永安林业独董辞职两月前投弃权票 两位候补人选尚无独董资格证书

7月5日，永安林业(000663)以线上会议的形式召开第十届董事会第九次会议，会议由永安林业董事长吕锦程主持，会议应出席董事6人，亲自出席董事5人(其中，吕锦程、刘丽杰、王天敬、陆元昌、刘雪娇以通讯表决方式出席)。此外，独立董事张宝文因工作冲突原因请假，缺席此次董事会。

证券时报·e公司记者注意到，此次会议主要议题就是对永安林业部分独立董事进行补选，且董事会定于7月24日召开临时股东大会对这项人事变动进行表决。

当日晚间，永安林业还发布公告称，近日收到独立董事刘雪娇、张宝文提交的书面辞职报告，两人均因个人原因申请辞去永安林业第十届独立董事及所担任的所有专门委员会职务，辞职后将不在该上市公司及所属各单位担任任何职务。

永安林业表示，刘雪娇、张宝文在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。永安林业及董事会对刘雪娇、张宝文在担任独立董事期间为上市公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

今年3月29日，永安林业以现场与通讯同时进行的形式召开第十届董事会第六次会议，表决结果通过了《关于停止生物质能循环利用项目投资建设并公告的议案》。

资料显示，2022年9月30日，永安林业第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立中林(雄安)生物能源科技有限公司的议案》，同意上市公司在雄安新区设立子公司，作为开展生物质能循环利用项目的实施载体。2023年12月29日，永安林业召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的议案》，审慎决定暂缓生物质能循环利用项目建设。

截至2024年1月2日公告前，永安林业已完成中林(雄安)生物能源科技集团有限公司及5个项目公司工商登记手续并取得了《营业执照》；已投入建设资金5.44亿元，主要为购买土地支出、工程建设支出、设备采购及预付款和项目其他前期费用。

永安林业称，鉴于重大项目投资复核评估揭示了生物质能循环利用项目建设管理中存在的问题和潜在风险，且金融机构收紧了项目长期贷款融资支持，为更好地维护上市公司和全体股东利益，经慎重研究，决定正式停止生物质能循环利用项目投资建设。同时，永安林业正在积极对接合作方，寻求生物质能循环利用项目对外转让。

但需要指出的是，上述议案表决结果为4票同意，2票弃权。其中，时任独立董事汪斌、刘雪娇对该议案投出弃权票。

江斌认为，永安林业在项目复核中，发现一些问题并做出停工决定，他本人表示理解。但是项目停工本身也会造成项目的损失，比如是否会引发项目合同的相对方对永安林业追究违约责任等，目前无法判断停工对投资保护的力度，故投弃权票。

此外，刘雪娇则认为：生物质能项目前期论证时，她本人尚未担任独立董事职位，对项目合规问题、可行性论证流程缺乏了解，前期参与的董事成员亦已全部轮换。此次项目停止的主要原因系其采购与实施流程中存在的缺陷，与前期项目评估流程是否合理合规等存在重大联系，刘雪娇因此无法在前后决策的因果关系上对其合理性进行有效判断。

就在上述弃权票投出后不久，永安林业于4月17日收到独董江斌提交的书面辞职报告，因工作原因，汪斌辞去该上市公司独董、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不在永安林业及所属各单位担任任何职务。

4月29日，永安林业召开董事会，审议通过了补选独董的议案，同意提名张宝文为上市公司第十届董事会独董候选人。5月21日，永安林业补选独立董事议案获得股东大会表决通过，张宝文正式担任该上市公司独董一职。

6月17日，永安林业收到福建证监局对该上市公司采取责令改正措施并对相关责任人采取出具警示函措施的公告。经查，永安林业2023年年报中部分合同履行情况、监事和高级管理人员相关信息、董事会决议日期、接待投资者调研情况等信息披露不准确，永安林业上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》等有关规定。

如今，随着刘雪娇的辞职，两个多月前投出弃权票的两位独董均已离职，就连任职时间仅50多天的接任者张宝文也迅速辞职。

面对此情况，永安林业于7月5日召开的董事会上审议通过了独董补选议案，同意提名彭亚峰、张卫泳为公司第十届董事会独董候选人，待股东大会审议通过后生效，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

资料显示，彭亚峰于1981年出生，清华大学法学学士、德国海德堡大学法学硕士，2007年至今任职北京市中咨律师事务所，现任高级合伙人律师；张卫泳于1974年1月出生，新疆财经大学财务会计专业毕业，现任中天房地产资产评估有限公司总经理、北京中道天和项目管理咨询有限公司总经理。

永安林业认为，彭亚峰长期从事法律工作，张卫泳长期从事审计、评估工作、拥有注册会计师、资产评估师专业资质，两人均具备担任上市公司独董所需的专业能力。

但需提醒的是，截至永安林业最新董事会决议公告之日，彭亚峰、张卫泳尚未取得深交所认可的独董资格证书。有鉴于此，为更好地履行独董职责，彭亚峰、张卫泳作出承诺如下：将积极报名参加深交所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深交所认可的独董资格证书。