甘肃能化股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司定于2023年9月8日（星期五）下午14:50以现场表决和网络投票结合的方式召开2023年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议基本情况
1、会议届次：2023年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2023年9月8日（星期五）下午14:50
网络投票时间：2023年9月8日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月8日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年9月8日09:15至15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、股权登记日：2023年9月4日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2023年9月4日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室
二、会议主要议题
上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2023年8月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》《第十届监事会第十六次会议决议公告》《关于投资建设兰州新区热电联产项目的公告》。
特别提示：
该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2023年9月6日、7日9：00-17：00。
3、登记地点：兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼，公司证券部
4、代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
5、其他事项
联系人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传真：0931-8508220
邮编：730050
电子邮箱：jingymd@163.com
本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360552
2、投票简称：能化投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年9月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月8日09:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
甘肃能化股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有限公司2023第三次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号：
委托书签发日期：
委托书有效期：
委托人签名（盖章）：
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-69
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司关于投资
建设兰州新区热电联产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 对外投资概述
1、为全面落实国家关于能源安全和能源保供的工作部署以及加快煤电项目建设新的政策要求，进一步优化布局做强做优煤电主业，增强盈利能力，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资建设兰州新区热电联产项目,该项目由全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）作为投资和实施主体进行建设，项目总规划容量为2×350MW超临界空冷燃煤机组，动态投资（含热网）418,612.19万元，通过自有资金或银行贷款等方式解决。
2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资建设兰州新区热电联产项目事项需提交公司股东大会审议。
公司于2023年8月23日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过《关于投资建设兰州新区热电联产项目的议案》。
二、投资标的基本情况
（一）拟组建公司情况
1、标的企业名称：甘肃能化热电有限公司
2、注册资本：82000万元。
3、公司出资方式：货币。
4、经营范围：电力、热力生产供应及其附属品生产、销售，电力技术咨询与服务。
以上事项最终以工商登记为准。
（二）项目投资和实施主体公司情况
1、企业名称：窑街煤电集团有限公司
2、成立日期：2001年12月30日
3、注册地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路626号
4、法定代表人：许继宗
5、注册资本：55,131.2272万元
6、经营范围：许可项目：煤炭开采；建设工程设计；建设工程施工；广播电视视频点播业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源勘查；机动车检验检测服务；检验检测服务；特种设备检验检测；广播电视节目制作经营；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；建设工程质量检测；建设工程监理；铁路机车车辆维修；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***
一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；热力生产和供应；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿物洗选加工；环境保护专用设备销售；建筑物清洁服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；资源再生利用技术研发；余热余压余气利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；土地调查评估服务；土壤污染治理与修复服务；表面功能材料销售；生物基材料技术研发；规划设计管理；新兴能源技术研发；炼焦；机械电气设备销售；标准化服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；矿山机械销售；机械电气设备制造；机动车充电销售；机动车修理和维护；集中式快速充电站；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；广告发布；电子过磅服务；装卸搬运；机械设备租赁；新型催化材料及助剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；工业工程设计服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；计量技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；储能技术服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；紧急救援服务；铁路运输辅助活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；成品油仓储（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；矿山机械制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
7、窑煤公司系公司全资子公司。
8、截至目前，窑煤公司不属于失信被执行人。
9、窑煤公司的资产状况和经营情况
单位：人民币/元
（三）拟投资项目情况
1、投资项目基本情况
兰州新区热电联产项目厂址位于兰州新区高家庄，占地面积为 57.66hm，是兰州新区城市功能完善的必要基础设施之一，是保障新区核心区和产业区供热的基本要素。项目新建2×350MW超临界空冷燃煤发电供热机组，两机一塔，同步建设脱硫脱硝装置，配套建设330KV配电装置、输煤铁路专用线、管状带式输送机、灰场、供热管网等，设计年发电量33.02亿度，供热量1362.41万吉焦。项目投产后，年消耗燃料约205.51万吨。
2、项目可行性分析
热电联产具有高效节能特性，公司本次拟建设项目规划建设容量为2×350MW超临界空冷热电联产机组，同步建设脱硫脱硝。根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于鼓励和支持的类别，不属于限制、淘汰类项目，不存在新建或收购两高企业或项目的情形，符合国家产业政策和行业发展趋势，也符合甘肃省及兰州市发展规划要求，具有良好的电力和供热负荷供应基础保障，该项目建成后可支撑中部电网用电负荷、保障电网运行安全，进一步促进公司煤电一体化发展，保障公司煤炭销售水平。同时，随着国家清洁供暖工作的开展和“碳达峰、碳中和”战略目标的提出，优化供热能源结构，提高清洁能源供热比例，着力提高能源利用率，深化供热体制改革，构建清洁低碳、安全高效的供热体系将是未来城市供热发展趋势。
按照项目可行性研究报告，项目工程动态投资（含热网）418,612.19万元，其中：工程静态投资（含热网）405,005万元，建设期贷款利息13,607万元。根据燃煤价格892.7元/吨（含税）、发电上网电价（含税）396.36元/MWh测算，项目所得税后内部收益率5.60%，税后财务净现值20,640.39万元。
3、项目建设资金来源
公司本次投资建设兰州新区2×350MW热电联产项目，由全资子公司窑街煤电集团有限公司作为项目的投资主体和实施主体，拟以自有资金出资82,000万元为注册资本金，剩余部分将通过银行及其他金融机构借款等方式解决。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司拟由全资子公司窑煤公司投资建设兰州新区2×350MW热电联产项目，有良好的电力和供热负荷供应基础保障，符合国家产业政策和甘肃省发展规划要求，符合公司长远发展规划，有利于夯实公司煤电主业。同时，有利于公司在煤炭市场价格跌宕起伏、市场竞争激烈的大环境下，促进煤炭资源的转化消纳和煤炭产品的保价增值，为公司可持续长远发展创造积极有利的条件。
