安道麦股份有限公司
证券代码：000553/200553证券简称：安道麦A/安道麦B公告编号：2023-28
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无
关于公司报告期经营情况的介绍，请见公司2023年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。
安道麦股份有限公司
法定代表人：SteveHawkins
2023年8月28日
证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B)公告编号：2023-31号
安道麦股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本信息
1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
2.召集人：董事会。公司于2023年8月28日召开的第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
3.本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
5.会议召开的时间：
（1）现场会议：2023年9月15日14:30开始
（2）网络投票时间：2023年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
6.会议的股权登记日：2023年9月12日
B股股东应在2023年9月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
股东先正达集团股份有限公司为本公司的控股股东，与本公司存在关联关系。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对下述议案1进行回避表决。公司已在2023年8月31日于巨潮资讯网披露的《关于关联方信用贷款暨关联交易公告》中对此进行了披露。前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）召集人邀请的其他人员。
8.会议地点：
北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
二、会议审议事项
1.关于关联方信用贷款暨关联交易的议案
上述议案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码示例表
■
四、出席现场会议登记等事项
1．登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年9月14日下午16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
2.登记时间：2023年9月13日至14日，工作日期间9：30-16：30。
3.登记地点及授权委托书送达地点：
安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室(北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东大会”字样。
4.会议联系方式：
联系人：王竺君，郭治
联系电话：(010)56718110；传真：(010)59246173
通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层
邮政编码：100026
5.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件1。
六、备查文件
1.本公司第九届董事会第二十四次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
安道麦股份有限公司董事会
2023年8月31日
附件1
网络投票流程
一、网络投票程序
1.投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2023年9月15日召开的安道麦股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
■
说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
股东账号：持股种类和数量：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。
证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B)公告编号：2023-27号
安道麦股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十四次会议于2023年8月24日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2023年8月28日以视频会议方式召开。本次会议应当出席董事5人，实际出席董事5人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
1.关于《2023年半年度报告全文及摘要》的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
2.关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案
为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
3.关于银行贷款的议案
根据公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金的需要，同意公司2023年度向相关银行申请流动资金贷款敞口使用额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等）。
授权公司任意一名董事、总裁兼首席执行官或任何其所授权的人士，根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
4.关于关联方信用贷款暨关联交易的议案
为有效利用并扩展公司及其子公司的资金来源，公司全资子公司AdamaAgriculturalSolutionsLtd.（直接或通过其下属一家子公司）计划向公司控股股东先正达集团股份有限公司或其任一子公司申请不超过人民币20亿元的信贷额度，用于公司生产经营和发展需求。本次交易构成关联交易。
本议案具体内容详见同日披露的《关于关联方信用贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-29号）。
关联董事ErikFyrwald先生、ChenLichtenstein先生及安礼如先生回避表决。因出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，本议案将提交股东大会审议批准。
5.关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
公司董事会同意于2023年9月15日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2023年第一次临时股东大会，审议上述第4项议案。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
公司独立董事对上述第2项及第4项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A（B）公告编号：2023-30号
安道麦股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》要求，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）针对2023年上半年计提资产与信用减值损失，共计9,700万元人民币（约合1,400万美元）。本次计提减值主要为公司在日常经营过程中计提的存货跌价准备，详情如下。
