股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-012
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年4月8日下午14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日9:15一9:25, 9:30一11:30和13:00一15:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日上午9:15至2024年4月8日下午15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第十届董事会。
5、主持人：陈来泉董事长。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东代理人共31人，代表股份415,900,010股，占公司有表决权股份总数的38.4896%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计9人，代表股份380,609,177股，占公司有表决权股份总数的35.2236%；通过网络投票的股东22人，代表股份35,290,833股，占公司有表决权股份总数的3.2660%。
2、中小投资者出席的总体情况
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、监事、高管）及代理人24人，代表股份 41,433,672股，占公司股份总数的3.8345%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）非累积投票制议案
1、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事（不含职工董事）候选人的议案
本议案逐项表决。
1.01 选举非独立董事候选人胡启金
（1）表决情况：414,931,110股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7670%；968,900股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2330%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,464,772股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的97.6616%；968,900股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.3384%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
1.02 选举非独立董事候选人韩卫宁
（1）表决情况：415,230,710股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8391%；669,300股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1609 %；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,764,372股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.3846%；669,300股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.6154 %；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
1.03 非独立董事候选人蓝江
（1）表决情况：415,190,710股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8295%； 669,300股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1609%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,724,372股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.2881%；669,300股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.6154 %；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
1.04 选举非独立董事候选人伍阳
（1）表决情况：415,190,710股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8295%； 709,300股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1705%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,724,372股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.2881%；709,300股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.7119 %；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
1.05 非独立董事候选人徐巍
（1）表决情况：415,284,510股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8520%；615,500股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1480%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,818,172股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.5145%；615,500股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.4855%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
2、关于第十一届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案
（1）表决情况：415,077,710股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8023%；782,300股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1881%；40,000股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,611,372股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.0154%；782,300股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.8881 %；40,000股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0965%。
（2）表决结果：通过。
3、关于第十一届董事会独立董事津贴的议案
（1）表决情况：415,077,710股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8023%；822,300股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1977%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,611,372股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.0154%；822,300股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.9846%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
4、关于换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举监事候选人林东军
（1）表决情况：415,190,710股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8295%；669,300股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1609%；40,000股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,724,372股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.2881%；669,300股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.6154%；40,000股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0965%。
