股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024一009
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因业务需求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司（下称“旭能公司”）拟向银行申请授信额度2,000万元人民币，旭能公司、公司分别以享有的电费收费权提供质押、信用保证方式，为本次申请授信提供担保，具体情况如下。
（二）董事会审议情况
2024年3月20日，公司召开第十届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司申请授信提供担保的议案》。按照相关法律法规和《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
上述担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）企业概况
1、企业名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司
2、成立日期：2015年9月16日
3、注册地点：新丰县马头镇马头工业园鑫马大道1号
4、法定代表人：梁耀日
5、注册资本：60,000万元人民币
6、经营范围：生物质能源开发（不含危化品）；生物质能发电、供电；供应、销售：蒸汽、热力；销售：炉灰及炉渣（不含危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东及持股情况：公司持有旭能公司100%股权。
8、旭能公司非失信被执行人。
（二）基本财务数据
单位：元
注：旭能公司2023年三季度财务数据未经审计。
三、本次授信及担保协议的主要内容
（一）授信金额
因业务需求，旭能公司本次拟申请授信2,000万元，该金额仅为最大数，将根据资金实际状况确定具体申请规模。
（二）担保方式
1、旭能公司以其享有的电费收费权提供质押；2公司以信用方式为旭能公司本次申请授信提供担保，担保金额为2,000万元人民币。
（三）本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容及金额将以担保协议等文件约定为准。
四、董事会意见
（一）旭能公司本次申请授信2,000万元仅为最大数，具体申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。
（二）关于旭能公司本次申请授信事宜，公司董事会同意：1、旭能公司以其享有的电费收费权提供质押；2、公司以信用方式为旭能公司本次申请授信提供担保，担保金额为2,000万元人民币。
（三）旭能公司为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有控制权，风险可控，旭能公司对本次申请授信未提供反担保。公司本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，不存在损害公司利益的情形。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年9月30日，公司对外担保余额为369,401.63万元（不含上述拟提供的担保），占2023年9月30日归属母公司净资产的80.09%；包含上述全部担保后，公司对外担保余额累计为人民币371,401.63万元，占2023年9月30日归属母公司净资产的80.52%。
上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在违规担保的情况。
六、备查文件
《广东韶能集团股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议决议》
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2024年3月20日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024一008
关于为控股子公司韶能集团
翁源致能生物质发电有限公司
申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因业务需求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司（下称“致能公司”）拟向银行申请授信额度5,000万元人民币，致能公司、公司分别以享有的电费收费权提供质押、信用保证方式，为本次申请授信提供担保，具体情况如下。
（二）董事会审议情况
2024年3月20日，公司召开第十届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请授信提供担保的议案》。按照相关法律法规和《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
上述担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）企业概况
1、企业名称：韶能集团翁源致能生物质发电有限公司
2、成立日期：2018年1月23日
3、注册地点：广东韶关市翁源县官渡镇利龙工业园利龙大道1号
4、法定代表人：黄小亚
5、注册资本：40,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；生物质燃料加工；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股东及持股比例如下：
股东及持股情况：公司与韶关市方夏商务有限公司（下称“方夏公司”）持有致能公司的股权比例分别为80%、20%。
8、致能公司非失信被执行人。
（二）基本财务数据
单位：元
注：致能公司2023年三季度财务数据未经审计。
三、本次授信及担保协议的主要内容
（一）授信金额
致能公司本次拟申请授信5,000万元，该金额仅为最大数，将根据资金实际状况确定具体申请规模。
（二）担保方式
1、致能公司以其享有的电费收费权提供质押；2、公司以信用方式为致能公司本次申请授信提供担保，担保最高金额为5,000万元人民币。
（三）本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容及金额将以担保协议等文件约定为准。
四、董事会意见
（一）致能公司本次申请授信5,000万元仅为最大数，具体申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。
（二）关于致能公司本次申请授信5,000万元事宜，公司董事会同意：1、致能公司以其享有的电费收费权提供质押；2、公司以信用方式为致能公司本次申请授信提供担保，担保最高金额为5,000万元人民币。
（三）致能公司为公司控股子公司，公司对其日常经营拥有控制权，风险可控，故致能公司对本次授信没有提供反担保。方夏公司认为其作为参股股东，持股比例较低，故本次不提供反担保。银行认为公司资信良好，要求公司以信用方式，为致能公司本次申请授信提供担保，担保最高金额为5,000万元人民币。
