助力黑龙江、新疆、河北等全国玉米主产区，累计实现鲜食玉米速冻产能布局150吨/小时。玉米棒专用下旋流速冻机入选“2022中国制冷展创新产品”。鲜食玉米速冻机入选《辽宁省首台（套）重大科技装备推广应用指导目录》。

　　报告期内，为进一步强化冷热主业，公司筹划实施了重大资产重组。本次重组于2022年11月完成后，公司直接或间接持有松洋压缩机100%的股权、松洋冷机100%的股权。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　2022年公司实现归属于母公司所有者的净利润1,826万元，同比扭亏为盈，主要原因如下：

　　（1）报告期内，公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心竞争力，主营业务持续改善。

　　（2）报告期内，公司转让所持冷王集装箱温度控制（苏州）有限公司17.8%股权，本期获得投资收益4,303万元；公司转让所持松下冷链（大连）有限公司40%股权，本期获得投资收益5,023万元；公司减持晶雪节能7%股份，本期获得投资收益5,597万元；公司本期并购松洋压缩机、松洋冷机两家公司，对于持有原股权在购买日按公允价值重新计量，产生投资收益17,073万元；公司所持国泰君安公允价值负向变动，给公司本期带来公允价值变动损失4,699万元。上述项目属于非经常性损益。

　　（2）分季度主要会计数据单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注1：报告期末，公司股东总数为67,475户，其中A股股东60,169户，B股股东7,306户。

　　注2：年度报告披露日前上一月末，公司股东总数为61,099户，其中A股股东53,857户，B股股东7,242户。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：000530；200530证券简称：冰山冷热；冰山B公告编号：2023-005

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　九届十三次董事会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知，于2023年4月12日以书面方式发出。

　　2、本次董事会会议，于2023年4月25日以现场+视频方式召开。

　　3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。

　　5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司总经理2022年度工作报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、公司董事会2022年度工作报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、公司2022年度财务决算报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　4、公司2022年度利润分配预案报告

　　根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司2022年实现净利润为15，755.4万元，提取10%法定盈余公积金1，575.5万元，当年可供股东分配的利润为14，179.9万元。

　　加上年初未分配利润80，356.4万元，扣除已支付2021年度普通股股利843.2万元，累计可供股东分配的利润为93，693.1万元。

　　公司2022年度利润分配预案如下：

　　公司将按照母公司2022年实现净利润15，755.4万元的20%提取任意盈余公积金3，151.1万元；

　　公司将按照最新总股本843，212，507股计算，每10股派0.1元现金（含税），分红派息金额为843.2万元，B股的现金股利折算成港币支付。

　　自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　以上预案须提交公司2022年度股东大会审议通过。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、公司2022年年度报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　6、公司2023年第一季度报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　7、公司2022年度内部控制评价报告

　　（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　8、公司2022年度社会责任报告

　　（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　9、公司独立董事2022年度述职报告

　　（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　10、关于计提资产减值准备的报告

　　结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、合同资产，计提资产减值准备总金额为157，521，183.75元，计入报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　11、关于授权公司董事长及经营层2023年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

　　授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过12亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过8亿元的贷款（不包括并购贷款）。授权有效期限自2023年4月1日至2024年9月30日。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　12、关于公司2023年度日常关联交易预计情况的报告

　　公司独立董事于2023年4月12日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

　　根据2022年日常关联交易情况，结合公司2023年度相关业务开展计划，预计公司2023年全年的日常关联交易总金额约82，860万元，其中向关联人采购成套项目配套产品25，750万元左右，向关联人销售配套零部件57，110万元左右。

　　（1）关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2023年度预计发生的日常关联交易

　　2023年，公司预计与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易总金额约35，350万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约4，950万元，向关联人销售配套零部件约30，400万元。

　　关联董事纪志坚、范文、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　（2）关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司2023年度预计发生的日常关联交易

　　2023年，公司预计与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生的日常关联交易总金额约15，500万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约2，500万元，向关联人销售配套零部件约13，000万元。

　　关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（3）关于公司与其他关联方2023年度预计发生的日常关联交易

　　2023年，公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额约32，010万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约18，300万元，向关联人销售配套零部件约13，710万元。

