华映科技（集团）股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内，公司主要从事显示面板、显示模组的研发、生产及销售：
1、显示模组业务
公司模组业务主要在华映科技（母公司）。公司所生产的中小尺寸显示模组产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS机、工业控制屏等领域。
2、显示面板业务
公司显示面板业务主要在子公司华佳彩。华佳彩拥有一条金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件（IGZOTFT-LCD）生产线，产能3万片LCD大板/月，主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS机、工业控制屏等领域。
（二）公司及主要子公司的业务模式：
■
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用□不适用
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年年度报告全文》“第六节重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”。
华映科技（集团）股份有限公司
法定代表人：林俊
2024年4月12日
证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号:2024-023
华映科技（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修改内容如下：
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除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。
本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关变更登记事宜，并最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号:2024-022
华映科技（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足子公司生产经营资金需求，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟为控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）、科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）向融资机构申请融资额度分别提供不超过人民币25亿元及不超过人民币1亿元的担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足生产经营资金需求，2024年度公司控股子公司华佳彩与科立视拟分别向融资机构申请不超过人民币25亿元及1亿元的融资额度。公司拟为上述融资提供连带责任保证或存单、保证金质押担保，具体以公司与相关融资机构签订的合同为准。
2024年4月10日，公司第九届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。此项交易尚需获得股东大会的批准，同时提请股东大会授权公司董事长全权办理相关交易事项，决议有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
二、本次申请担保额度基本情况
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三、被担保人基本情况
(一)福建华佳彩有限公司
成立日期：2015年6月3日
注册地址：福建省莆田市涵江区涵中西路1号
法定代表人：林俊
注册资本：900,000.00万元人民币
企业性质：有限责任公司
经营范围：从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管（OLED）、3D显示等新型平板显示器件与零部件、电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务；企业管理咨询及服务；薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务；货物运输与货物代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
华佳彩股权结构：公司持有华佳彩100%股权
华佳彩财务状况及经营情况（经审计）：
单位：人民币万元
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是否为失信被执行人：否
(二)科立视材料科技有限公司
成立日期：2011年８月４日
注册地址：福建省福州市马尾区开发区儒江西路12号
法定代表人：颜阿南
注册资本：39,708.70万美元
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围：一般项目：玻璃制造；新材料技术研发；技术玻璃制品制造；模具销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；进出口代理；国内贸易代理；标准化服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；宠物食品及用品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；针纺织品及原料销售；纸制品销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
科立视股权结构：依据注册资本认缴比例，公司持有科立视96.75%股权，金丰亚太有限公司持有科立视3.25%股权。
科立视财务状况及经营情况（经审计）：
单位：人民币万元
■
是否为失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
公司拟以连带责任保证或存单、保证金质押的方式为控股子公司华佳彩及科立视对外融资分别提供不超过人民币25亿元及1亿元的担保额度，相关担保合同尚未签署，具体担保金额及期限将在上述范围内以各融资机构核定为准。
五、董事会意见
为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为控股子公司华佳彩及科立视对外融资提供担保。华佳彩为公司全资子公司，由公司为其融资提供担保，符合公司战略规划，相关财务风险处于公司可控的范围内。科立视为公司合并报表范围内控股子公司，公司持有科立视股权比例为96.75%。科立视其他股东金丰亚太有限公司本次不能以同等条件或者出资比例向科立视提供担保。鉴于公司持有科立视的股权比例较高，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
本次公司为控股子公司华佳彩及科立视向融资机构融资提供担保，不会损害公司及全体股东的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度生效后，公司审批通过的总担保额度共计41亿元（其中：为华佳彩提供25亿元担保额度、为科立视提供1亿元担保额度，为控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提供反担保15亿元。
截至2024年3月31日，公司正在履行中的担保总余额为人民币16.30亿元（其中为华佳彩提供担保8.23亿元，为科立视提供担保0.0774亿元，为福建省电子信息（集团）有限责任公司提供反担保8亿元），占最近一期经审计净资产的67.06%。
截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2024-024
华映科技（集团）股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
办理小额快速融资相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人、国有机构或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，发行价格将进行相应调整。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
9、决议有效期
自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
10、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本公告以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
（2）根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（3）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（4）根据中国证监会、证券交易所等有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（5）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（6）根据中国证监会、证券交易所等有关监管机构和政府部门的要求、证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（7）聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构并签署相应服务协议，以及处理与此有关的其他事宜；
