金浦钛业股份有限公司
证券代码：000545证券简称：金浦钛业公告编号：2024-067
金浦钛业股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、本公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司委托本公司同一控制人控制的南京金浦东部房地产开发有限公司装修本公司总部办公大楼。2024年4月20日，总部大楼装修工程完工并交付。经南京钛白验收，已就交付装修中存在问题要求东部地产进行整改。
2、本公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司因其原参股公司南京金浦东裕投资有限公司与南通金碧晨新兴产业投资合伙企业(有限合伙)股权转让纠纷被追加为被执行人。本公司控股股东金浦投资控股集团有限公司出具承诺，对东裕投资转让前涉及的股权纠纷诉讼事项导致本公司及其子公司经济损失进行全额补偿。2024年4月，金浦集团已将其下属企业福建钟山化工有限公司2662万股股权质押给南京钛白。2024年7月，金浦集团又将福建钟山化工有限公司3058万股股权补充质押给南京钛白。
证券代码：000545证券简称：金浦钛业公告编号：2024－065
金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议，于2024年7月26日以电邮方式发出会议通知，并于2024年8月7日上午9：30在南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）2024年半年度报告全文及摘要
2024年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二四年八月七日
证券代码：000545股票简称：金浦钛业公告编号：2024-066
金浦钛业股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届监事会第十七次会议，于2024年7月26日以邮件、短信等方式通知各位监事，并于2024年8月7日下午3:00在南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）2024年半年度报告全文及摘要
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2024年半年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2024年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
监事会
二○二四年八月七日