国城矿业涨8.12% 实控人拟受让第一大股东2.24亿股

　　中国经济网北京10月8日讯 国城矿业（000688.SZ）今日收报13.18元，涨幅8.12%。

　　国城矿业昨晚发布关于股东终止协议转让公司部分股份的公告。2022年3月16日，建新集团与吴城签署了《甘肃建新实业集团有限公司与吴城关于国城矿业股份有限公司之股份转让协议书》，建新集团拟通过协议转让方式向吴城转让公司无限售条件的流通股115,000,000股，占公司目前总股本的10.29%。

　　截至公告披露日，建新集团与吴城尚未办理完成相关股份转让手续，经双方友好协商一致，同意签署《股份转让协议之解除协议书》，主要内容如下：双方一致同意：自解除协议书签署之日起，解除双方2022年3月16日签署的股份转让协议，双方互不承担任何违约责任。解除协议书签署后，双方保证不就股份转让协议的签署、履行及解除等事宜向对方提出任何权利要求和主张。

　　国城矿业同日发布关于股东权益变动的提示性公告。公司收到第一大股东建新集团和实际控制人吴城的通知，为优化公司股权结构，建新集团和吴城于2024年9月27日签署了《甘肃建新实业集团有限公司与吴城关于国城矿业股份有限公司之股份转让协议书》（以下简称“《股份转让协议书》”），建新集团通过协议转让方式向吴城转让公司无限售条件的流通股224,000,000股，占公司总股本的20.04%。

　　根据《股份转让协议书》的约定，交易价格为《股份转让协议书》签署前一交易日公司二级市场收盘价的90%，即为人民币9.261元/股，交易金额合计人民币2,074,464,000元。

　　截至公告发出之日，建新集团持有上市公司股份数量为466,139,241股，占公司总股本的41.71%，为公司第一大股东；建新集团的一致行动人国城集团直接持有318,160,511股，占公司总股本的28.47%，为公司控股股东；公司实际控制人吴城未直接持有上市公司股份。

　　本次权益变动完成后，建新集团持有公司股份数量为242,139,241股，占公司总股本的21.66%，吴城直接持有公司股份数量为224,000,000股，占公司总股本的20.04%。本次权益变动完成后，公司第一大股东将由建新集团变更为国城集团，公司控股股东及实际控制人不变。受让方资金来源为合法自有资金或自筹资金。

　　据中国证券监督管理委员会《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1032号），公司由主承销商红塔证券股份有限公司采用优先向公司原股东配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，剩余部分由主承销商包销的方式，共发行可转换公司债券850万张，共计募集资金85,000.00万元，坐扣承销和保荐费用915.09万元后的募集资金为84,084.91万元，已由主承销商红塔证券股份有限公司于2020年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用及预付承销及保荐费373.12万元后，公司本次募集资金净额为83,711.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕8-20号）。

　　天眼查APP显示，国城矿业股份有限公司，成立于1978年，位于四川省阿坝藏族羌族自治州，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本111763.5447万人民币，实缴资本46613.92万人民币。

（责任编辑：徐自立）