（8）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理新增股份的变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（12）开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
（13）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
本事项经公司股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将根据事项进展及时履行相关信息披露义务，该事项是否启动、能否顺利实施取决于多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号:2024-021
华映科技（集团）股份有限公司
关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为支持华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）发展，提高公司融资能力，公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）预计2024年度为华映科技对外融资提供不超过人民币25亿元的连带责任保证，具体数额以公司与相关融资机构签订的相关协议为准。福建省电子信息集团将在相关担保事项实际发生时，根据实际担保金额及天数以不超过平均年化1.5%的费率收取担保费用。
福建省电子信息集团为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2024年3月25日公司召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。2024年4月10日公司召开第九届董事会第十四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）将回避表决。同时提请股东大会授权公司董事长全权办理相关交易事项。本交易事项决议有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
二、关联方基本情况
公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：卢文胜
注册资本：1,523,869.977374万人民币
注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
成立日期：2000年09月07日
统一社会信用代码：91350000717397615U
经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东及实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务数据：
单位：人民币万元
■
与公司关系：为公司控股股东
是否为失信被执行人：否
三、关联交易协议的主要内容和定价政策
福建省电子信息集团为华映科技对外融资提供不超过人民币25亿元的连带责任保证，具体数额以公司与相关融资机构签订的协议为准，根据实际担保金额及天数以不超过平均年化1.5%的费率收取担保费用。
四、交易目的及对上市公司的影响
福建省电子信息集团为华映科技对外融资提供不超过人民币25亿元的连带责任保证，有利于公司融资，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。
五、本年度与福建省电子信息集团及其关联方累计已发生的各类关联交易情况
2024年1月1日至2024年3月31日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生日常经营类关联交易金额为人民币2,286.70万元；支付福建省电子信息集团为公司对外融资提供担保产生的担保费用共计人民币357.02万元。
六、独立董事过半数同意意见
公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月25日召开，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：本次控股股东为公司对外融资提供不超过人民币25亿元的连带责任保证，有利于拓宽公司融资渠道，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届监事会第九次会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2024-020
华映科技（集团）股份有限公司
关于公司2024年度申请融资租赁额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为拓宽融资渠道，以满足公司日常经营资金需求，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司及控股子公司相关资产作为转让标的及租赁物与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超过30,000.00万元人民币。
中方租赁为福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）的孙公司，福建省电子信息集团为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2024年3月25日公司召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2024年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。2024年4月10日公司召开第九届董事会第十四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《关于公司2024年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）将回避表决。同时提请股东大会授权公司董事长在此额度范围内办理相关融资租赁业务的具体事宜。
二、关联方基本情况
企业名称：中方国际融资租赁（深圳）有限公司
企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：邓佳威
注册资本：5,000.00万美元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
成立时间：2016年07月26日
统一社会信用代码：91440300MA5DH66C3Q
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
主要股东及实际控制人：中方信息科技（深圳）有限公司持有中方租赁75%股权，福建省电子信息集团持有中方信息科技（深圳）有限公司100%股权，是中方租赁的实际控制人。
主要财务数据：
单位：人民币万元
■
与公司关系：福建省电子信息集团是中方租赁的实际控制人，中方租赁系公司关联方。
是否为失信被执行人：否
三、交易标的、交易的主要内容、定价政策及定价依据
（一）交易标的基本情况
标的名称：公司及子公司相关资产
标的类型：固定资产
权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（二）融资租赁业务的主要内容、定价政策及依据
公司本次开展融资租赁业务的总额度不超过人民币30,000.00万元。本次融资租赁为拟开展业务的授权，尚未签订相关协议。实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。公司将参照融资租赁市场行情，结合公司实际情况，遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，确定相关定价，并根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司开展融资租赁业务，有利于补充公司营运资金，不会影响公司对用于融资租赁业务相关生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大不利影响，不会影响公司业务的独立性，亦不会损害公司及全体股东的利益。
五、本年度与福建省电子信息集团及其关联方累计已发生的各类关联交易情况
2024年1月1日至2024年3月31日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生日常经营类关联交易金额为人民币2,286.70万元；支付福建省电子信息集团为公司对外融资提供担保产生的担保费用共计人民币357.02万元。
六、独立董事过半数同意意见
