西王食品股份有限公司

　　证券代码：000639证券简称：西王食品公告编号：2023-031

　　西王食品股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000639证券简称：西王食品公告编号：2023-030

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　　第十四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知于2023年8月14日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

　　2、董事会会议于2023年8月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、应出席会议董事8名，实到董事8名。

　　4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

　　2023年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2023年半年度报告摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》

　　《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事会

　　2023年8月24日