东北制药集团股份有限公司

　　证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2023-044

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　注：2022年下半年，公司实施了2022年度限制性股票激励计划，2023年半年度共计提股权激励费用8,369.68万元，扣除此项计提费用后公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为21,858.30万元，较去年同期同比增长94.14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,565.56万元，较去年同期同比增长117.76%。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2023-046

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。2023年8月22日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议，以同意10票，反对0票，弃权0票,审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月7日下午14：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年9月7日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月7日上午9：15至下午15：00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年8月31日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。

　　9.公司将在本次股东大会股权登记日后3日内发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　■

　　2.披露情况

　　上述提案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2023年9月4日上午8：30-11：30；下午13：00-16：00。

　　3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。

　　4．会议联系方式等其他事项：

　　（1）本次会议会期半天，与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。

　　（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

　　（3）联系人：阎冬生

　　（4）联系电话：024-25806963

　　（5）传真：024-25806400

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　东北制药集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”。

　　2．填报表决意见：

　　本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年9月7日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月7日上午9：15至下午15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如委托人未作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：股份性质：

　　委托人股东账户：

　　受托人（代理人）姓名：

　　受托人（代理人）身份证号码：

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：

　　1.如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2.请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　委托人（签章）：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2023-042

　　东北制药集团股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2023年8月12日发出会议通知，于2023年8月22日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加董事10人，实际参加董事10人。

　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案一：关于公司2023年半年度报告及摘要的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司2023年半年度报告》及《东北制药集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　议案二：关于补选第九届董事会非独立董事的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-045）。候选人简历详见附件。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　议案三：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　2.东北制药集团股份有限公司独立董事关于补选第九届董事会非独立董事的议案发表的独立意见。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　田海先生，1985年8月出生，中共党员，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，硕士研究生学历。现任辽宁方大集团实业有限公司纪委副书记、总裁助理，海南航空控股股份有限公司董事等职务。历任海航货运有限公司财务部预算管理中心经理，海航航空旅游集团有限公司计划财务部预算管理高级业务经理、成本主管，易航科技股份有限公司财务总监，海航航空集团有限公司计划财务部副总经理，海南海航航空物业服务有限公司财务总监，海南航空控股股份有限公司财务总监等职务。

　　截至本公告日，田海先生持有公司160,000股股份，不是失信被执行人；田海先生目前担任辽宁方大集团实业有限公司纪委副书记、总裁助理，除上述情况外，田海先生与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；田海先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2023-043

　　东北制药集团股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2023年8月12日发出会议通知，于2023年8月22日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案：关于公司2023年半年度报告及摘要的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司2023年半年度报告》及《东北制药集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　东北制药集团股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司监事会

　　2023年8月23日