公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月25日召开，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2024年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：公司开展融资租赁业务的目的是为了进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，以满足公司日常经营资金需求，储备授信额度，有利于资源的合理利用和支持公司生产经营。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届监事会第九次会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2024-018
华映科技（集团）股份有限公司
关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》，公司2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的情况如下：
一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、相关会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及相关法律法规、规章制度的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2023年末对存货、应收款项及固定资产等进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性及固定资产的可收回金额等进行了充分地分析和评估，对可能发生减值的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失。
注：1、本公告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
2、本公告表列期初及期末日期分别为2023年1月1日及2023年12月31日，本报告期为2023年度。
2023年度计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币27,609.82万元，明细如下表:
单位：万元
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二、本次计提资产减值损失、信用减值损失的具体情况说明
（一）信用减值损失计提的具体情况
1、应收账款的计提方法：
本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：
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本公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失，应收账款的信用风险与预期信用损失率如下：
■
2、其他应收款的计提方法
对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：
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本公司其他应收款中的账龄组合以账龄为基础来评估其他应收款的预期信用损失，其他应收款中的账龄的信用风险与预期信用损失率如下：
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注：保证金、押金及备用金组合计提比例为5%。
3、具体的计提情况
2023年度公司计提（含转回）的信用减值损失金额为人民币2,624.33万元，其中应收账款报告期内计提（含转回）信用减值损失人民币2,246.80万元,其他应收款报告期内计提（含转回）信用减值损失377.53万元。
（1）本期计提、收回或转回的应收账款信用减值损失情况
单位：万元
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（2）本期计提、收回或回转的其他应收款信用减值损失情况
单位：万元
■
注：①截至2023年12月31日，公司合并财务报表中应从中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）收取的应收账款余额为人民币143,497.26万元，计提的应收账款的坏账准备余额为人民币143,497.26万元；其他应收款余额为人民币728.01万元，计提的其他应收款的坏账准备余额为人民币728.01万元。公司考虑了相关款项回收的不确定性，基于谨慎性原则，公司全额计提坏账准备。台湾地区法院已于2022年8月29日正式宣告中华映管破产案成立，并于2022年10月28日召集第一次债权人会议破产管理人会议。2023年年末公司基于取得的中华映管相关信息对应收款项的可回收性进行合理估算，充分计提了减值准备。
②本期其他应收款计提（含转回）坏账损失377.53万元。
（二）存货跌价准备的计提
1、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
2、本报告期存货跌价计提的具体情况：
本报告期，公司计提的存货跌价准备金额为人民币9,985.60万元，其中公司本部计提存货跌价准备492.99万元，子公司福建华佳彩有限公司计提存货跌价准备6,830.35万元，子公司科立视材料科技有限公司计提存货跌价准备2,662.26万元。本期转销存货跌价准备系生产领用及销售所致。具体如下：
单位：万元
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（三）长期资产减值的计提
1、2023年度，公司固定资产减值准备的计提情况
本报告期末，公司聘请专业评估师，对公司及子公司固定资产及在建工程进行评估，根据资产特性及《企业会计准则第8号一一资产减值》、《以财务报告为目的的评估指南》等的相关规定，选用的价值类型为资产组可回收价值，资产组采用公允价值减去处置费用后的净额作为可回收价值，并与账面价值比较，计提减值准备人民币14,166.01万元，具体如下：
单位：万元
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注：本期子公司福建华佳彩有限公司计提固定资产减值准备9,708.21万元，公司本部计提固定资产减值准备4,457.80万元。
2、2023年度，公司开发支出减值准备的计提情况
单位：万元
■
注：本期10.1寸金属氧化物显示屏开发项目因市场需求减少，终止研发，全额计提减值，并当期予以核销。
三、本次计提资产减值损失、信用减值损失对公司的影响
公司本报告期计提资产减值损失及信用减值损失共计人民币27,609.82万元，扣除所得税及少数股东的影响，上述减值计提减少2023年度归属于母公司净利润人民币27,522.16万元，减少2023年末归属于母公司所有者权益人民币27,522.16万元。
四、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明
公司2023年度按照谨慎性原则计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况。
五、监事会意见
公司本次计提资产减值损失、信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2024-019
华映科技（集团）股份有限公司
公司2024年度日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）基于开展日常生产经营的需要，预计2024年公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币61,500.00万元。
公司第九届董事会第三次会议及2022年年度股东大会审议通过了《公司2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023年度公司与福建省电子信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币64,717.47万元。2023年度，公司及控股子公司与福建省电子信息集团及其关联方实际发生的采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币17,290.32万元。
2024年4月10日，公司召开第九届董事会第十四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《公司2024年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（二）预计与福建省电子信息集团及其关联方发生的日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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（三）2023年度与福建省电子信息集团及其关联方日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
■
二、关联人介绍和关联关系
1、福建中电和信国际贸易有限公司
法定代表人：江晓
注册资本：5,000.00万元人民币
