证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议召开时间：2024年1月17日下午15:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦公司会议室

　　（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：公司董事长吕锦程先生

　　（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（七）会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份114,350,515股，占上市公司总股份的33.9638％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份92,791,779股，占上市公司总股份的27.5605%。通过网络投票的股东4人，代表股份21,558,736股，占上市公司总股份的6.4033%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份12,654,914股，占上市公司总股份的3.7587％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份12,627,914股，占上市公司总股份的3.7507％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份27,000股，占上市公司总股份的0.0080％。

　　（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：

　　议案1：《关于更换年审会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意114,323,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9765％；反对26,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0235％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,628,014股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7874％；反对26,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

　　（二）律师姓名：李敏、徐凯

　　（三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告！

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月17日