公司本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，不存在损害公司利益的情形。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年9月30日，公司对外担保余额为369,401.63万元（不含上述拟提供的担保），占2023年9月30日归属母公司净资产的80.09%；包含上述全部担保后，公司对外担保余额累计为人民币374,401.63万元，占2023年9月30日归属母公司净资产的81.17%。
公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在违规担保的情况。
六、备查文件
《广东韶能集团股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议决议》
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2024年3月20日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-010
广东韶能集团股份有限公司关于召开
2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司第十届董事会。
公司第十届董事会第二十三次临时会议，以及第十届监事会第七次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间：2024年4月8日下午14:50
2、网络投票日期、时间：2024年4月8日
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日9:15一9:25, 9:30一11:30和13:00一15:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日上午9:15至2024年4月8日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日:2024年3月28日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会审议的议案名称：
上述议案已分别经公司第十届董事会第二十三次临时会议、第十届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月21日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的公告。
（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。
（三）上述第8项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，本次股东大会方可进行表决。
（四）以上第8项议案采用累积投票制，应选独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以各项的应选人数，股东可以将所拥有的各项选举票数以各项应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（五）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024年4月7日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号23楼公司董事会秘书办公室。
（四）登记手续：
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。
个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。
（五）联系方式：
1、会议联系方式
联系人：何俊健
联系电话：0751-8153162
传 真：0751-8535226
地 址：广东省韶关市武江区武江大道中16号
邮 编：512026
2、参加现场会议人员的食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会第二十三次临时会议决议；
（二）公司第十届监事会第七次临时会议决议。
特此通知。
1、参加网络投票的具体操作流程
2、出席股东大会的授权委托书
广东韶能集团股份有限公司董事会
2024年3月20日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。
（二）填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东可填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
附：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
选举独立董事3人，股东所拥有的选举票数等于其所持有 表决权的股份数乘以应选人数3，股东可以将所拥有的选举票数
在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关具体议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（四）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月8日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年4月8日上午9:15，结束时间为2024年4月8日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股数： 委托期限：
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-007
广东韶能集团股份有限公司
第十届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、监事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年3月15日以电子邮件方式发出了关于召开第十届监事会第七次临时会议的通知。
（二）公司第十届监事会第七次临时会议于2024年3月20日上午10:00在公司18楼第Ⅱ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为罗小勇、李嘉俊、林东军、欧德全、郭景彤。其中罗小勇、李嘉俊以通讯方式参加会议。
（四）会议由监事会主席罗小勇主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案
公司第十届监事会任期届满，进行换届选举。公司第十一届监事会拟由5名监事构成，其中非职工监事3名、职工监事2名。
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会决议提名林东军、周清庆、张琳作为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历见本公告附件。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用非累积投票制表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
上述3名非职工监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事朱少伟、周遇爱，拟组成公司第十一届监事会。
（二）第十一届监事会监事津贴的议案