经营范围：一般项目：货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；显示器件销售；半导体照明器件销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；日用百货销售；家具零配件销售；纺织、服装及家庭用品批发；服装辅料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；环境保护专用设备销售；电气设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；会议及展览服务；住房租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：福州市鼓楼区五一北路31号省二轻产品展销综合楼三层2#101室
2023年主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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与公司关系：福建省电子信息集团是福建中电和信国际贸易有限公司的实际控制人，福建中电和信国际贸易有限公司系公司关联方。
履约能力分析：福建中电和信国际贸易有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。
2、深圳市旗开电子有限公司
法定代表人：梁立万
注册资本：5,000.00万元人民币
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售;手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售;经济信息咨询;国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：计算机软硬件生产。
注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3602
2023年主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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与公司关系：福建省电子信息集团是深圳市旗开电子有限公司的实际控制人，深圳市旗开电子有限公司系公司关联方。
履约能力分析：深圳市旗开电子有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。
3、中方信息科技（深圳）有限公司
法定代表人：邓佳威
注册资本：30,000.00万人民币
经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；供应链管理服务；机械设备租赁；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理；融资咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册地址：深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼2506
2023年主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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与公司关系：福建省电子信息集团是中方信息科技（深圳）有限公司的实际控制人，中方信息科技（深圳）有限公司系公司关联方。
履约能力分析：中方信息科技（深圳）有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。
4、福建省电子信息（集团）有限责任公司
法定代表人：卢文胜
注册资本：1,523,869.977374万人民币
经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
2023年主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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与公司关系：福建省电子信息（集团）有限责任公司是公司的实际控制人。
履约能力分析：福建省电子信息（集团）有限责任公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则与依据
公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则进行，按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，在实际交易前与关联方签订相应的交易合同、协议或订单。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司正常生产经营需要，其目的是保证公司生产经营正常开展。
公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场经济规律，交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，不会损害公司及中小股东的利益。
公司与关联方发生的日常关联交易不会影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
五、独立董事过半数同意意见
公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月25日召开，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为：公司2024年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营需要，属于正常的商业行为；关联交易按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届监事会第九次会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2024-016
华映科技（集团）股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2024年3月31日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年4月10日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周静茹女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《公司2023年年度报告摘要》和《公司2023年年度报告全文》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度财务预算报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度财务预算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案》。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2024]24001370010号审计报告，公司2023年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-1,604,178,273.58元。
本年度公司年末可供分配的利润情况计算如下表：
单位：元
■
2023年度公司累计可供分配利润为负值，故公司2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值损失、信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2024年度融资额度的议案》。
为保障公司及控股子公司2024年度日常经营运作，公司决定2024年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中航国际融资租赁有限公司、中国外贸金融租赁有限公司、芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司、福建海西金融租赁有限责任公司、招银金融租赁有限公司、华润融资租赁有限公司、广东粤财金融租赁股份有限公司等融资机构（包括但不限于金融机构、租赁公司等）申请不超过65亿元人民币的融资额度，具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定为准。
本次申请融资额度的决议有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。
本议案需提交股东大会审议。
（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2024年度申请融资租赁额度暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（十二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司监事会
2024年4月12日
证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2024-025
