安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000596、200596证券简称：古井贡酒、古井贡B公告编号：2023-039
安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：2023年11月29日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间：2023年12月19日上午9:30；
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（六）股权登记日：2023年12月11日。
B股股东应在2023年12月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象
1.截至2023年12月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区公司总部十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
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（二）披露情况
上述议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、会议登记方法
（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2023年12月15日上午9：00-下午5：00。
（三）登记地点：公司董事会秘书室。
（四）现场股东大会会议登记方法
1.法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
2.个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。
（五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
地址：安徽省亳州市古井镇
邮政编码：236820
联系电话：0558-5358615
传真号码：0558-5710099
电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn
（二）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.第十届董事会第四次会议决议；
2.第十届监事会第四次会议决议。
特此通知。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2023年第一次临时股东大会授权委托书
安徽古井贡酒股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。
2.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年12月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月19日（现场股东大会召开当日）下午15:00；
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
安徽古井贡酒股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数量（股）：委托人股东账号：
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委托人签名（盖章）：
受托人签名（盖章）：
委托人身份证件号码：
受托人身份证件号码：
委托人联系方式：
受托人联系方式：
委托人持股种类：□A股□B股
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托日期：2023年月日
证券代码：000596、200596证券简称：古井贡酒、古井贡B公告编号：2023-038
安徽古井贡酒股份有限公司关于监事长退休离任
及补选第十届监事会监事的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事长孙万华先生的辞职报告，由于达到退休年龄，孙万华先生申请辞去所担任的公司第十届监事会监事、监事长职务。辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，孙万华先生的离任将会导致公司监事会成员人数低于法定人数，其离任申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，孙万华先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事、监事长的职责。
截至本公告日，孙万华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙万华先生在担任公司监事、监事长期间，认真履职、勤勉尽责，公司监事会对孙万华先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
为确保监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年11月29日召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第十届监事会监事的议案》，经公司控股股东安徽古井集团有限责任公司推荐，公司监事会同意提名穆华先生（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满为止。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
监事会
二〇二三年十一月三十日
1.穆华，男，1968年11月出生，中共党员，大专学历。现任安徽古井集团有限责任公司党委办公室副主任。历任安徽古井集团有限责任公司总裁办副经理、主任助理、副主任。
穆华先生现任本公司控股股东安徽古井集团有限公司党委办公室副主任；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。