中山公用事业集团股份有限公司
证券代码：000685证券简称：中山公用公告编号：2024-031
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
（一）关于控股股东增持公司股份的事宜
2024年1月26日，公司收到控股股东中山投资控股集团有限公司（以下简称“投控集团”）《关于股份增持计划实施完成的告知函》。投控集团于2022年12月13日（增持首日）至2024年1月26日，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份10,866,507股，占公司总股本的0.74%，增持股份金额为76,285,637.69元。
上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》《关于控股股东增持计划完成的公告》。
（二）关于持股5%以上股东名称变更事宜
2024年1月26日，公司收到持股5%以上股东《关于中国华融资产管理股份有限公司更名暨完成工商登记的函》，其名称由“中国华融资产管理股份有限公司”变更为“中国中信金融资产管理股份有限公司”，并取得了由北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于持股5%以上股东更名暨完成工商登记的公告》。
（三）关于2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券的事宜
1.公司分别于2022年11月8日、2022年11月24日召开了第十届董事会2022年第8次临时会议和第十届监事会2022年第8次临时会议、2022年第3次临时股东大会审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》；
上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第十届董事会2022年第8次临时会议决议公告》《第十届监事会2022年第8次临时会议决议公告》《2022年第3次临时股东大会决议公告》。
2.2023年4月27日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕993号）同意面向专业投资者发行面值不超过（含）30亿元的公司债券的注册。
上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》。
3.2024年2月21日，《2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》、《2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2024年2月26日，《2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2024年3月1日，《2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
4.2024年4月23日，《2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》、《2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；
2024年4月26日，《2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；
2024年5月7日，《2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：000685证券简称：中山公用公告编号：2024-032
中山公用事业集团股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年6月30日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金的基本情况
（一）关于2023年公司债券资金情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
2023年5月15日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993号文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券，公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行价格为每张100元，共募集资金1,000,000,000.00元，扣除承销费用后，募集资金净额为999,500,000.00元，资金到账时间为2023年7月13日。上述资金已存放在公司募集资金专户。
2.2023年公司债募集资金使用情况及期末余额
截至2024年6月30日，公司对募集资金累计投入999,519,454.38元，其中：偿还有息负债累计999,500,000.00元,补充流动资金使用额为19,454.38元；募集资金存款利息累计收入净额50,044.75元，募集资金账户余额30,590.37元。
（二）关于2024年公司债券（第一期）资金情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
2023年5月15日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993号文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券，公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行价格为每张100元，共募集资金1,000,000,000.00元，扣除承销费用后，募集资金净额为999,500,000.00元，资金到账时间为2024年2月26日。上述资金已存放在公司募集资金专户。
2.2024年公司债（第一期）募集资金使用情况及期末余额
截至2024年6月30日，公司对募集资金累计投入999,514,693.07元，其中：偿还有息负债累计999,500,000.00元,补充流动资金使用额为14,693.07元；募集资金存款利息累计收入净额28,251.47元，募集资金账户余额13,558.40元。
（三）关于2024年公司债券（第二期）资金情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
2023年5月15日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993号文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券，公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行价格为每张100元，共募集资金1,000,000,000.00元，扣除承销费用后，募集资金净额为999,500,000.00元，资金到账时间为2024年4月26日。上述资金已存放在公司募集资金专户。
2.2024年公司债（第二期）募集资金使用情况及期末余额
截至2024年6月30日，公司对募集资金累计投入999,500,000.00元，其中：偿还有息负债累计999,500,000.00元；募集资金存款利息累计收入净额116,500.00元，募集资金账户余额116,500.00元。
二、募集资金的存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2015年7月2日经公司第3次临时股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件有关规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，于2022年5月25日经公司2021年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。
（一）2023年公司债募集资金存储情况
2022年11月24日，公司第3次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，同意授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定、办理本次债券的发行全部事项。根据上述议案，公司与募集资金专项账户开户银行中国光大银行股份有限公司中山分行、兴业银行股份有限公司中山分行以及债券受托管理人金圆统一证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2024年6月30日，公司债募集资金专项账户资金的具体情况如下：
单位：人民币元
■
（二）2024年公司债（第一期）募集资金存储情况
