河北建投能源投资股份有限公司
证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2024-61
证券代码：149516证券简称：21建能01
证券代码：149743证券简称：21建能02
河北建投能源投资股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
■
2024年5月15日，公司发布“21建能01”票面利率调整公告，本期债券票面利率由3.72%下调至2.42%。
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
2024年上半年，我国电力消费平稳较快增长，煤炭市场供需延续宽松，煤炭市场价格震荡回落，火电行业盈利能力持续恢复。公司围绕高质量发展目标，以效益为中心，聚焦存量资产提质增效，大力推进绿色低碳转型，全面提高精细化管理水平，多措并举努力提升经营绩效。公司实现营业收入107.24亿元，同比增长19.97%；实现归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，同比增长295.59%。
2024年上半年，公司以效益最大化为导向，充分发挥电量营销中心统筹作用，指导各控股发电公司根据煤价变化趋势及时调整发售电策略，不断优化电量交易品种，利用分时段电价差，积极争取高峰及尖峰时段效益电量，同时通过提高设备可靠性，最大限度获取容量电价，努力实现电量电价双提升。上半年，公司控股运营的13家发电公司共完成发电量228.11亿千瓦时，同比增长16.58%；完成上网电量211.26亿千瓦时，同比增长16.23%，发电机组平均利用小时2,183小时，同比增加45小时。平均上网结算电价448.30元/兆瓦时（含税），受省外控股发电公司电价低于省内等因素影响同比下降0.67%，按可比口径同比提高0.42元/兆瓦时。深化燃料采购机制体制改革，适时成立燃料协调管理中心，充分发挥集中采购优势，优化长协煤到货结构和调配方案，实现了长协煤提质降价。同时，科学研判煤炭价格形势，主动实施市场煤错峰采购，进一步强化库存管理，优化调整掺烧方案，全流程控制燃料成本。上半年公司平均综合标煤单价861.27元/吨，同比降低116.27元/吨。
2024年上半年，公司继续以“双碳”目标为引领，坚持“传统能源清洁化、清洁能源规模化、多能互补高效化”的战略方向，努力构建综合能源服务平台。上半年，公司全力推进新能源项目开发，采取“煤电+新能源”“热力+新能源”协同开发路径，新能源项目梯次推进，报告期末，公司已投产新能源装机30.6万千瓦，在建项目增至90万千瓦时，备案及储备项目容量216万千瓦。积极布局储能业务，稳妥推进原创技术液态空气储能中试项目进展，探索液空技术与电厂热电解耦的耦合作用；大力推动大型抽蓄项目纳规工作。稳步推进优质煤电项目，西柏坡电厂四期2×66万千瓦项目、任丘热电二期2×35万千瓦项目开始施工准备。
公司在报告期内生产经营与管理运作的详情，请参阅公司《2024年半年度报告》全文。
河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人：王剑峰
2024年8月23日
证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2024-59
证券代码：149516证券简称：21建能01
证券代码：149743证券简称：21建能02
河北建投能源投资股份有限公司
二○二四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
●本次股东大会未出现否决提案的情形。
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会于2024年8月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长曹欣先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表164名，代表股份1,269,970,421股，占公司有表决权股份总数的70.1913%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的64.9923%；参加网络投票的股东163名，代表股份94,064,471股，占公司有表决权股份总数的5.1989%；持有公司5%以下股份的股东163名，代表股份94,064,471股，占公司有表决权股份总数的5.1989%。
出席本次大会的公司董事有：曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：赵建群先生。国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1、本次股东大会选举王涛先生、李国栋先生为第十届董事会非独立董事。
候选人得票情况：
■
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、本次股东大会选举冯震先生为第十届监事会由股东代表出任的监事。
候选人得票情况：
■
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成1,268,885,721股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9146%；反对866,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0683%；弃权217,900股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0172%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成92,979,771股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8469%；反对866,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9215%；弃权217,900股（其中，因未投票默认弃权60,000股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2316%。
4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，赞成1,268,902,221股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9159%；反对858,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0676%；弃权209,600股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0165%。该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成92,996,271股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8644%；反对858,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9128%；弃权209,600股（其中，因未投票默认弃权61,400股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2228%。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会决议》有效。”