（2）表决结果：通过。
4.02 选举监事候选人周清庆
（1）表决情况：415,190,710股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8295%；669,300股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1609%；40,000股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,724,372股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.2881%；669,300股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.6154%；40,000股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0965%。
（2）表决结果：通过。
4.03 选举监事候选人张琳
（1）表决情况：415,190,710股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8295%；669,300股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1609%；40,000股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,724,372股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.2881%；669,300股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.6154%；40,000股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0965%。
（2）表决结果：通过。
5、关于第十一届监事会监事津贴的议案
（1）表决情况：415,077,710股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8023%；782,300股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1881%；40,000股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0096%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,611,372股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.0154%；782,300股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.8881 %；40,000股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0965%。
（2）表决结果：通过。
6、关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请授信提供担保的议案
（1）表决情况：411,095,849股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.8449%；4,764,161股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.1455%；40,000股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0096%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：36,629,511股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的88.4052%；4,764,161股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的11.4983%；40,000股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0965%。
（2）表决结果：通过。
7、关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司申请授信提供担保的议案
（1）表决情况：411,095,849股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.8449%；4,764,161股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.1455%；40,000股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0096%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为： 36,629,511 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的88.4052%；4,764,161股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的11.4983%；40,000股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0965%。
（2）表决结果：通过。
（二）累积投票制议案
8、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
本议案以累积投票制方式进行表决，应选独立董事3人，表决结果如下：
8.01 选举独立董事候选人竹怀军
总表决情况：同意415,909,768股。其中，中小股东表决情况：同意41,443,430股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意，表决结果：通过当选。
8.02 选举独立董事候选人卢佳义
总表决情况：同意400,625,968股。其中，中小股东表决情况：同意26,159,630股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意，表决结果：通过当选。
8.03 选举独立董事候选人莫玲
总表决情况：同意420,042,029股。其中，中小股东表决情况：同意45,575,691股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意，表决结果：通过当选。
上述人员与公司职工代表大会民主选举产生的职工董事邱啟华组成公司第十一届董事会。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：林映玲、石尚
（二）律师见证结论意见：
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2024年4月8日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-014
广东韶能集团股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、监事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月8日以书面形式发出了关于召开第十一届监事会第一次会议的通知。
（二）公司第十一届监事会第一次会议于2024年4月8日在公司18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为朱少伟、林东军、周清庆、张琳、周遇爱。
（四）会议由朱少伟先生主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以书面表决方式通过了《关于选举广东韶能集团股份有限公司第十一届监事会主席的议案》
公司全体监事一致同意推选朱少伟先生（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，至第十一届监事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司监事会
2024年4月8日
附：朱少伟简历
朱少伟先生的简历详见公司于2024年3月21日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》的《广东韶能集团股份有限公司第十届监事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-013
广东韶能集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月8日以书面方式发出了关于召开第十一届董事会第一次会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第一次会议于2024年4月8日下午在公司18楼第Ⅱ会议室以现场方式召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲。