2022年11月24日，公司第3次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，同意授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定、办理本次债券的发行全部事项。根据上述议案，公司与募集资金专项账户开户银行江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国光大银行股份有限公司中山分行以及债券受托管理人金圆统一证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2024年6月30日，公司债募集资金专项账户资金的具体情况如下：
单位：人民币元
■
（三）2024年公司债（第二期）募集资金存储情况
2022年11月24日，公司第3次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，同意授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定、办理本次债券的发行全部事项。根据上述议案，公司与募集资金专项账户开户银行广东华兴银行股份有限公司中山分行、中国民生银行股份有限公司中山分行、中信银行股份有限公司中山西区支行以及债券受托管理人金圆统一证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2024年6月30日，公司债募集资金专项账户资金的具体情况如下：
单位：人民币元
■
报告期，本公司严格按照《募集资金管理制度》及募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）2023年公司债募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：2023年公司债募集资金净额99,950.00万元，累计投入99,951.95万元，差异1.95万元，为扣除银行手续费后的存款利息收入。
（二）2024年公司债（第一期）募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：2024年公司债（第一期）募集资金净额99,950.00万元，累计投入99,951.47万元，差异1.47万元，为扣除银行手续费后的存款利息收入。
（三）2024年公司债（第二期）募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2023年公司债募集资金变更投资项目的情况
公司2023年公司债募集资金投资项目未发生变更。
（二）2024年公司债（第一期）募集资金变更投资项目的情况
公司2024年公司债（第一期）募集资金投资项目未发生变更。
（三）2024年公司债（第二期）募集资金变更投资项目的情况
公司2024年公司债（第二期）募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金的管理和使用不存在违规情况。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：000685证券简称：中山公用公告编号：2024-033
中山公用事业集团股份有限公司
关于新增2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月28日、2024年5月29日召开第十届董事会2024年第1次临时会议、2023年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易事项的议案》同意公司与关联方发生日常关联交易总额不超过15,160万元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-009）。
公司于2024年8月29日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增2024年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事余锦、李宏回避表决。公司独立董事专门会议审议通过上述议案。
基于公司实际经营情况与业务发展规划，公司拟增加与中山投资控股集团有限公司（以下简称“投控集团”）、中山市民东有机废物处理有限公司（以下简称“民东公司”）、广东民德低碳科技有限公司（以下简称“民德低碳科技”）、中山投控环境科技有限公司（以下简称“投控环境科技”）、中山市汇安文化旅游投资发展有限公司（以下简称“汇安文旅”）、中山市雍汇文化旅游投资有限公司（以下简称“雍汇文旅”）、中山银达融资担保投资有限公司（以下简称“银达担保”）等关联人日常经营关联交易预计额度至10,550万元，其中2024年已审批预计金额3,050万元，本次预计新增日常关联交易金额7,500万元。
本次新增2024年度预计日常关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次新增2024年日常关联交易预计情况
增加2024年度日常关联交易预计的内容详见下表：
单位：万元
■
注：部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.关联人：中山投资控股集团有限公司
法定代表人：方劲松
注册资本：￥2,699,755,635.65
主营业务：对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理，对外投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住址：中山市东区兴中道18号财兴大厦
截止2024年3月31日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产4,368,994.73万元，净资产2,328,998.06万元，1-3月主营业务收入90,458.67万元，净利润18,686.52万元。
2.关联人：中山市民东有机废物处理有限公司
法定代表人：王晓林
注册资本：￥110,500,000.00
主营业务：市政污泥、垃圾的收集与无害化处理；投资沼气生产和销售项目；销售：营养土、营养液（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住址：中山市民众镇沙仔村下围生态环保产业园内
截止2024年3月31日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产27,076.02万元，净资产5,247.97元，1-3月主营业务收入2,929.24万元，净利润-72.95万元。
3.关联人：广东民德低碳科技有限公司
法定代表人：王晓林
注册资本：￥26,530,000.00
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住址：中山市三角镇桥西路8号第一幢厂房B区及办公楼一层
截止2024年3月31日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产628.26万元，净资产603.56万元，1-3月主营业务收入4.82万元，净利润-69.44万元。
4.关联人：中山投控环境科技有限公司
法定代表人：王晓林
注册资本：￥10,000,000.00
主营业务：一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；污水处理及其再生利用；市政设施管理；城乡市容管理；打捞服务；固体废物治理；城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
住址：中山市东区兴中道19号财兴大厦南座4层401（仅限办公场所使用）
截止2024年3月31日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产2,185.34万元，净资产1,145.10万元，1-3月主营业务收入1,031.90万元，净利润-0.70万元。
5.关联人：中山市汇安文化旅游投资发展有限公司
法定代表人：林瑞光
注册资本：￥10,000,000.00
主营业务：许可项目：食品经营；餐饮服务；餐饮经营及管理；民宿服务；住宿服务；停车场管理服务；一般项目：旅游景区的开发服务；休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；房屋使用权租赁；非居住房地产租赁；房屋整治服务；物业管理；销售：旅游用品、日用品、工艺品、鲜活食用农产品；民间文化活动策划及开展；园区管理服务；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；租赁服务（不含出版物出租）；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化旅游项目投资、景区开发管理、市场营销策划、旅游景区配套设施建设；国内旅游业务、入境旅游业务；汽车租赁；商务信息咨询、旅游信息咨询、经济信息咨询；酒店管理；展览展示服务；文化艺术交流活动策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住址：中山市大涌镇双桂下街33、34号
