陕西烽火电子股份有限公司
证券代码：000561证券简称：烽火电子公告编号：2024-052
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案(适用□不适用
是否以公积金转增股本□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以603698677为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用(不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更□适用(不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
2024年4月29日，公司分别召开了第九届董事会第二十次会议和公司第九届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。2024年4月30日，公司在巨潮资讯网上公告了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-026）。
2024年5月14日，公司披露《回购报告书》（公告编号：2024-031）和《关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-032），内容请详见2024年5月14日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2024年5月22日，公司披露《关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-034），内容请详见2024年5月22日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2024年5月30日，公司披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得陕西省国资委批复的公告》（公告编号：2024-036），内容请详见2024年5月30日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2024年6月3日，公司分别召开了第九届董事会第二十一次会议和公司第九届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关配套议案，公司董事、监事及高管发表了相应的声明与承诺意见，已经第九届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。2024年6月5日，公司在巨潮资讯网上公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案报告书（草案）摘要（修订稿）》等相关公告。
2024年6月6日，公司披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-040），内容请详见2024年6月6日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2024年7月1日，公司披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2024-042），内容请详见2024年7月1日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2024年7月3日，公司披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-043），内容请详见2024年7月3日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2024年7月11日，公司披露《关于收到公司控股股东2024年中期分红提议的公告》（公告编号：2024-044）和《2024年半年度业绩预告》（公告编号：2024-045），内容请详见2024年7月11日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2024年8月3日，公司披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-047），内容请详见2024年8月3日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
2024年8月10日，公司披露《关于深圳证券交易所〈关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案报告书（草案）摘要（修订稿）》及中介机构的核查意见，内容请详见2024年8月10日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。
董事长：赵刚强
陕西烽火电子股份有限公司
二〇二四年八月二十七日
证券代码：000561证券简称：烽火电子公告编号：2024-048
陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年8月27日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了公司2024年半年度报告及摘要。
详见公司2024年8月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
2、通过了2024年中期利润分配预案。
详见公司2024年8月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
3、通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。
详见公司2024年8月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码:000561证券简称:烽火电子公告编号:2024-049
陕西烽火电子股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件等方式送达公司监事。公司监事张铁、宋晓辉、王爟琪、任蒙、吴修武出席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1.审议通过了公司2024年半年度报告；
经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票
2.审议通过了公司2024年中期利润分配预案；
经审核，监事会认为公司2024年中期利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，有利于增强投资者信心，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
审议结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票
陕西烽火电子股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：000561证券简称：烽火电子告编号：2024一050
陕西烽火电子股份有限公司
关于2024年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《2024年中期利润分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024年半年度利润分配预案的基本情况
截止2024年6月30日，公司母公司报表实现净利润6,077,726.04元，未分配利润为8,411,449.79元。
为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营实际情况以及未来发展信心，综合考虑股东利益，拟定中期现金分红预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止本公告日，公司总股本604,272,777.00股，其中已回购574,100股份不参与分配，以此计算合计拟派发现金红利为6,036,986.77元。
公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生变动的，则公司以权益分派时股权登记日时享有利润分配权的总股本为基数（公司回购专用证券账户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
二、利润分配预案的合法合规性及合理性
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出本预案，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
三、履行决策程序情况及意见
(一)董事会审议情况
2024年8月27日，公司第九届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年中期利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
(二)监事会审议情况
2024年8月27日，公司第九届监事会第十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年中期利润分配预案》，全体监事审核后，一致认为：公司2024年中期利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，有利于增强投资者信心，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议。
2、公司第九届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：000561证券简称：烽火电子公告编号：2024-051
陕西烽火电子股份有限公司
关于召开2024年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
经2024年8月27日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议，决定于2024年9月13日召开公司2024年第二次临时股东大会。
3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:50时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年9月13日9:15至2024年9月13日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年9月6日
7．出席对象：
（1）凡是2024年9月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆会议室。
二、会议审议事项
■
上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
上述提案1经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，详见2024年8月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2024年9月11日（星期三）8：30一17：00。
（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议时出示。
3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。
5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2024年9月11日17:00前送达公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。
2.填报表决意见
（1）对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年9月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日上午9：15时，结束时间为2024年9月13日下午15：00时。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：杨婷婷
电话：0917-3626561
传真：0917-3625666
2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
3.授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。
六、备查文件
1.第九届董事会第十六次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
授权委托书
本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托先生（女士）（身份证号：）代表本人（本单位）出席2024年9月13日召开的陕西烽火电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会，依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
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填表说明：
委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
委托人股东账号：持股数：股
委托人姓名（签章）：委托人联系电话：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托期限：委托日期：2024年月日
受托人姓名：受托人联系电话：
受托人身份证号码：
附件2：
陕西烽火电子股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
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注：如非本人参会，须在备注中注明代理人姓名、身份证号。
2024年9月11日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。
传真：0917-3625666