湖南投资集团股份有限公司关于召开2023年度第1次临时股东大会的通知

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-038

湖南投资集团股份有限公司

关于召开2023年度

第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度第8次董事会（临时）会议于2023年11月27日召开，会议决定于2023年12月15日召开公司2023年度第1次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：公司2023年度第1次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年12月15日下午2:30

（2）网络投票时间为：2023年12月15日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次临时股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2023年12月11日

7.出席对象：

（1）于2023年12月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室。

二、会议审议事项

■

1.本次会议议案已经公司2023年度第8次董事会（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2023年11月29日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。

3.本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

三、出席现场会议的登记方法

1.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。

（1）个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件3）。

（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件3）。

（3）股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在2023年12月14日下午4:30前送达公司），并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认，另本公司不接受电话登记。

2.登记时间：2023年12月14日上午9:30-11：30 下午1:00-4:30

3.登记地点：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼公司董事会办公室

4.会议联系电话：0731-89799888 传真：0731-85922066

5.会议联系邮箱：hntz0548@126.com

6.联系人：何小兰、杨琰、周路

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。

五、其他事项

会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理

六、备查文件

《公司2023年度第8次董事会（临时）会议决议》

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2023年11月29日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：公司2023年度第1次临时股东大会股东参会登记表

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：

投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

2.填报表决意见：

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年12月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2023年12月15日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2023年度第1次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

■

投票说明：

请在非累积投票提案“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。

投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、

多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证号码或企业统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

湖南投资集团股份有限公司

公司2023年度第1次临时股东大会股东参会登记表

■

说明：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2.已填妥及签署的股东参会登记表，应最晚于2023年12月14日下午4:30之前以现场、电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认；

3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

4.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-036

湖南投资集团股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年11月27日，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）召开2023年度第8次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任彭顺勇先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。彭顺勇先生符合公司总经理的任职条件，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2023年11月29日

彭顺勇，男，1981年9月出生，法学硕士研究生、历史学博士研究生，具备司法执业资格。曾任湖南省长沙市政协机关党组成员、办公厅副主任兼办公厅秘书处处长，西藏山南市幸福家园建设管理局党组成员、副局长，中共长沙市委统一战线工作部副部长；现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、总经理。

彭顺勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-037

湖南投资集团股份有限公司

关于补选第七届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年11月27日，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）召开2023年度第8次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会提名彭顺勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提请公司股东大会审议，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日为止。

公司独立董事对本次补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事事项需经公司股东大会审议通过之后生效，补选彭顺勇先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2023年11月29日

彭顺勇，男，1981年9月出生，法学硕士研究生、历史学博士研究生，具备司法执业资格。曾任湖南省长沙市政协机关党组成员、办公厅副主任兼办公厅秘书处处长，西藏山南市幸福家园建设管理局党组成员、副局长，中共长沙市委统一战线工作部副部长；现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、总经理。

彭顺勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-035

湖南投资集团股份有限公司

2023年度第8次董事会（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度第8次董事会（临时）会议通知于2023年11月23日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2023年11月27日以传签方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为8人，实际出席会议的董事人数8人。

4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任总经理的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任彭顺勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《公司关于聘任总经理的公告》[公告编号：2023-036] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

2.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

经董事会提名委员会审核，公司董事会提名彭顺勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本议案需提交公司股东大会审议。

《公司关于补选第七届董事会非独立董事的公告》[公告编号：2023-037] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

3.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于召开2023年度第1次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2023年12月15日召开公司2023年度第1次临时股东大会。

《公司关于召开2023年度第1次临时股东大会的通知》[公告编号：2023-038]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1.《公司2023年度第8次董事会（临时）会议决议》；

2.《公司独立董事关于公司2023年度第8次董事会（临时）会议

相关事项的独立意见》。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2023年11月29日