金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议 公 告
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－025
金浦钛业股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第三十八次会议，于2025年3月31日以书面方式发出会议通知，并于2025年4月7日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于全资子公司终止对外投资事项的议案
综合考虑南京钛白的资金现状，以及磷酸铁项目暂缓的状态，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司拟终止上述对外投资项目。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司终止对外投资事项的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二五年四月七日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－026
金浦钛业股份有限公司
关于全资子公司终止对外投资事项的公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资情况概述
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2023年7月13日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案》，同意公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）与兰州金川科技园有限公司（以下简称“金川科技园”）、甘肃镍都产业投资基金（有限合伙）（以下简称“镍都产业基金”）共同投资设立参股公司，注册资本5亿元，其中金川科技园出资4亿元、南京钛白和镍都产业基金分别出资5000万元。
具体内容详见公司于2023年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2023-078）。
2023年8月4日，上述参股公司完成工商注册，公司名称为“甘肃金麟锂电新材料有限公司”（以下简称“甘肃金麟”），注册资本为49000万元，股东认缴出资情况如下：
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2025年2月，金川科技园将其持有的40,000万股权转让给其参股公司南通瑞翔新材料有限公司（以下简称“南通瑞翔”）。
截至本公告披露日，南京钛白未对甘肃金麟实际出资。
二、终止对外投资的具体情况
1、终止原因
综合考虑南京钛白的资金现状，以及磷酸铁项目暂缓的状态，公司拟终止上述对外投资项目。
2、审批情况
公司于2025年4月7日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》。
因南通瑞翔为国有企业，相关协议须待国有有权单位批准后方能签署生效。
三、相关协议主要内容
甲方（目标公司）：甘肃金麟锂电新材料有限公司（以下简称“甘肃金麟”）
乙方（减资股东）：南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）
1.减资金额
1.1甲方注册资本金额为甲方注册资本金额为人民币（大写）肆亿玖仟万元整（￥490,000,000元），现乙方拟减少其持有的甲方注册资本人民币（大写）伍仟万元整（￥50,000,000元），本次减资完成后甲方注册资本金额为人民币（大写）肆亿元整（￥400,000,000元）。
2.减资对象
2.1双方一致同意本次减资为针对乙方及甘肃镍都的定向减资，即本次减资仅减少乙方及甘肃镍都认缴的注册资本金额，甘肃金麟其他股东认缴的注册资本金额不变。
3.减资前后的股权结构
3.1减资前股权结构
3.1.1截至本协议签订之日，甲方注册资本为人民币（大写）肆亿玖仟万元整（￥490,000,000元），股权结构如下：
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3.1.2本次减资后，甲方注册资本为人民币（大写）肆亿元整（￥400,000,000元），股权结构如下：
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4.减资对价
经本协议双方协商同意，因乙方未实缴注册资本，就乙方所持有的甲方10.2041%股权（对应认缴出资额为5,000万元）的减资价格为0元。
四、对公司的影响
截至目前，南京钛白未对参股公司实际出资，该项目未实质性推进，本次终止投资不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十八次会议决议；
2、定向减资协议。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月七日