华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、召开公司2023年年度股东大会的议案经第九届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月8日（星期三）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年4月23日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案9、10、11涉及关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。
9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
二、会议审议事项
（一）本次会议提案名称如下：
■
特别提示：
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、提案9、10、11属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
3、上述提案中，提案13属于特别决议事项，应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。
4、本次股东大会审议提案15的前提为本次股东大会审议通过提案13，且提案15应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。
（二）披露情况：
上述提案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体提案内容详见公司2024年4月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间
2024年4月25日9:00一11:30、13:30一17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2024年4月25日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司证券事务部收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：施政
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@cpttg.com
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告！
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司董事会
2024年4月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数
股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数
股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超应选人数。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2023年年度股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股性质：委托日期：
委托人持股数量：授权委托书有效期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
■
注：
1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2024-015
华映科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2024年3月31日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年4月10日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事董志霖先生、徐燕惠女士因工作原因委托董事林家迟先生出席并行使表决权)。会议由董事长林俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。
本议案需提交股东大会审议。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2023年年度报告摘要》和《公司2023年年度报告全文》。
本议案需提交股东大会审议。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度财务预算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度财务预算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案》。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2024]24001370010号审计报告，公司2023年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-1,604,178,273.58元。
本年度公司年末可供分配的利润情况计算如下表：
单位：元
■
2023年度公司累计可供分配利润为负值，故公司2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。
（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度社会责任报告》。
（九）以6票同意，0票反对，0票弃权（基于谨慎性原则，独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生回避表决），审议通过《关于〈独立董事2023年度保持独立性情况专项意见〉的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
（十一）会议审议了《关于2023年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体薪酬详见公司同日披露的《公司2023年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。
（十二）以8票同意，0票反对，0票弃权（基于谨慎性原则，董事张发祥先生回避表决），审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体薪酬详见公司同日披露的《公司2023年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。
（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2024年度融资额度的议案》。
为保障公司及控股子公司2024年度日常经营运作，公司决定2024年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中航国际融资租赁有限公司、中国外贸金融租赁有限公司、芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司、福建海西金融租赁有限责任公司、招银金融租赁有限公司、华润融资租赁有限公司、广东粤财金融租赁股份有限公司等融资机构（包括但不限于金融机构、租赁公司等）申请不超过65亿元人民币的融资额度，具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定为准。
本次申请融资额度的决议有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（十五）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《关于公司2024年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于公司2024年度申请融资租赁额度暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（十六）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容及修订后的《公司章程》详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2024年4月修订）。
本议案需提交股东大会审议。
（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
制度的具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。
本议案需提交股东大会审议。
（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。
制度的具体内容详见公司同日披露的《独立董事专门会议制度》。
（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
本议案需提交股东大会审议。
（二十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
3、董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
4、董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2024-017