甘肃亚太实业发展股份有限公司
证券代码：000691证券简称：亚太实业公告编号：2024-072
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）关于第一大股东及其一致行动人股份拍卖的事项
2024年6月17日，公司收到第一大股东兰州亚太矿业集团有限公司（以下简称“亚太矿业”）及其一致行动人暨公司持股5%以上股东兰州太华投资控股有限公司（以下简称“兰州太华”）送达的《告知函》及兰州市城关区人民法院作出的（2024）甘0102执44号《执行裁定书》，获悉兰州市城关区人民法院裁定拍卖兰州太华持有的公司8,800,000股股票。具体内容详见公司于2024年6月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东股票将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-040）。
2024年6月24日，公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，兰州市城关区人民法院将于2024年7月25日10时至2024年7月26日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：sf.taobao.com/0931）对公司股东兰州太华持有的公司8,800,000股流通股股票进行公开拍卖活动。具体内容详见公司于2024年6月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东股票将被司法拍卖进展情况的提示性公告》（公告编号：2024-045）。
2024年7月1日，公司收到甘肃省兰州市城关区人民法院送达的（2024）甘0102执恢1698号之一《执行裁定书》和（2024）甘0102执恢1698号《拍卖通知书》，获悉亚太矿业持有的公司900万股股票被法院裁定拍卖，本次拍卖将在淘宝网进行，具体拍卖时间以拍卖公告发布的时间为准。具体内容详见公司于2024年7月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一大股东部分股票将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-046）。
2024年7月24日，公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，兰州太华持有的公司8,800,000股股票拍卖已被撤回。根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的信息显示，撤回原因为：当事人达成了执行和解协议，不需要拍卖财产。具体内容详见公司于2024年7月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东所持公司部分股票司法拍卖被撤回的公告》（公告编号：2024-052）。
2024年9月19日，公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，兰州市城关区人民法院将于2024年10月19日10时至2024年10月20日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上（户名：兰州市城关区人民法院，网址：sf.taobao.com/0931）公开拍卖亚太矿业持有的公司900万股股票。具体内容详见公司于2024年9月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一大股东部分股票将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-067）。
公司2024年10月18日，公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，因被执行人提出异议，本场拍卖已暂缓，兰州市城关区人民法院对亚太矿业持有的公司900万股股票司法拍卖已中止。截至本公告披露日，公司尚未收到兰州市城关区人民法院出具的相关法律文书，本次司法拍卖中止的具体原因尚需与兰州市城关区人民法院进一步核实。具体内容详见公司于2024年10月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一大股东部分股票司法拍卖中止的进展公告》（公告编号：2024-070）。
公司将持续关注上述股份后续的进展情况，并将按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（二）诉讼事项
因持有公司419,500股有效表决权的股东常某某向兰州新区人民法院提起诉讼，请求法院判令撤销公司于2024年7月11日作出的《2024年第三次临时股东大会决议》，同时判令公司承担案件受理费。
2024年8月31日，公司收到兰州新区人民法院出具的（2024）甘0191民初4079号之一《民事裁定书》，裁定如下：驳回甘肃亚太实业发展股份有限公司对本案管辖权提出的异议。案件受理费100元，由甘肃亚太实业发展股份有限公司负担。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于兰州市中级人民法院。具体内容详见公司于2024年9月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2024-063）。
2024年9月9日，公司收到兰州新区人民法院（2024）甘0191民初4079号之一《民事裁定书》，裁定如下：甘肃亚太实业发展股份有限公司立即停止依据2024年7月11日作出的《2024年第三次临时股东大会决议》向广州万顺技术有限公司定向增发股份。案件申请费30元，由常某某负担。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。具体内容详见公司于2024年9月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-065）。
公司不服上述裁定，并于2024年9月10日向兰州新区人民法院提出复议申请。
2024年9月30日收到兰州新区人民法院送达的关于常某某与公司决议撤销纠纷一案的（2024）甘0191民初4079号之三《民事裁定书》及（2024）甘0191民初4079号之四《民事裁定书》，（2024）甘0191民初4079号之三《民事裁定书》裁定将公司于2024年9月11日披露的本案保全裁定的案号“（2024）甘0191民初4079号之一”补正为“（2024）甘0191民初4079号之二”，（2024）甘0191民初4079号之四《民事裁定书》裁定撤销兰州新区人民法院（2024）甘0191民初4079号之二保全民事裁定。具体内容详见公司于2024年10月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-068）。公司将根据该诉讼的进展情况，及时披露相关信息。
（三）关于公司办公地址、官方网站及联系地址变更的事项
因经营发展需要，公司于2024年7月将办公地址搬迁至广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼，公司官网也变更为www.sz000691.com，原公司官网停止使用，同时公司联系方式也相应调整，联系电话变更为020-83628691、传真变更为020-83628691：办公地址的邮政编码变更为510610。除上述变更事项外，公司的注册地址、电子信箱等其他联系方式保持不变。具体内容详见公司于2024年7月4日、2024年7月12日、2024年8月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司办公地址及联系方式的公告》（公告编号：2024-047）、《关于停用公司官方网站的公告》（公告编号：2024-051）、《关于公司启用新版官方网站的公告》（公告编号：2024-057）。
（四）实际控制人之一致行动人股份增持计划
公司实际控制人陈志健先生和陈少凤女士控制的广州万顺技术有限公司（以下简称“广州万顺”）拟于增持公告披露之日起6个月内增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3,000万元。公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。具体内容详见公司于2024年9月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人之一致行动人股份增持计划的公告》（公告编号：2024-066）。