结合本地区和行业的实际情况，公司第十一届监事会监事津薪酬为2.64万元（含税）/年·人。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
公司决定于2024年4月8日下午14:50召开2024年第一次临时股东大会，审议上述两项议案。
有关股东大会召开的具体事宜详见公司于2024年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司监事会
2024年3月20日
附：公司第十一届监事会非职工代表监事及职工监事候选人简历
1、林东军：男，1976年生，本科学历，高级经济师，银行、证券、基金、期货从业资格，历任韶关市国资委办公室副主任，韶关国资委办公室主任，韶关市国资委产权管理科科长，韶关市商贸资产经营有限公司执行董事、经理，韶关市工贸资产经营有限公司副总经理、党委委员，韶关市工贸资产经营有限公司副总经理、党委副书记，原韶关市工贸资产经营有限公司副董事长、副总经理、党委副书记。
现任韶关市矿投矿业投资开发有限公司董事长及总经理，韶关新区实业集团有限公司董事，韶关市交通旅游投资集团有限公司董事，广东省韶铸集团有限公司（韶关铸锻总厂）董事，珠海市西部韶茂实业发展有限公司董事长及总经理，广东韶铸精密机械有限公司董事，珠海市西部韶发工贸有限公司经理，广东韶关国友旅游运输有限公司副董事长，广东雄辉货运有限公司副董事长，深圳新纺针织厂有限公司董事，公司监事。
经核查，截至目前，林东军未持有公司股份；林东军在公司第一大股东韶关市工业资产经营有限公司的关联企业任职，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。
2、周清庆：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港科技大学EMBA，清华大学深圳研究生院工商管理硕士，湘潭大学商学院应用经济学学士。历任海能达通信股份有限公司副总经理，协同通信技术有限公司总裁，现任深圳市安赛通科技有限公司董事长兼总裁，深圳财政委政府采购资深专家、深圳科创委科技评审专家、深圳国家高技术产业创新中心评审专家、深圳市工业和信息化局评审专家以及深圳市大梧桐新兴产业协会会长。周清庆荣获深圳市高层次领军人才、深圳市罗湖区菁英人才称号。
经核查，截至目前，周清庆未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。
3、张琳：女，1986年生，中国香港籍，毕业于香港中文大学，取得广告社会科学硕士学历，毕业于厦门大学，取得广告学文学学士、经济学文学学士双学位；2011年至2016年间担任华彩控股有限公司投资者关系部高级专员、主席秘书；2016年至今担任协同通信集团有限公司首席运营官。
经核查，截至目前，张琳未持有公司股份；张琳在公司第二大股东深圳兆伟恒发投资有限公司的关联企业协同通信集团有限公司任职，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。
4、朱少伟：男,1969年生,本科学历, 高级政工师。历任韶关新宇建设机械有限公司销售公司（下称“韶关新宇建设公司”）北方分公司经理，韶关新宇建设公司销售二公司经理，韶关新宇建设公司党支部副书记、销售二公司经理，韶关新宇建设公司党支部书记、经理，韶关市商贸资产经营有限公司第一分公司支部委员会书记，韶关市工贸物业服务有限公司党支部书记、董事长，现任公司职工监事。
经核查，截至目前，朱少伟未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。
5、周遇爱：女，1982年生，硕士研究生，高级人力资源管理师、高级职业指导师、高级演讲师、高级演讲口才培训师。历任公司团委书记，公司工会副主席，公司人力资源部副经理，现任公司团委书记、工会副主席、人力资源部副经理、公司职工监事。
经核查，截至目前，周遇爱未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。
公司各监事候选人（含职工监事）不存在关联关系。
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-006
广东韶能集团股份有限公司
第十届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年3月15日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会第二十三次临时会议的通知。
（二）公司第十届董事会第二十三次临时会议于2024年3月20日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为陈来泉、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐。其中田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事（不含职工董事）候选人的议案
公司第十届董事会任期届满，进行换届选举。公司第十一届董事会拟由9名董事构成，其中独立董事3名、职工董事1名。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经提名委员会预审，公司董事会决议提名胡启金、韩卫宁、蓝江、伍阳、徐巍
为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历见本公告附件。
公司独立董事对该项议案发表了同意的书面意见。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用非累积投票制表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（二）关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经提名委员会预审，公司董事会决议提名竹怀军、卢佳义、莫玲为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历见本公告附件。
公司第十一届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。
独立董事对该项议案发表了同意的书面意见。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
上述8名非职工董事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工董事邱啟华拟组成公司第十一届董事会。
（三）关于第十一届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案
结合本地区和行业的实际情况，公司第十一届董事会董事（不含独立董事）津贴拟为6万元（含税）/年·人。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（四）关于第十一届董事会独立董事津贴的议案
根据相关规定，结合本地区和行业的实际情况，公司第十一届董事会独立董事津贴拟为7.8万元（含税）/年·人。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（五）关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请授信提供担保的议案