（四）会议由胡启金先生主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决方式通过了以下议案：
（一）关于选举董事长的议案
公司董事会决议选举胡启金先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期换届之日止。根据公司章程的规定，决议由胡启金担任公司法定代表人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（二）关于选举副董事长的议案
公司董事会决议选举韩卫宁/Han Weining先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期换届之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（三）选举战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，经董事会审议通过，公司第十一届董事会各专门委员会成员组成情况如下：
1、战略委员会：胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍，召集人：胡启金
2、提名委员会：胡启金、韩卫宁/Han Weining、竹怀军、卢佳义、莫玲，召集人：竹怀军
3、审计委员会：胡启金、伍阳、竹怀军、卢佳义、莫玲，召集人：莫玲
4、薪酬与考核委员会：胡启金、邱啟华、竹怀军、卢佳义、莫玲，召集人：卢佳义
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至 第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（四）关于聘任总经理的议案
经公司董事会提名委员会预审及董事会审议通过，公司聘任韩卫宁/Han Weining先生为公司总经理，聘期与公司第十一届董事会任期一致。
公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的书面意见，具体详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（五）关于聘任常务副总经理、副总经理、财务总监、财务核算监管中心经理、董事会秘书的议案
经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会预审及董事会议通过，公司聘任邱啟华为公司常务副总经理，朱运绍、蓝江为公司副总经理。
经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会预审及董事会议通过，公司聘任朱运绍为公司财务总监，欧阳旭春为公司财务核算监管中心经理。
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会预审及董事会议通过，聘任何俊健为公司董事会秘书。
上述人员聘期与公司第十一届董事会任期一致。
公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的书面意见，具体详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
董事会秘书何俊健联系方式如下：
联系地址：广东省韶关市武江区武江大道中16号
联系电话：（0751）8153162
传真号码：（0751）8535226
电子邮箱：shaonenggf@163.com
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（六）关于聘任荣誉董事长、顾问的议案
陈来泉先生自1993年起至今一直在公司任职，期间担任公司第七届至第十届董事会董事长。其在任职期间勤勉尽责、为公司发展倾注了大量心血，他成功带领公司在深圳证券交易所上市，领导公司不断发展壮大，在公司发展过程中发挥了关键重要作用，做出了卓越贡献。
基于陈来泉先生在行业内具有丰富的管理实践经验，对公司目前所处行业有深刻理解和对公司的卓越贡献。结合公司实际，为表敬意，公司聘任陈来泉先生为公司荣誉董事长、顾问，聘期与公司第十一届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述人员简历详见本公告附件。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2024年4月8日
附：相关人员简历
1、董事长胡启金
胡启金：男，1978年生，双学士，硕士研究生，经济师，中共党员。历任公司办公室副主任、办公室主任，韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司董事长，广东韶能新能源有限公司董事长，公司副董事长、总经理、董事会秘书、董事会秘书办公室主任。现任公司董事长。
经核查，截至目前，胡启金持有公司股份49,627股；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事长的任职条件。
2、副董事长、总经理韩卫宁/Han Weining
韩卫宁/Han Weining：男，1962年生，澳大利亚国籍，在中国浙江大学取得无线电技术专业的学士学位及通信工程专业的硕士学位，并在澳大利亚获得澳大利亚特许工程师资质。历任Citect Corporation Limited（澳大利亚）董事及亚太区总裁，澳大利亚MOX集团执行董事，深圳兆伟恒发投资有限公司执行董事、总经理。现任协同通信集团有限公司执行董事兼行政总裁，深圳兆伟恒发实业有限公司执行董事、总经理，深圳兆伟恒发能源有限公司执行董事、总经理，公司副董事长、总经理（韩卫宁/Han Weining书面承诺，作为公司总经理，为确保有充足精力履职，自2024年4月8日起2个月内，辞去除公司之外其他相关企业总经理等高管职务，并办理完成工商变更登记等相关手续。
经核查，截至目前，韩卫宁/Han Weining个人未直接持有公司股份，通过深圳兆伟恒发投资有限公司间接持有公司股份141,612,134股股份；韩卫宁/Han Weining为公司第二大股东深圳兆伟恒发投资有限公司的实际控制人并担任相关职务，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。
3、常务副总经理邱啟华
邱啟华：男，1969年生，硕士研究生，高级工程师。历任杨溪水第一级水电站（后更名横溪水电厂）筹建处副主任、主任，横溪水电厂厂长，大洑潭水电站筹建处常务副主任，公司总经理助理、副总工程师。现任公司职工董事，公司常务副总经理，韶能集团耒阳电力实业有限公司董事，韶关市溢洲水电站有限公司董事长，郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司董事，湖南韶能能源销售有限公司执行董事兼总经理。
经核查，截至目前，邱啟华持有公司股份72,530股；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司高级管理人员的任职条件。
4、副总经理、财务总监朱运绍
朱运绍：男，1967年生，本科，会计师。历任公司财务中心副主任、财务核算监管中心副经理，公司职工董事、公司财务总监、财务核算监管中心经理。现任公司副总经理、财务总监。
经核查，截至本公告披露日，朱运绍未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司高级管理人员的任职条件。
5、副总经理蓝江
蓝江：男，1982年生，硕士研究生，经济师。历任韶关市工贸资产经营有限公司改革部副经理、企管部副经理、人事监察部经理，韶关市旅游发展投资集团有限公司党总支委员、总经理助理，广东韶鑫投资基金管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任韶关市国资委外部董事，公司董事、副总经理。
经核查，截至目前，蓝江未持有公司股份；蓝江在公司第一大股东韶关市工业资产经营有限公司的关联企业任职，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司高级管理人员的任职条件。
6、财务核算监管中心经理欧阳旭春
欧阳旭春：男，1975年出生，本科学历，注册会计师（非执业会员）。历任公司财务核算监管中心经理助理，韶能集团耒阳电力实业有限公司财务总监，公司审计监察部副经理，财务核算监管中心副经理。现任公司财务核算监管中心经理。
经核查，截至本公告披露日，欧阳旭春未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司高级管理人员的任职条件。
7、董事会秘书何俊健
何俊健：男，1985年生，法律硕士，中级经济师。2010年5月入职公司，2014年1月1日起至今在公司证券事务部从事信息披露事务工作，2014年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任公司证券事务代表，董事会秘书办公室主任助理，董事会秘书办公室副主任。现任公司董事会秘书、董事会秘书办公室副主任。
经核查，截至本公告披露日，何俊健未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司高级管理人员的任职条件。