华映科技（集团）股份有限公司

　　证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2023-046

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年半年度报告》“第六节重要事项”之“十三、其他重大事项的说明”。

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　法定代表人：林俊

　　2023年8月15日

　　证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2023-044

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2023年8月1日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2023年8月11日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人(其中董事李寅彦女士、李靖先生，独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告全文》与《2023年半年度报告摘要》。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年上半年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于2023年上半年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2023-045

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2023年8月1日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2023年8月11日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事林伟杰先生、林丽群女士以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周静茹女士主持，并形成如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告全文》与《2023年半年度报告摘要》。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年上半年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值损失、信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于2023年上半年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买结构性存款产品。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司监事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2023-047

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于2023年上半年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）于2023年8月11日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年上半年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》，公司2023年上半年度计提资产减值损失及信用减值损失的情况如下：

　　一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述

　　根据《企业会计准则》、相关会计政策、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及相关法律法规、规章制度的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2023年上半年末对存货、应收款项等进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性等进行了充分地分析和评估，对可能发生减值的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失。

　　注：1、本公告中所列出的汇总数据可能与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

　　2、本公告表列期初及期末日期分别为2023年1月1日及2023年6月30日，本报告期为2023年上半年度。

　　2023年上半年度计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币15,836.57万元，明细如下表:

　　（单位：万元）

　　■

　　二、本次计提资产减值损失、信用减值损失的具体情况说明

　　（一）信用减值损失计提的具体情况

　　1、应收账款的计提方法：

　　本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：

　　■

　　本公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失，应收账款的信用风险与预期信用损失率如下：

　　■

　　2、其他应收款的计提方法

　　对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

　　本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

　　■

　　本公司其他应收款中的账龄组合以账龄为基础来评估其他应收款的预期信用损失，其他应收款中的账龄的信用风险与预期信用损失率如下：

　　■

　　注：保证金、押金及备用金组合计提比例为5%。

　　3、具体的计提情况

　　2023年上半年度公司计提（含转回）的信用减值损失金额为人民币5,005.83万元，其中应收账款报告期内计提（含转回）信用减值损失人民币5,093.79万元,其他应收款报告期内计提（含转回）信用减值损失-87.96万元。

　　（1）本期计提、收回或转回的应收账款信用减值损失情况

　　（单位：万元）

　　■

　　（2）本期计提、收回或回转的其他应收款信用减值损失情况

　　（单位：万元）

　　■

　　注：

　　①截至2023年6月30日，公司合并财务报表中应从中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）收取的应收账款余额为人民币146,396.36万元，计提的应收账款的坏账准备余额为人民币146,396.36万元；其他应收款余额为人民币742.71万元，计提的其他应收款的坏账准备余额为人民币742.71万元。公司考虑了相关款项回收的不确定性，基于谨慎性原则，公司全额计提坏账准备。台湾地区法院已于2022年8月29日正式宣告中华映管破产案成立，并于2022年10月28日召集第一次债权人会议破产管理人会议。2023年6月末公司基于取得的中华映管相关信息对应收款项的可回收性进行合理估算，充分计提了减值准备。

　　②本期其他应收款计提坏账损失-87.96万元，核销坏账232.42万元。坏账核销主要原因为：三帝光学破产清算完成，子公司科立视持有三帝光学的其他应收款坏账产生实质损失，依流程进行核销。

　　（二）存货跌价准备的计提

　　1、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

　　期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

　　为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

　　2、本报告期存货跌价计提的具体情况：

　　本报告期，公司计提的存货跌价准备金额为人民币10,830.74万元，其中华映科技本部计提存货跌价准备279.13万元，子公司华佳彩计提存货跌价准备10,551.61万元。本期转销存货跌价准备系生产领用及销售所致。具体如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　三、本次计提资产减值损失、信用减值损失对公司的影响

　　公司本报告期计提资产减值损失及信用减值损失共计人民币15,836.57万元，扣除所得税及少数股东的影响，上述减值计提减少2023年上半年度归属于母公司净利润人民币15,837.99万元，减少2023年上半年末归属于母公司所有者权益人民币15,837.99万元。

　　四、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

　　公司2023年上半年度按照谨慎性原则计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提相关减值准备依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规、制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益，同意公司本次计提相关减值准备。

　　六、监事会意见

　　公司本次计提资产减值损失、信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2023-048

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于使用自有资金购买结构性存款的公告

　　为提高资金使用效率，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置自有资金购买银行结构性存款，单笔投资期限不超过12个月。

　　一、投资概况

　　1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买结构性存款，增加公司收益。

　　2、投资额度：公司及控股子公司使用的投资额度合计不超过人民币3亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔投资期限不超过12个月。

　　3、额度有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、资金来源：公司及控股子公司的自有资金。

　　5、关联关系说明：公司在购买结构性存款时，与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

　　二、审议程序

　　公司于2023年8月11日召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次公司及控股子公司拟使用不超过3亿元人民币额度的自有资金购买结构性存款事项在公司董事会审议权限范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长在上述期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门负责组织实施。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　公司及控股子公司拟购买的银行结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规发生变化的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。

　　针对上述投资风险，公司及控股子公司将采取下列风险控制措施：公司及控股子公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。为有效控制投资风险，公司及控股子公司仅选取发行主体能够提供安全性高、流动性较好的结构性存款。

　　四、对公司的影响

　　公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司获取更多的投资回报。公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

　　五、独立董事意见

　　在确保不影响日常经营及保证资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。公司购买银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。因此我们同意公司及控股子公司在3亿元人民币额度范围内使用闲置自有资金购买结构性存款。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买结构性存款产品。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月15日