具体内容详见公司于2024年3月21日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请授信提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、1票弃权，表决通过。
苏运法对本议案投弃权票，理由为：“翁源致能生物质发电有限公司不是公司的全资子公司，授信担保方案对另一股东的担保责任没有细化，建议在正式担保时对另一股东的担保责任予以细化”。
（六）关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司申请授信提供担保的议案
具体内容详见公司于2024年3月21日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司申请授信提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（七）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
公司决定于2024年4月8日下午14:50召开2024年第一次临时股东大会，审议上述第一至六项议案。
有关股东大会召开的具体事宜详见公司于2024年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2024年3月20日
附：董事（含独立董事、职工董事）简历
1、胡启金：男，1978年生，双学士，硕士研究生，经济师，中共党员。历任公司办公室副主任、办公室主任，韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司董事长，广东韶能新能源有限公司董事长。现任公司副董事长、总经理、董事会秘书、董事会秘书办公室主任。
经核查，截至目前，胡启金持有公司股份49,627股；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。
2、韩卫宁：男，1962年生，澳大利亚国籍，在中国浙江大学取得无线电技术专业的学士学位及通信工程专业的硕士学位，并在澳大利亚获得澳大利亚特许工程师资质。1989年至2006年担任Citect Corporaration Limited（澳大利亚）董事及亚太区总裁；2006年至2012年任澳大利亚MOX集团执行董事；2011年至今担任协同通信集团有限公司执行董事兼行政总裁；2023年至今任深圳兆伟恒发投资有限公司执行董事、总经理。
经核查，截至目前，韩卫宁个人未直接持有公司股份，通过深圳兆伟恒发投资有限公司间接持有公司股份141,612,134股股份；韩卫宁为公司第二大股东深圳兆伟恒发投资有限公司的实际控制人，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。
3、蓝江：男，1982年生，硕士研究生，经济师。历任韶关市工贸资产经营有限公司改革部副经理、企管部副经理、人事监察部经理，韶关市旅游发展投资集团有限公司党总支委员、总经理助理，广东韶鑫投资基金管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任韶关市国资委专职外部董事。
经核查，截至目前，蓝江未持有公司股份；蓝江在公司第一大股东韶关市工业资产经营有限公司的关联企业任职，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。
4、伍阳：女，1988年生，中国香港籍，毕业于香港理工大学，取得商务分析理学硕士学位。历任云能国际控股集团有限公司人事行政经理，俊裕有限公司副总经理，现任兆伟企业有限公司副总经理。
经核查，截至目前，伍阳未持有公司股份；伍阳在公司第二大股东深圳兆伟恒发投资有限公司的控股股东兆伟企业有限公司任职，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。
5、徐巍：男，1977年生，毕业于中南财经大学，获经济学士和法学学士学位，从事经济管理工作多年。曾任广东舜喆（集团）股份有限公司董事会秘书、副总裁、监事等职务。现任广东舜喆（集团）股份有限公司董事会办公室主任。
经核查，截至目前，徐巍未持有公司股份；徐巍在公司第三大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司的关联企业广东舜喆（集团）股份有限公司任职，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。
6、邱啟华：男，1969年生，硕士研究生，高级工程师。历任杨溪水第一级水电站（后更名横溪水电厂）筹建处副主任、主任，横溪水电厂厂长，大洑潭水电站筹建处常务副主任，公司总经理助理、副总工程师。现任公司副总经理，韶能集团耒阳电力实业有限公司董事，韶关市溢洲水电站有限公司董事长，郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司董事，湖南韶能能源销售有限公司执行董事兼总经理，公司职工董事。
经核查，截至本公告披露日，邱啟华持有公司股份72,530股；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司职工董事的任职条件。
7、竹怀军：男，1966年生，硕士研究生，教授。1995年7月至今在韶关学院任教，现为韶关学院政法学院法学教授，兼任韶关仲裁委员会委员和仲裁员、广东众同信律师事务所兼职律师、韶关市归国华侨联合会法律顾问委员会主任。
经核查，截至目前，竹怀军未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，已取得深交所认可的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司独立董事的任职条件。
8、卢佳义：男，1982年生，毕业于北京大学，取得中国地质科学院博士后学位，研究领域为海外矿业经济及投资法律。目前任职于广东知恒（前海）律师事务所，拥有律师和专利代理师执业资格。卢佳义执业已超过10年，具有丰富的知识产业、技术投资等法律业务的处理经验，曾代理北京冬奥组委、美的、阿斯利康、礼来、捷豹路虎、英特尔等国内外知名企业的业务。
经核查，截至目前，卢佳义未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。截至目前，卢佳义尚未获取独立董事资格证书。卢佳义出具《承诺函》承诺：本人将按规定参加独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。卢佳义符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司独立董事的任职条件。
9、莫玲：女，1971年生，硕士研究生、副教授。1994年7月起至今在韶关学院任教。现为韶关学院商学院会计系系主任、会计学专业负责人，韶关学院教学督导委员会委员，兼任韶关市会计学会理事、广东南雄农村商业银行股份有限公司独立董事。
经核查，截至目前，莫玲未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，已取得深交所认可的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司独立董事的任职条件。
各董事候选人（含职工董事）之间不存在关联关系。