股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-007
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份公司（“公司”）于2024年3月26日召开公司第十届董事会2024年第一次临时会议和第十届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于〈万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对2024年股票期权激励计划（“本次激励计划”）激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
1.公司于2024年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》（“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划激励对象名单》等相关公告。
2.公司于2024年3月28日至2023年4月6日在公司内部通过OA系统的方式对本次激励计划激励对象名单进行了公示，公示期不少于10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划激励对象提出异议。
（二）核查方式
公司监事会对本次激励计划激励对象的姓名、身份证件、激励对象与公司、分公司或控股子公司签订的劳动合同或聘任合同、激励对象在公司担任的职务等情况进行了核查。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定，结合公司对本次激励计划激励对象名单的公示情况，公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
（一）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
（二）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
（三）激励对象为公司董事、高级管理人员、对公司经营业绩有直接影响的其他管理人员和核心技术（业务）骨干人员，均为与公司签订劳动合同或聘任合同的在职员工。前述激励对象不包括外部董事（含独立董事）、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）列入本次激励计划激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上，公司监事会认为，列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
万向钱潮股份公司
监 事 会
二○二四年四月十日