（二）存在的风险
1、市场风险
受煤炭价格、发电量、热价等因素影响，项目存在一定的市场风险，但是该项目所在区域兰州新区下游企业用户需求巨大且保持稳定，市场风险可控。
2、技术风险
本次拟建项目规划建设容量为2×350MW超临界空冷热电联产机组，所采用工业技术在国内较为成熟。
3、工程风险
本次拟建项目建设质量要求较高、工艺流程复杂，公司将严格按照相关规定选择合格承包商，以防止工程质量不合格、不能按期完工等风险。
（三）对公司的影响
公司本次拟投资建设兰州新区2×350MW热电联产项目，有利于优化煤电产业布局，依托热电联产项目，在灵活性改造原设计调峰能力的基础上进一步深度调峰，配套新增光伏、风电和储能设施，减少运营成本，提高经济效益。该项目建成后对于支撑兰州中部电网、保障电网安全，进一步延长加粗公司循环经济产业链、做大做强电力产业，促进煤电一体化发展，为公司可持续高质量发展夯实了产业基础。同时，热电联产项目建成后减少了污染物排放量，改善了人文环境，提高了环保质量，为树立公司社会形象及社会影响力发挥积极作用。
四、备查文件
1、第十届董事会第二十五次会议决议；
2、第十届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2023年8月24日
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-68
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2023年8月23日上午十一点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本次现场会议由公司监事会主席陈虎先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于投资建设兰州新区热电联产项目的议案.
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于投资建设兰州新区热电联产项目的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司监事会
2023年8月24日
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-67
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2023年8月23日上午十点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次现场会议由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于投资建设兰州新区热电联产项目的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于投资建设兰州新区热电联产项目的公告》。
2、关于聘任内部审计部门负责人的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，聘任肖永平先生为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期与至本届董事会相同。（简历附后）
3、关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《股权管理办法》《子公司监督管理办法》的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉〈股权管理办法〉〈子公司监督管理办法〉修订对照表》《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2023年8月修订）《股权管理办法》（2023年8月修订）《子公司监督管理办法》（2023年8月修订）。
4、关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为了防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据相关法律法规的规定，制定本办法。同时，废止2008年7月18日公司制订的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（2023年8月）。
5、关于制定《关联交易管理办法》的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为了规范公司的关联交易，保障公司及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，根据相关规定，制定本办法。同时，废止2005年11月20日公司制订的《关联交易公允决策制度》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关联交易管理办法》（2023年8月）。
6、关于制定《信息披露管理办法》的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为规范公司信息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，根据相关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。同时，废止2008年7月董事会审议通过的《信息披露管理制度》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《信息披露管理办法》（2023年8月）。
7、关于制定《法定代表人授权委托管理办法》的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为完善公司的治理结构，强化公司内部管理控制，达到集中决策与适当分权的合理平衡，提高公司管理效率，满足生产经营需要，依据相关规定及公司发展战略，制定本办法。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《法定代表人授权委托管理办法》。
8、关于制定《规章制度管理办法》的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为加强公司制度建设，建立健全公司规章制度管理体系，规范公司规章制度的体系规划、计划、起草、征求意见、审批、颁布、备案、执行、修改、监督、考核、废止等各项管理，保障规章制度的合法性、严肃性和连续性，依据国家相关法律法规及公司章程和相关规定，制定本办法。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《规章制度管理办法》。
9、关于制定《经理层任期制和契约化经营业绩考核办法》的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，建立健全有效的激励约束机制，充分调动经理层“谋经营、抓落实、强管理”的积极性，根据相关规定，结合实际，制定本办法。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《经理层任期制和契约化经营业绩考核办法》。
10、关于制定《经理层成员薪酬管理办法》的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
根据相关规定，结合公司实际，制定本办法。同时废止2022年10月28日公司第十届董事会第十四次会议审议通过的《经理层成员薪酬管理办法（试行）》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《经理层成员薪酬管理办法》（2023年8月）。
11、关于制定《内部控制评价管理办法》的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范重大风险及重要风险，根据相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《内部控制评价管理办法》。
12、关于制定《内部审计管理办法》的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为了加强公司内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计质量，充分发挥内部审计监督评价作用，依据国家有关法律法规及要求，结合公司实际情况，制定本办法。同时，原《甘肃靖远煤电股份有限公司内部审计管理办法》自行废止。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《内部审计管理办法》（2023年8月）。
13、关于制定《全面风险管理办法》的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为进一步建立健全公司全面风险管理体系，提高整体风险管理水平，增强风险应对能力，保障公司总体战略目标顺利实现，根据相关规定及要求，结合公司全面风险管理实际，制定本办法。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《全面风险管理办法》。
14、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于投资建设兰州新区热电联产项目的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2023年8月24日
附简历：
肖永平，男，1971年9月出生，大学本科学历，高级审计师。曾任窑街矿务局三矿劳动服务公司财务科会计、审计科审计员， 窑街煤电集团财务处会计，会计中心委派至社保中心财务部会计、业务副主管、业务主管、会计负责人，窑街煤电集团工会生产资产财务部部长，窑街煤电集团审计部、监事会办公室副部长、副主任。现任子公司窑街煤电集团审计部、监事会办公室部长、主任，公司风险防控与审计部部长。
截止本公告披露日，肖永平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。