广东甘化科工股份有限公司
证券代码：000576证券简称：甘化科工公告编号：2024-53
广东甘化科工股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半年度报告》“第六节重要事项”之“十三、其他重大事项的说明”。
法定代表人：李忠
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日
证券代码：000576证券简称：甘化科工公告编号：2024-52
广东甘化科工股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于2024年8月26日以书面及通讯方式发出，会议于2024年8月29日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2024年半年度报告及半年度报告摘要
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于修订《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案
根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，同意对《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》部分条款进行修订。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第七次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日
证券代码：000576证券简称：甘化科工公告编号：2024-54
广东甘化科工股份有限公司关于控股股东部分股份提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东德力西集团有限公司（以下简称“德力西集团”）通知并通过中国证券登记结算有限公司系统查询，获悉德力西集团股票质押式回购交易提前购回解除质押，具体内容公告如下：
一、控股股东股份解除质押基本情况
1、控股股东本次股份提前解除质押基本情况
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注：（1）2023年12月4日，德力西集团将其所持有的10,500,000股公司股份质押给华西证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，详情请参阅公司于2023年12月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（2023-49）。
（2）德力西集团于2024年2月2日提前归还了部分股票质押式回购交易的本金，并办理了解除质押1股手续。详情请参阅公司于2024年2月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份提前解除质押的公告》（2024-13）。
2、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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注：上表中德力西集团质押并被司法冻结的3,000万股公司股份于2024年5月21日被司法冻结，司法冻结执行人为广东省广州市中级人民法院。详情请参阅公司于2024年5月24日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东所持公司部分股份解除司法冻结及部分质押股份被司法再冻结的公告》（2024-40）。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易提前购回补充协议。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日