启迪药业集团股份公司 关于召开2024年度股东大会的通知
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-019
启迪药业集团股份公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：2025年6月3日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议议案、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2025年6月26日（星期四）下午14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月26日9:15－9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月26日上午9:15至2025年6月26日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025年6月20日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、于2025年6月20日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案
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（二）各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10已经2025年3月26日召开的公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见2025年3月28日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会第六次会议决议公告》(编号：2025-004)、《公司第十届监事会第六次会议决议公告》(编号：2025-005)
议案11已经2025年6月3日召开的公司第十届董事会临时会议和第十届监事会临时会议审议通过。相关内容详见2025年6月4日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号：2025-016)、《公司第十届监事会临时会议决议公告》(编号：2025-017)
上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度股东大会资料》。
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1-11
（四）公司独立董事黄文表先生、黄正明先生、雷振华先生将向本次股东大会作2024年度工作述职，本事项不需审议。
三、现场会议登记事项
1、登记时间
2025年6月23日至2025年6月25日上午9:00一下午17:00；及2025年6月26日上午9:00-下午14:00。
2、登记地点
湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于2025年6月25日17:00前送达公司证券事务部。（注明“2024年度股东大会”字样）。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
五、联系方式
地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。
邮编：421001
电话：0734-8239335
电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn
传真：0734-8239335
联系人：孙嘉驹、付一娟
六、其他事项
会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、公司第十届监事会第六次会议决议；
3、公司第十届董事会临时会议决议；
4、公司第十届监事会临时会议决议；
5、其他相关文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2025年6月4日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360590
2、投票简称：启药投票
3、填报表决意见
投票议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：2025年6月26日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪药业集团股份公司2024年度股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人股票账号： ；持股数： 股；
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
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填写说明：
1、请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；
2、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2025年 月 日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-018
启迪药业集团股份公司
关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险（以下简称“董监高责任险”）。
公司于2025年6月3日召开第十届董事会临时会议和第十届监事会临时会议，同意将《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》提交公司股东大会审议（公司全体董事、监事作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审议本事项时均回避表决）。
一、公司拟购买董监高责任险的具体方案
（一）投保人：启迪药业集团股份公司
（二）被保险人：公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
（三）赔偿限额：不超过人民币3,000万元（具体金额以最终签署的保险合同为准）
（四）保险费用：不超过人民币15万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
（五）保险期限：12个月（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请公司股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权公司管理层，办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续董监高责任险保险合同期满时或之前，以及在不超出前述保险方案范围前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、监事会审核意见
经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险，有利于强化公司治理体系，防范经营风险，维护公司及投资者的权益，能有效为董监高提供职业保障，激发团队经营活力，促进公司可持续稳健发展。
三、本次购买董监高责任险对上市公司的影响
本次购买董监高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定的要求，能为公司董事、监事和高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，从而提高管理层团队经营的积极性，促进公司高质量发展。
本次购买董监高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2025年6月4日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-017
启迪药业集团股份公司
第十届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会临时会议通知于2025年5月23日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：
一、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
监事会对购买董事、监事及高级管理人员责任险事项经过慎重审核，认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险，有利于强化公司治理体系，防范经营风险，维护公司及投资者的权益，能有效为董监高提供职业保障，激发团队经营活力，促进公司可持续稳健发展。
鉴于公司全体监事与该议案存在利害关系，因此全体监事需回避表决。本议案需经公司股东大会最终表决。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（2025-018）。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
监事会
2025年6月4日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-016
启迪药业集团股份公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2025年5月23日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险。
鉴于公司全体董事与该议案存在利害关系，因此全体董事需回避表决。本议案需经公司股东大会最终表决。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（2025-018）。
二、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2025年6月26日（星期四）下午 14:30 在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》（2025-019）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2025年6月4日