铜陵有色金属集团股份有限公司

　　证券代码：000630证券简称：铜陵有色公告编号：2023-084

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是□否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

　　公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买有色集团持有的中铁建铜冠投资有限公司70%的股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2023年7月14日，公司收到中国证监会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），具体内容详见公司于2023年7月17日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》。

　　公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜。截至2023年8月2日，标的资产过户至铜陵有色名下的工商变更登记手续已办理完毕。具体内容详见公司于2023年8月5日披露的《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》。

　　通过本次交易，上市公司将进一步增强对优质铜矿资源的储备，符合公司长远发展战略，有利于上市公司增强持续经营能力，提升资产规模，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升，有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　董事长签署：___________________

　　龚华东

　　二〇二三年八月二十四日

　　证券代码：000630证券简称：铜陵有色公告编号：2023－082

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　十届四次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次董事会会议于2023年8月24日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2023年8月11日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事11名，亲自出席会议董事7人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，董事长龚华东先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2023年半年度报告全文》和《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。

　　该议案属于关联交易事项，6名关联董事龚华东先生、丁士启先生、蒋培进先生、胡新付先生、梁洪流先生和周俊先生实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该议案，独立董事发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过了《公司关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　6名关联董事龚华东先生、丁士启先生、蒋培进先生、胡新付先生、梁洪流先生和周俊先生实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）公司十届四次董事会会议决议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：000630证券简称：铜陵有色公告编号：2023－083

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　十届三次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次监事会于2023年8月24日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于2023年8月11日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席汪农生主持，会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2023年半年度报告全文》和《2023年半年度报告摘要》。

　　监事会对公司2023年半年度报告内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。

　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司十届三次监事会会议决议。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：000630证券简称：铜陵有色公告编号：2023－086

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了规范铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司新增日常关联交易预计情况说明如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　公司于2023年1月13日召开的九届三十三次董事会审议通过《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。该议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。因公司日常经营业务需要，结合2023年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方通利贸易发展有限公司之间需增加交易额度100,000.00万元，涉及采购铜原料等。

　　公司日常关联交易履行的审议程序如下：

　　1、2023年8月24日，公司十届四次董事会审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　2、审议本议案时，关联董事龚华东先生、丁士启先生、蒋培进先生、胡新付先生、梁洪流先生和周俊先生进行了回避。本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。

　　3、根据《股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　（二）预计新增2023年度日常关联交易类别和金额

　　■

　　注：2023年1-6月份实际发生额未经审计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况。

　　1、公司名称：通利贸易发展有限公司

　　2、地址：香港湾仔轩尼诗道302-8号集成中心23楼2305室

　　3、法定代表人：光国胜

　　4、注册资本：500.00万美元

　　5、主营业务：贸易及业务租赁。

　　6、财务数据：截至2023年6月30日，通利贸易发展有限公司总资产90,622.76万元，净资产7,901.20万元，2023年1-6月，实现营业收入1,449,340.11万元，利润总额1,752.61万元，净利润1,752.61万元。（以上财务数据未经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系。通利贸易发展有限公司为公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析。本公司认为通利贸易发展有限公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，提供产品能满足公司需求，不存在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容。本公司关联交易主要为从关联方采购铜原料等，关联交易定价执行市场公允价格，结算方式均采用现金结算。

　　（二）关联交易协议签署情况。为规范与关联方的该等关联交易，2023年8月24日公司十届四次董事会审议通过《公司关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司经理层与关联方法人签署2023年全年关联交易具体合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与通利贸易发展有限公司之间发生采购铜原料等业务，均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述预计的关联交易有利于优化资源配置，提高资产的运营效率，为股东谋求利益最大化。

　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，认为上述日常关联交易属于公司正常经营发展需要，交易价格公允，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

　　（一）《公司关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。

　　（二）公司十届四次董事会在审议表决该关联交易议案时，与此有关的关联董事都遵守了回避原则，其他非关联董事一致赞成通过了该项关联交易提案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，审议、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　（三）本次关联交易有利于公司生产经营目标的实现和进一步优化资源配置，使公司主营业务进一步拓展，有利于公司业绩持续稳定提高，符合公司和广大股东的利益。

　　（四）公司增加2023年日常关联交易预计，属于公司正常经营发展需要，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司十届四次董事会会议决议；

　　（二）独立董事事前认可和独立意见；

　　（三）关联交易情况概述表。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　监事会关于公司编制的2023年半年度报告书面审核意见

　　根据《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规的要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会成员，本着实事求是的原则，对公司2023年半年度报告进行了认真负责的核查，我们认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对公司2023年半年度报告有关事项的审核意见如下：

　　1、公司依法运作情况

　　公司严格按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务的情况

　　监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为：公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2023年半年度的财务状况、经营成果及现金流量情况。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

　　2023年8月24日