截止2024年3月31日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产831.81万元，净资产585.81万元，1-3月主营业务收入1.87万元，净利润-5.25万元。
6.关联人：中山市雍汇文化旅游投资有限公司
法定代表人：翟彩琴
注册资本：￥10,000,000.00
主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；经营民宿；住房租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；物业管理；组织文化艺术交流活动；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；园区管理服务；休闲观光活动；餐饮管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；旅游业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
住址：中山市三乡镇雍陌村务仁巷2号之1、2、3
截止2024年3月31日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产1,378.51万元，净资产909.37万元，1-3月主营业务收入20.35万元，净利润-0.13万元。
7.中山银达融资担保投资有限公司
法定代表人：李思聪
注册资本：￥260,000,000.00
主营业务：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住址：中山市东区兴政路1号中山中环广场3座801号商铺
截止2024年3月31日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产48,824.69万元，净资产35,507.25万元，1-3月主营业务收入476.35万元，净利润-327.47万元。
（二）与上市公司的关联关系
1.直接控制上市公司的法人
投控集团为公司控股股东，依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）的规定，投控集团为公司的关联法人。
2.由前述法人直接控制的法人
民东公司是控股股东投控集团的全资子公司，依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）的规定，民东公司为公司的关联法人。
3.由前述法人间接控制的法人
投控集团的全资子公司民东公司持有投控环境科技100%股权、持有民德低碳科技51%股权；投控集团的全资子公司文旅产业持有汇安文旅60%股权、持有雍汇文旅51%股权，依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）的规定，该部分公司为公司的关联法人。
4.由关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法人
公司持有银达担保43.83%的股份，且公司副总经理陈晓鸿为银达担保的副董事长；依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的规定，银达担保为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联人财务指标及经营情况正常，上述关联人均不是失信被执行人，公司与上述关联人有长期的合作经验，上述关联人具备较好的履约能力和良好的经营诚信。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1.公司2024年度预计与投控集团发生日常关联交易主要包括：收取管理费、工程施工240万元，房屋出租130万元。
2.公司2024年度预计与民东公司发生日常关联交易主要包括：收取管理费、污泥运输、干化污泥处理费、环保咨询、工程施工、沼液处理、水电费4,080万元，设备出租770万元。
3.公司2024年度预计与民德低碳科技发生日常关联交易主要包括：收取管理费、工程施工、环保咨询150万元。
4.公司2024年度预计与投控环境科技发生日常关联交易主要包括：收取管理费、工程施工5,100万元。
5.公司2024年度预计与汇安文旅发生日常关联交易主要包括：收取管理费20万元。
6.公司2024年度预计与雍汇文旅发生日常关联交易主要包括：收取管理费、工程施工50万元。
7.公司2024年度预计与银达担保发生日常关联交易主要包括：保函服务10万元。
（二）关联交易定价政策
公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联人就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。
（三）关联交易协议签署情况
公司与上述关联人的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司及子公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，有利于公司与关联方基于自身优势发挥协同效应，实现资源合理配置。
公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、独立董事过半数同意意见
2024年8月23日，公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了《关于新增2024年度预计日常关联交易事项的议案》，独立董事对该议案进行了审核，提出如下意见：
经审核，公司本次新增与关联方发生的日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动而产生，符合公司业务发展需要，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。
综上，独立董事同意本次新增2024年度预计日常关联交易事项并同意将该议案提交公司董事会并须经非关联董事审议。
六、备查文件
1.第十届董事会第十三次会议决议；
2.第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：000685证券简称：中山公用公告编号：2024-029
中山公用事业集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2024年8月29日（星期四）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及文件已于2024年8月19日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事、部分高管列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》
《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
本议案经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交本次董事会审议。
董事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于新增2024年度预计日常关联交易事项的议案》
本议案经公司独立董事专门会议全体独立董事同意后提交本次董事会审议。关联董事余锦先生、李宏先生回避表决。
具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。
审议结果：非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权；
三、备查文件
1.第十届董事会第十三次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
3.第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：000685证券简称：中山公用公告编号：2024-030
中山公用事业集团股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议于2024年8月29日（星期四）以现场会议方式召开，会议由监事会主席曹晖女士主持。会议通知已于2024年8月19日以电子邮件方式发出，本次出席会议的监事应到3人，实到3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，公司《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制真实、客观反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第十届监事会第十三次会议决议；
2.监事会关于第十届监事会第十三次会议相关事项的审核意见。
中山公用事业集团股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十九日