湖南投资集团股份有限公司
证券代码：000548证券简称：湖南投资公告编号：2024-046
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
单位：元
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（二）非经常性损益项目和金额√适用□不适用
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单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用
1、资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析单位：元
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2、利润表项目财务指标大幅变动原因分析单位：元
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3、现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析单位：元
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用(不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用(不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用
三、其他重要事项√适用□不适用
1、公司控股股东国有股权无偿划转事项已完成工商登记过户变更登记，公司间接控股股东已变更为长沙市交通投资控股集团有限公司，相关公告详见：
（1）2023年12月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于控股股东的控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-040）；
（2）2024年1月16日披露的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于间接控股股东更名暨控股股东的控股股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-004）；
（3）2024年6月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于控股股东的控股股东拟发生变更的进展暨控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2024-030）；
（4）2024年6月21日披露在巨潮资讯网的《湖南投资收购报告书摘要》《湖南投资简式权益变动报告书》；
（5）2024年6月25日披露在巨潮资讯网的《湖南投资收购报告书》《湖南崇民律师事务所关于〈湖南投资收购报告书〉之法律意见书》《湖南崇民律师事务所关于长沙市交通投资控股集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》；
（6）2024年7月25日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-033）；
（7）2024年8月7日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-034）；
（8）2024年8月24日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-035）；
（9）2024年9月25日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-040）；
（10）2024年9月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于控股股东国有股权无偿划转事项完成工商变更登记暨间接控股股东变更的公告》（公告编号：2024-042）。
2、关于间接控股股东长沙市交通投资控股集团有限公司股权无偿划转暨实际控制人变更的事项，已完成工商登记过户变更登记，长沙投资控股集团有限公司成为间接控股股东的控股股东，公司实际控制人变更为长沙市人民政府，相关公告详见：
（1）2024年8月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于长沙市交通投资控股集团有限公司股权拟无偿划转暨实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号：2024-036）；
（2）2024年9月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于长沙市交通投资控股集团有限公司股权无偿划转进展暨实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号：2024-043）；
（3）2024年9月28日披露在巨潮资讯网的《湖南投资收购报告书摘要》《湖南投资收购报告书》《湖南翰骏程律师事务所关于〈湖南投资收购报告书〉之法律意见书》《湖南翰骏程律师事务所关于长沙投资控股集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》；
（4）2024年10月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于间接控股股东长沙市交通投资控股集团有限公司股权无偿划转事项完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2024-044）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司单位：元
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法定代表人：皮钊主管会计工作负责人：彭莎会计机构负责人：彭莎
2、合并年初到报告期末利润表单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：皮钊主管会计工作负责人：彭莎会计机构负责人：彭莎
3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否
公司第三季度报告未经审计。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：000548证券简称：湖南投资公告编号：2024-045
湖南投资集团股份有限公司
2024年度第6次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度第6次董事会会议通知于2024年10月14日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2024年10月24日在湖南投资大厦6楼会议室召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。
4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年第三季度报告》。
《公司2024年第三季度报告》(公告编号：2024-046)详见同日的巨潮资讯网。
在提交本次董事会会议审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2024年度第5次会议审议通过。
2.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于新制订及重新制订部分公司治理相关管理制度的议案》。
《公司关于新制订及重新制订部分公司治理相关管理制度的公告》（公告编号：2024-047）及《公司董事会秘书工作制度》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见同日的巨潮资讯网。
三、备查文件
1.《公司2024年度第6次董事会会议决议》；
2.《公司董事会审计委员会2024年度第5次会议决议》。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：000548证券简称：湖南投资公告编号：2024-047
湖南投资集团股份有限公司
关于新制订及重新制订部分公司治理
相关管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月24日召开2024年度第6次董事会会议，审议通过了《关于新制订及重新制订部分公司治理相关管理制度的议案》。
为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息披露管理办法（2024年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关规定，结合公司实际情况，新制订《公司董事会秘书工作制度》，并重新制订部分公司治理相关管理制度，具体情况如下：
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上述相关制度全文详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。
二、备查文件
《公司2024年度第6次董事会会议决议》
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2024年10月26日