　　关联董事纪志坚、范文在审议此项议案时进行了回避。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（详见公司同日发布的《2023年度日常关联交易预计公告》）

　　13、关于聘请公司2023年度审计机构的报告

　　拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为77万元（2022年度为77万元），内部控制审计费用为30万元，为审计而发生的相关费用由该公司承担。

　　公司独立董事于2023年4月12日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（详见公司同日发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）

　　14、关于土地房屋租赁的报告

　　公司与大连冰山慧谷发展有限公司拟就自2023年1月1日起未来三年的租金签订《土地房屋租赁合同之补充协议》，约定自2023年1月1日至2025年12月31日的租金金额合计2，853.18万元。其中每年租金价格均为951.06万元，年租金较2022年上调10%。

　　上述交易构成关联交易。公司独立董事于2023年4月12日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、范文在审议时进行了回避。

　　（详见公司同日发布的《关于土地房屋租赁的关联交易公告》）

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　15、关于出售国泰君安股份的报告

　　同意公司在2024年6月30日前，通过上海证券交易所证券交易系统，择机出售全部国泰君安股份。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　16、关于与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司进行融资租赁销售合作的议案

　　为创新销售模式、强化账款回收，同意公司子公司大连冰山菱设速冻设备有限公司（“冰山菱设”）与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司（“华慧达”）通过融资租赁销售模式进行合作，华慧达根据承租人吉林省福玉农业科技有限公司(“吉林福玉”)指定，拟购买冰山菱设制冷设备（玉米棒速冻机等）。

　　本次交易价格由冰山菱设与承租人吉林福玉根据市场价格协商确定为2，050万元。

　　上述交易构成关联交易。公司独立董事于2023年4月12日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚在审议此项议案时进行了回避。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　17、关于向吉林省福玉农业科技有限公司提供担保的议案

　　基于上述融资租赁业务，公司及冰山菱设与华慧达、吉林福玉约定：公司及冰山菱设同时为吉林福玉承担延迟租金垫付和回购担保责任。

　　公司独立董事于2023年4月12日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　议案16、17具体内容详见公司于2023年4月26日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《冰山冷热科技股份有限公司融资租赁关联交易暨对外担保公告》。

　　18、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的报告

　　（有关管理制度，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　以上议案中，议案2、3、4、5、11、12、13、15尚需公司2022年度股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事意见。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：000530；200530证券简称：冰山冷热；冰山B公告编号：2023-006

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　九届六次监事会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议通知，于2023年4月12日以书面方式发出。

　　2、本次监事会会议，于2023年4月25日以现场表决方式召开。

　　3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人。

　　4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、公司监事会2022年度工作报告

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、关于2022年年度报告及2023年第一季度报告的审核意见

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告及2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、关于公司2022年度内部控制评价报告的意见

　　公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实，并发挥了重要作用，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司2022年度内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　4、关于公司2022年度社会责任报告的意见

　　公司2022年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护、积极参与社会公益事业等社会责任的践行情况，符合有关要求，符合公司实际。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　对下列事项，监事会发表独立意见如下：

　　1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

　　3、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件以及股权转让。上述关联交易公平，未损害公司利益。

　　4、公司2022年度计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，有助于提供可靠、准确的会计信息。

　　5、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度要求切实执行。报告期内，未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会议决议。

　　冰山冷热科技股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：000530；200530证券简称：冰山冷热；冰山B公告编号：2023-007

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　2023年度日常关联交易预计公告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足生产经营需要，强化关联交易管理，提高审议决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）以2022年度日常关联交易实际发生额为参考，结合2023年度相关业务开展计划，对2023年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预计，预计总金额为82，860万元。公司日常关联交易履行审议程序如下：

　　1、公司于2023年4月25日召开的九届十三次董事会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的报告》。在审议和表决上述议案时，关联董事分别进行了回避，由非关联董事进行表决。会议审议通过上述议案。

　　2、上述日常关联交易尚须获得公司2022年度股东大会的批准，关联股东在公司2022年度股东大会上将对相关议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　证券代码：000530；200530证券简称：冰山冷热；冰山B公告编号：2023-003

　　(下转B156版）