本次计提资产减值的概况与财务影响
依据《企业会计准则》及公司适用的会计政策，本着谨慎性原则，公司针对2023年上半年计提资产减值损失。
本次资产减值损失对公司利润总额产生9,700万元人民币（约合1,400万美元）的影响，涉及的项目详情如下表所示：
单位：千元人民币
■
存货跌价的依据和说明
存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于其成本时，提取存货跌价准备。存货可变现净值等于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及预估相关税费后的金额。
2023年上半年，公司因一些产品市场价格下降和其它日常经营中的存货管理原因计提存货跌价准备1.05亿元人民币（约合1,500万美元）。
信用减值及转回的依据和说明
公司对于应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。评估预期信用损失采用模型，考虑包括账龄分析和历史损失情况等因素，并根据可观察的反应当下以及未来经济状况等影响因素做出适当调整。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。
2023年上半年，公司转回信用减值849万元人民币（约合120万美元），对整体财务报表不重大。
固定资产减值的依据和说明
公司在每个资产负债表日评估是否存在固定资产可能发生减值的因素。如果存在此类因素显示固定资产可能发生减值，则需估算相应资产的可收回金额（可收回金额在相应资产的公允价值减去处置费用后的净额与未来预计可从该资产获得现金流量的现值之间取其高者）。如果可收回金额低于资产负债表中的资产净成本，则意味着公司需进行资产减值准备。
公司在2023年上半年计提了固定资产减值69万元人民币（约合10万美元），对整体财务报表不重大。
关于本次计提资产减值准备合理性的说明
上述非现金性资产减值主要与公司日常经营过程中计提的存货跌价准备相关。
公司计提资产减值准备（非现金）符合公司资产实际情况，符合会计准则和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A（B）公告编号：2023-29号
安道麦股份有限公司关于
关联方信用贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2023年8月28日审议通过了《关于关联方信用贷款暨关联交易的议案》。公司控股股东先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）或其任一子公司拟与公司全资子公司AdamaAgriculturalSolutionsLtd.（以下简称“Solutions”)（直接或通过其下属一家子公司）签署一份《融资协议》。根据该协议，先正达集团将向Solutions提供不超过人民币20亿元的承诺授信额度（“本次交易”）。
因先正达集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
公司5名董事成员中，关联董事ErikFyrwald先生、ChenLichtenstein先生及安礼如先生回避了表决。因出席董事会会议的非关联董事人数不足三人且本次交易数额符合上市规则规定的应提交股东大会审议的标准，本次交易将提交股东大会审议批准，关联股东先正达集团将回避表决。独立董事对此事宜发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
先正达集团股份有限公司，成立于2019年，法定代表人：李凡荣，注册地址:中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号30层08单元，注册资本为1114454.4602万人民币，主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。
先正达集团的股东持股情况为：中国化工农化有限公司持有99.1%股份，麦道农化有限公司持有0.9%股份；实际控制人为国务院国资委。截至2022年12月31日的主要财务数据：营业收入22,484,489万元，净利润1,140,569万元，总资产57,310,198万元，净资产26,939,203万元。
关联关系：先正达集团为公司的控股股东，根据深交所《股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项规定，先正达集团为公司的关联方。
履约能力分析：根据公司了解，先正达集团生产经营情况正常，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，其不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易提供人民币20亿元长期承诺额度授信，按照中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）下调0.65%的浮动利率。（“《融资协议》”）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循平等自愿、互惠互利、价格公允的原则。交易条款由双方根据市场惯例公平协商。
五、关联交易协议的主要内容
合同名称：《融资协议》
借方：AdamaAgriculturalSolutionsLtd.（直接或通过其下属一家子公司）
贷方：SyngentaGroupCo.,Ltd.或其任一子公司
主要条款：提供总额不超过人民币20亿元的长期承诺信贷额度，期限3年，按照中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）下调0.65%的浮动利率。双方可以根据融资协议的约定将其在融资协议项下的权利和义务转让给其集团内的另一实体。
合同生效日：经所必需的公司治理程序批准。
争议解决：与本协议有关的任何争议，应友好协商解决。协商不成的，应提交至特拉维夫有管辖权的法院按照以色列法律进行裁判。
六、交易目的及对公司的影响
本次交易项下融资授信扩展并有效利用了公司及其子公司的资金来源，为其在银行贷款之外提供了额外现金来源。融资协议遵循市场同类业务的一般惯例，不存在显失公允的约定。本次关联交易不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司与中国中化子公司发生的各类关联交易情况如下：
1.日常关联交易事项：2023年年初至2023年6月30日，公司与中国中化子公司发生的日常关联交易金额为人民币190,389万元；2023年度日常关联交易预计已经2022年度股东大会审议通过，总额为人民币503,045万元；
2.公司及公司下属成员企业在中化集团财务有限责任公司的存款及贷款:截至本公告日的人民币存款余额为195,485,584元，美元存款余额为1,984,117美元、贷款余额为人民币30,000,000元，已经2022年第一次临时股东大会审议通过。
3.公司第九届董事会第十八次会议于2023年2月15日审议通过了《关于关联方信用贷款暨关联交易的议案》，同意公司间接持股的全资子公司AdamaFahrenheitB.V（“ADAMANL”)与SyngentaGroup(NL)B.V.（“SGNL”）签署融资协议，SGNL向ADAMANL额外提供25,000万美元的承诺授信额度，该交易已经2022年度股东大会审议通过。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对此关联交易事项发表了事前认可及独立意见，认为：本次交易是基于公司资金需求的正常商业行为。该关联交易遵循相关适用法律法规的要求，本着以市场为导向的原则进行，不会影响上市公司的独立性，也不会损害公司及其他股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。因此，独立董事同意本次关联交易。
九、备查文件
1.公司第九届董事会第二十四次会议决议；
2．独立董事意见及事前认可意见。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2023年8月31日