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会的法律意见书；
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2024年8月23日
证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2024-60
证券代码：149516证券简称：21建能01
证券代码：149743证券简称：21建能02
河北建投能源投资股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2024年8月13日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第三次会议的通知。本次会议于2024年8月23日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于补选董事会战略与ESG管理委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。
补选董事王涛先生、李国栋先生担任董事会战略与ESG管理委员会委员，补选董事李国栋先生担任董事会薪酬与考核委员会委员。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年上半年总经理工作报告》。
（三）以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2024年1-6月）》。
该议案经公司第十届董事会独立董事第六次专门会议审议后方提交本次会议审议。关联董事曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年半年度报告》及摘要。
公司《2024年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于参股投资沧东发电三期项目的议案》。
董事会授权公司总经理办理与向沧东发电公司增加资本金建设三期项目有关的一切事宜，并根据项目进展情况办理后续增资事宜，包括但不限于：办理出资手续、向工商行政管理部门申请企业变更登记，签署相关法律文件等。
该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股投资沧东发电三期项目的公告》。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第三次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2024年8月23日
河北建投能源投资股份有限公司
章程修正案
（经2024年8月23日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过）
根据公司运作的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
■
《公司章程》其他内容未做修订。
证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2024-62
证券代码：149516证券简称：21建能01
证券代码：149743证券简称：21建能02
河北建投能源投资股份有限公司关于参股投资沧东发电三期项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）按照公司发展规划，将与中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”）和沧州建投能源投资有限公司（以下简称“沧州建投”）对公司参股的国能河北沧东发电有限责任公司（下称“沧东发电公司”）进行等比例增资，共同投资建设沧东发电公司三期2×660MW机组扩建工程项目（以下简称“三期项目”）。
2024年8月23日，公司召开第十届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于参股投资沧东发电三期项目的议案》。
本次对外投资事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项无需提交公司股东大会批准。
二、投资主体基本情况
（一）中国神华能源股份有限公司
统一社会信用代码：91110000710933024J
法定代表人：吕志韧
成立时间：2004年11月8日
注册地址：北京市东城区安定门西滨河路22号
注册资本：1,986,851.9955万元
经营范围：煤矿开采（有效期以各煤矿相关许可证的有效期限为准）；煤炭批发经营；项目投资；煤炭的洗选、加工；矿产品的开发与经营；专有铁路内部运输；电力生产；开展煤炭、铁路、电力经营的配套服务；船舶的维修；能源与环保技术开发与利用、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务等。
中国神华的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。中国神华不是失信被执行人。
（二）沧州建投能源投资有限公司
统一社会信用代码：911309006622167406
法定代表人：刘井立
成立时间：2007年5月23日
注册地址：沧州市运河区北京路10号管业大厦7楼707室
注册资本：23,390万元
经营范围：发电能源建设项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
沧州建投的实际控制人为沧州市人民政府国有资产管理委员会。沧州建投不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
沧东发电公司位于河北省沧州市以东约100km的渤海新区港口码头南侧，经营范围包括一期工程两台600MW级燃煤发电机组及二期工程两台660MW级燃煤发电机组的投资建设和电力生产销售。目前，沧东发电公司各股东及持股比例分别为：中国神华持股51%，公司持股40%，沧州建投持股9%。沧东发电公司主要财务数据如下：
单位：万元
■
沧东发电公司三期项目拟扩建2×660MW超超临界热电联产机组，采用一次再热、海水二次循环冷却方式，同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘等环保设施。三期项目在原厂址预留扩建场地建设，投产后除向河北南网提供重要的基础性和调节性电源支撑外，兼顾向周边居民集中供热和企业供汽，满足区域经济发展不断增长的用能需求。该项目已于2022年12月28日获河北省发改委项目核准批复，两台新建机组计划分别于2026年3月和5月并网发电。
四、项目投资及资金来源
沧东发电公司三期项目计划动态投资547,421万元，其中项目资本金为动态投资的30%，资本金以外所需资金通过融资解决。各股东方按等比例现金出资，出资完成后各股东方持股比例不变。项目资本金注入方案如下：
■
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次参股投资沧东发电公司三期项目，符合公司发展战略，将进一步增加公司的权益装机容量，增加公司的投资收益。沧东发电公司三期项目开发建设和运营将有可能受到国家产业政策、市场供需等不确定性因素影响。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第三次会议决议。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2024年8月23日