（五）关于向特定对象发行股票涉及关联交易的事项
2023年7月1日，经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，公司拟向特定对象发行股票数量为96,880,000股，最终以深交所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。广州万顺技术有限公司以现金认购本次发行的全部股票。2023年7月1日，公司与广州万顺签署了《附条件生效的向特定对象发行A股股份认购协议》。本次发行前，广州万顺享有公司16.94%的股票表决权，拥有公司控制权，陈志健先生与陈少凤女士为公司实际控制人，广州万顺为公司关联方；本次发行完成后，广州万顺将持有公司23.06%的股票，合计控制公司36.09%的股票表决权，广州万顺将成为公司控股股东。具体内容详见公司于2023年7月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2023年7月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2023年7月20日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2023年7月21日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，并提请股东大会审议经公司第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过的关于向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于2023年7月22日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2023年8月7日，公司召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于2023年8月8日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024年4月19日，公司收到深交所出具的《关于受理甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕89号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司2024年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告文件。
2024年5月10日，公司收到深交所《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120019号）（以下简称“审核问询函”），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。收到审核问询函后，公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真研究和落实，并结合公司《2023年年度报告》的内容，对审核问询函所列问题进行了逐项说明及回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司2024年5月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告文件。
2024年6月24日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。董事会决定将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有期限届满之日起延长12个月。具体内容详见公司于2024年6月25日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024年7月11日，公司更新披露了募集说明书等申请文件。具体内容详见公司于2024年7月11日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024年7月11日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。具体内容详见公司于2024年7月12日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024年7月26日，公司收到深交所下发的《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120031号），公司会同相关中介机构，本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就问询函所提意见逐项进行了认真核查及讨论，并于2024年8月1日进行了回复。具体内容详见公司于2024年8月1日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（六）关于与南方科技大学坪山生物医药研究院签订《全面战略合作协议》的事项
本着优势互补、互利共赢的原则，甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）与南方科技大学坪山生物医药研究院进行战略合作，就南方科技大学药物绿色催化技术平台待商业化中间体项目，达成合作协议，并于2024年10月14日在深圳市签订了《全面战略合作协议》，协议有效期3年。本次签署的协议为全面战略合作意向性协议，合作内容、合作机制、金额等事项的具体实施尚存在不确定性。如在本协议之下开展具体项目，相关合作协议尚需另行签署并履行相应的审批程序，同时按规定进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司于2024年10月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与南方科技大学坪山生物医药研究院签订〈全面战略合作协议〉的公告》（2024-069）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃亚太实业发展股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：马兵主管会计工作负责人：杨伟元会计机构负责人：杨伟元
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马兵主管会计工作负责人：杨伟元会计机构负责人：杨伟元
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：000691证券简称：亚太实业公告编号：2024-073
甘肃亚太实业发展股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陈志健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2024年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制并审议了公司2024年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-072）。
三、备查文件
公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2024年10月29日
证券代码：000691证券简称：亚太实业公告编号：2024-074
甘肃亚太实业发展股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席陈启星先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2024年第三季度报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-072）。
三、备查文件
公司第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
监事会
2024年10月29日